Ухвала суду № 49194481, 23.06.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10128/14-к

Провадження № 1-кс/638/779/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:

Слідчого судді: Шишкіна О.В.,

секретаря: Голуб Ю.О.,

за участю прокурора: Іщенко К.Ю.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.04.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, згідно яких від громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає адресою: АДРЕСА_1, та який є директором Колективного учбово-виробничого підприємства «Пластік» код ЄДРПОУ 23317900, юридична адреса якого розташована по вулиці Новгородській 4 в м. Харкові, надійшла заява про шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ «С.К.В. Холдинг», які не перерахували грошові кошти за поставлені лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Зазначений матеріал 18.04.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480001845, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, відповідно до висновку від 08.05.2014 року бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_3 встановлено, що станом на 25.03.2014 року ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077 мае заборгованість перед КУВП «Пластік» код ЄДРПОУ 23317900 в сумі 2 млн. 887 тис. 504 грн. 37 коп.

Допитаний в якості свідка директор КУВП «Пластік» - гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 дав показання про те, що він є директором КУВП «Пластік» з 1991 року. Приблизно в 2000 гр. ОСОБА_2 познайомився з гр. ОСОБА_4. Після чого в 2009 рокці гр.. ОСОБА_4, вже перебуваючи директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» звернувся до гр. ОСОБА_2 із проханням постачати лікарські засоби та предмети медичного призначенні в його аптеки «Старий лікар» з відстрочкою платежу, на що гр. ОСОБА_2 дав свою згоду, в звязку із тим, що раніше був знайомий з гр. ОСОБА_4 Після чого 30.09.2009 року між КУВП «Пластік» - Постачальник та ТОВ «С.К.В. Холдінг» - Покупець було укладено договір № 41 на постачання медикаментів та товарів медичного призначення, відповідно до якого на підставі накладних в період з моменту укладення договору по 29.02.2012 року на адресу ТОВ «С.К.В. Холдінг» з КУВП «Пластік» було відвантажено товарно-матеріальні цінності. Розрахунки за поставлені товарно-матеріальні цінності ТОВ «С.К.В. Холдінг» повинен був здійснювати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок КУВП «Пластік». Однак, за товарно-матеріальні цінності, відвантажені КУВП «Пластік» на адресу ТОВ «С.К.В. Холдінг» в період з 23.06.2011 року по 29.02.2012 року, грошові кошти на розрахунковий рахунок КУВП «Пластік» не перераховувало та товарно-матеріальні цінності на склад КУВП «Пластік» не повертало. На неодноразові питання гр. ОСОБА_2 до гр. ОСОБА_4 з якої причини ТОВ «С.К.В. Холдінг», директором якого він є, не розраховується за поставлений товар, гр. ОСОБА_4 завіряв гр. ОСОБА_2 про те, що у гр. ОСОБА_4 тимчасові проблеми з грошима, але в найближчий час він розрахується з КУВП «Пластік» в повному обсязі. Після цього гр. ОСОБА_2 на адресу ТОВ «С.К.В. Холдінг» було направлено два претензійні листи, однак ТОВ «С.К.В. Холдінг» оплату отриманих від КУВП «Пластік» товарно-матеріальних цінностей не здійснив і вже півтора року гр. ОСОБА_4 систематично ухиляється від зустрічей з гр. ОСОБА_2 та від участі у перемовинах по поверненню заборгованості. гр. ОСОБА_2 вважає, що гр. ОСОБА_4 шахрайським шляхом, з метою власного збагачення заволодів товарно-матеріальими цінностями, які належать КУВП «Пластік» та розпорядився ними на власний розсуд.

Допитана в якості свідка бухгалтер КУВП «Пластік» - гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 повністю підтвердила показання гр. ОСОБА_2

В ході досудового розслідування, відповідно до листа № 119/01-01-14 від 07.05.2014 року Державної служби з лікарських засобів у Харківській області встановлено, що відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 01.01.2006 року № 01/01-2006 по особовому складу, завідуючою аптекою № 5 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 16-А було призначено гр. ОСОБА_6, відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 01.01.2008 року № 01/01-2008 по особовому складу, завідуючою аптекою № 2 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 3 було призначено гр. ОСОБА_7, відповідно до наказу ТОВ «С.К.В. Холдінг» від 11.06.2010 року № 11/06-2010 по особовому складу, завідуючою аптекою № 6 та уповноваженою особою по даній аптеці, розташованою за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 68/1 було призначено гр. ОСОБА_8.

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 5852-08/20 від 06.05.2014 року Головного Управління пенсійного фонду в Харківській області встановлено, що гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 дійсно працювали в зазначений вище період часу на ТОВ «С.К.В. Холдінг».

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 дала наступні показання про те, що в період 2004-2012 року працювала завідуючою аптекою № 5 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 2, буд. 16-а. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_4. На роботу гр. ОСОБА_6 приймав особисто директор ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_4. В обовязки гр. ОСОБА_6 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ «С.К.В. Холдінг». Також гр. ОСОБА_6 повідомила, що коли вона звільнялась в 2012 році з ТОВ «С.К.В. Холдінг», то великих залишків товарів в зазначеній аптеці не залишалось.

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 6, гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 6 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 68/1. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_4. На роботу гр. ОСОБА_8 приймала заступник директора ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_9. В обовязки гр. ОСОБА_8 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», внесення виручки на розрахунковий рахунок ТОВ «С.К.В. Холдінг».

Допитана в якості свідка завідуюча аптекою № 2, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 дала наступні показання про те, що в період 2010-2012 року працювала завідуючою аптекою № 2 аптечної мережі «Старий лікар» , розташованої за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 3. Директором ТОВ «С.К.В. Холдінг» був гр. ОСОБА_4. На роботу гр. ОСОБА_8 приймав особисто директор ТОВ «С.К.В. Холдінг» гр. ОСОБА_4. В обовязки гр. ОСОБА_8 як завідуючої аптекою входило: загальне керівництво аптекою, замовлення товарів у постачальників, приймання товарів у експедиторів, здавання звітів про обсяги реалізації товарів до офісу ТОВ «С.К.В. Холдінг», передача виручки аптеки заступнику бухгалтера ТОВ «С.К.В. Холдінг» громадянці на імя ОСОБА_10.

21.05.2014 кваліфікацію вказаного кримінального провадження змінено з ч. 1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд, заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході досудового розслідування, відповідно до рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області було встановлено, що фактично гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 мешкає зі своєю жінкою гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 на житловій площі, яка належить останній, а саме в житловому будинку № 15«А»/32 по вулиці Кобзаря в сел. Високий Харківського району Харківської області, де і можуть зберігатись документи та предмети, які висвітлюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22848468 від 11.06.2014 року встановлено, що за гр. ОСОБА_11 зареєстроване право власності на житловий будинок № 15«А»/32 по вулиці Кобзаря в сел. Високий Харківського району Харківської області.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме приміщенні житлового будинку № 15«А»/32 по вулиці Кобзаря в сел. Високий Харківського району Харківської області, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «С.К.В. Холдінг» код ЄДРПОУ 32237077, а саме: реєстраційних документів, документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/, договорів, товарно-транспортних накладних, касових книг, журналів РРО, контрольних касових стрічок банківських виписок по розрахунковим рахункам, протоколів зборів засновників, наказів про призначення на посади, за період з 01.01.2009 року по теперішній час, а також чорнових записів, обладнання та техніки для їх виготовлення /компютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя