Ухвала суду № 49194927, 20.08.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

1-кс\638\1143\14

638\14022\14-к

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

20 серпня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді Штих Т.В. при секретарі Кондратюк І.В. за участі прокурора Іщенко К.Ю., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

18 серпня 2014 року до суду звернувся старший слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 27 травня 2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ «Проммашлогістік» код ЄДРПОУ 35971532, які в період 2013 року, відповідно до вантажно-митних декларацій по формі МД-2, а саме:

·807100000/2013/000583 від 10.01.2013 року;

·807100000/2013/008208 від 27.02.2013 року;

·807100000/2013/030272 від 26.06.2013 року;

·807100000/2013/026079 від 07.06.2013 року;

·807100000/2013/008207 від 27.02.2013 року;

·807100000/2013/008205 від 27.02.2013 року;

оформлених в режимі «EK10», здійснили експортні операції з товарно-матеріальними цінностями нібито виробництва України, про що було зазначено в графі 31 зазначених вантажно-митних декларацій, однак жодних документів підтверджуючих країну походження експортованих товарів службові особи ТОВ «Проммашлогістік» під час митного оформлення товарів, до митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, не надали, тобто внесли завідомо неправдиві дані про країну походження експортованих товарів до графи 31 вантажно-митних декларацій по формі МД-2.

Зазначений матеріал 27.05.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480002524, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 року ТОВ «Проммашлогістік» здійснювало експортні операції з наступними товарно-матеріальними цінностями, а саме:

ДП «Завод «Електроважмаш», а саме:

·контакт арт. 5ТХ.551.203 в кількості 130 од.

·контакт арт. 5ТХ.551.199 в кількості 40 од.

·контакт арт. 5ТХ.551.025-1 в кількості 30 од.

·контакт арт. 8ТХ.551.072 в кількості 20 од.

·шток арт. 8ТХ.235.061 в кількості 5 од.

·пластина арт. 8ТХ.557.033 в кількості 30 од.

·пластина арт. 8ТХ.557.033.02 в кількості 80 од.

·кожух арт. РК-211У2(8ТХ.300.143) в кількості 70 од.

·кожух ар. РД-3010У2(8ТХ.300.062) в кількості 50 од.

·колодка клемна арт. СК-2ВУХЛ2(ИКАВ.687228.001) в кількості 500 од.

·вивід головного полюса арт. 8ТХ.517.166 в кількості 341 од.

·вимикач арт. ВП1-11 2ХТ.624.006 в кількості 10 од.

·вимикач арт. ВПК-2112 в кількості 100 од.

·щіткоутримувач арт. 5ТХ.312.058 в кількості 400 од.

·котушка якоря арт. БИЛТ.685421.014(5ТХ.520.346) в кількості 144 од.

·котушка якоря арт. БИЛТ.685421.014-01(5ТХ.520.346-01) в кількості 24 од.

·котушка якоря арт. БИЛТ.685421.014-02(5ТХ.520.346-02) в кількості 24 од.

·реле з високим коефіцієнтом повернення арт. РК-221У3 в кількості 10 од.

·скоба арт. 8ТХ.140.326 в кількості 20 од.

·скоба арт. 8ТХ.140.741 в кількості 20 од.

·накладка арт. 8ТХ.136.311 в кількості 20 од.

·накладка арт. 8ТХ.192.187 в кількості 5 од.

·шунт арт. 8ТХ.583.013 в кількості 10 од.

·храповик арт. 8ТХ.272.023 в кількості 30 од.

·втулка арт. 8ТХ.210.158 в кількості 20 од.

·втулка арт. 8ТХ.210.158-02 в кількості 20 од.

·електродвигун арт. П-21М (вертикального виконання) в кількості 1 од.

·електродвигун арт. П-21М (горизонтального виконання) в кількості 1 од.

·блок резисторів арт. 2ТЭ116.70.48.040 в кількості 3 од.

·пальці контактні арт. 5ТХ.568.039 в кількості 10 од.

·диск арт. ППК-8063У2(БИЛТ.711162.007) в кількості 10 од.

·контактоутримувач арт. 5ТХ.104.028 в кількості 25 од.

·контактоутримувач арт. 5ТХ.104.031 в кількості 25 од.

·контакти блокувальні арт. 5ТХ.551.051 в кількості 10 од.

·зєднання гнучке арт. 5ТХ.505.703 в кількості 20 од.

·вентиль арт. ВВ3У3(110В) в кількості 5 од.

·ізолятор арт. БИЛТ.686111.004 в кількості 19 од.

·рамка ізолююча арт. 8ТХ.774.415 в кількості 40 од.

·рамка ізолююча арт. 8ТХ.774.413 в кількості 20 од.

·рамка ізолююча арт. 8ТХ.774.412 в кількості 20 од.

·реле арт. РМ-2010 2ТХ.309.478 в кількості 3 од.

·колодка арт. 8ТХ.106.030 в кількості 96 од.

·коробка вводів арт. МВ-11 ТЭ109.70.60.071-4сб в кількості 30 од.

·коронка арт. БИЛТ.735644.001 в кількості 3456 од.

·тримач арт. БИЛТ.745223.001-02 в кількості 20 од.

·тримач арт. БИЛТ.745223.001-03 в кількості 15 од.

·корпус арт. БИЛТ.731113.001 в кількості 50 од.

·манжета арт. БИЛТ.754171.002-01 в кількості 30 од.

а також виробництва ДП «Завод ім. В. О. Малишева»:

·шестерня арт. Д100.26.112 в кількості 10 од.

·шестерня арт. 9Д100.37.035сб(z=94) в кількості 2 од.

·вал привідний арт. Д100.26.101 в кількості 15 од.

·індикаторний кран арт. Д100.06сб в кількості 10 од.

·решітка арт. Д100.18.027 в кількості 4 од.

·втулка арт. Д100.27.028 в кількості 10 од.

·вал з шестернею арт. 1-5Д49.69.12.1 в кількості 3 од.

·вал проміжний арт. 9Д100.37.179-1(z=28) в кількості 9 од.

·вал з шестернями арт. 1-5Д49.69.13-1 в кількості 3 од.

·кришка ліва арт. Д100.18.107сб в кількості 10 од.

·кришка права арт. Д100.18.108сю в кількості 10 од.

·дифманометр арт. 2Д100.058.002сб6 в кількості 8 од.

При цьому також встановлено, що фактично перевезення вантажів здійснювалось наступним автомобільним транспортом:

·д.н. НОМЕР_1;

·д.н. НОМЕР_2;

·д.н. НОМЕР_3;

·д.н. НОМЕР_4

під керуванням водіїв:

·ОСОБА_2 паспорт серії ВК № 228990 від 22.11.2005 року;

·ОСОБА_3 паспорт серії ВА № 544300 від 21.11.1996 року;

·ОСОБА_4 паспорт серії ЕР № 336167 від 10.09.2012 року

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що в період часу з березня 2013 року по грудень 2013 року він неофіційно працював вантажником в цеху, розташованому на території заводу, розташованого за адресою: м. Харків, пр. 50-ти річча СРСР, буд. 149, де виготовлялись запасні частини до тепловозів, де познайомився з водіями: ОСОБА_2, який користується мобільним телефоном 099-024-69-25 та ОСОБА_6, який користується мобільним телефоном 050-144-29-07, також гр. ОСОБА_5 вказує на те, що зазначені водії здійснювали перевезення зазначених вище запасних частин в Республіку Латвія на адресу Даугапілського локомотиворемонтного заводу

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від операторів мобільного звязку, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час, а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувався послугами мобільного звязку, оператора ПрАТ «МТС Україна» з номерами 099-024-69-25 та 050-144-29-07 за період часу з 01.01.2013 року до 30.07.2014 року.

Також ця слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, а тому звертаються до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представники ПрАТ «МТС Україна», будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв'язок», юридична адреса: Україна, індекс 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 18, контактний телефон +38 057 714 31 23), у яких міститься інформація, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового звязку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.01.2013 року до 30.07.2014 року з номерів 099-024-69-25 та 050-144-29-07, та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2014 року.

Розяснити ПрАТ «МТС Україна» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя:Штих Т.В.