Ухвала суду № 49194022, 13.05.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

13.05.2014

Справа № 638/7340/14-к

Провадження №1-кс/638/563/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Гайдук Л.П., за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по взаємовідносинах із ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827), що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12014220010000097 за заявою директора ТОВ «ТВО «Східбуд» (ЄДРПОУ 34859198) ОСОБА_3, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТВО «Східбуд» в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства було направлено доручення № 30/6-1843 від 02.04.2014 до ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

В ході виконання доручення, згідно рапорту о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 встановлено наступне, що комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка" ЄДРПОУ 37703827 до відкритих торгів допущено ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, адреса: 61145, АДРЕСА_1 та ТОВ «Дока-буд», код 34541468, Адреса: 61052, АДРЕСА_2. Підчас вивчення документів отриманих з КРУ "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка" ЄДРПОУ 37703827, встановлено, що посадові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 маючи на меті привласнити бюджетні кошти але розуміючи, що без перемоги в відкритих торгах договір з ними укладено не буде підробляють документи, які є обовязковими для подання у складі пропозиції, а саме згідно розділу ІІІ п. 7 документації конкурсних торгів та статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 обовязковим є надання довідки «Про кваліфікацію та досвід спеціалістів адміністративних та виробничих посад, які пропонуються для реалізації робіт на обєкті», яку виготовляють та подать у складі пропозиції посадові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 вивчивши довідку встановлено, що інформація, яка в ній міститься не відає дійсності тобто працівники: покрівельник ОСОБА_5, штукатур ОСОБА_6, штукатур ОСОБА_7, покрівельник ОСОБА_8, покрівельник ОСОБА_9, монтажник ОСОБА_10, монтажник ОСОБА_11, згідно інформації отриманої з ДПІ у Дзержинському районі м. Харків та Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, в ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 не працювали. Також у ході вивчення пропозицій ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, та ТОВ «Дока-буд», код 34541468 встановлено, що між підприємствами прослідковується змова на користь ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701, а саме ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 у складі пропозиції надає довідку «Про залучення субпідрядників» де в п. 5 зазначено субпідрядника ТОВ «Союз ПВО» ЄДРПОУ 37458729 адреса АДРЕСА_3 директором є ОСОБА_12, який являється директором ТОВ «Дока-буд», код 34541468, Адреса: 61052, АДРЕСА_4.

18.05.2012 у результаті відкритих торгів комітетом з конкурсних торгів Кримської республіканської установи "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка", ЄДРПОУ 37703827 акцептовано пропозицію конкурсних торгів ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс ЄДРПОУ 33412701 та уклало договір № 827 від 04.06.12 на суму 28 449 499.2 грн.(з ПДВ).

01.11.2013 "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка", ЄДРПОУ 37703827 застосовує процедуру закупівлі у одного учасника та укладає договір № 1785 з ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс ЄДРПОУ 33412701 на загальну суму 15 587 000 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на привласнення бюджетних коштів посадові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 виготовляють та надають до "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка", ЄДРПОУ 37703827 сфальсифіковані акти приймання виконаних будівельних робіт вносячи до них неправдиві відомості, що до нібито понесені ними затрати у ході виконання будівельних робіт на заробітну плату, а саме виготовили наступні акти: акт № 1 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 444 350 грн., акт № 4 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 325 460 грн., акт № 5 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 77 665 грн., акт № 7 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 33 621 грн., акт № 8 за жовтень 2012 затрати на заробітну плату сумі 1 020 457 грн., акт № 12 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 223 220 грн., акт № 14 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 316 639 грн., акт № 15 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 108 330 грн., акт № 17 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 110 280 грн., акт № 18 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 6 202 грн., акт № 19 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 910 449 грн., акт № 23 за грудень 2012 затрати на заробітну плату сумі 11 881 грн., акт № 6 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 108 330 грн., акт № 7 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 17 664 грн., акт № 8 за грудень 2012 на додаткові роботи затрати на заробітну плату сумі 38 584 грн. Загальна сума затрат на заробітну плату яка внесена в акти приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами складає 3 753 132 грн.

Встановлено, що роботи з капітального ремонту будівель КРУ "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка". Клінічне містечко №1, м.Сімферополь, вул.Семашка, 8, літери "А, Б, В, Г" (Перинатальний центр) розпочаті ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 з 01.06.2012 та закінчені 31.12.2012 вказане підтверджується журналом виконання робіт та показаннями начальників дільниць ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Згідно отриманої з ДПІ у Дзержинському районі м. Харків та Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області в період з 01.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 нарахувало та виплачено працівникам заробітну плату на загальну суму 725 716,55 грн.

Різниця між заявленими затратами ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 в акти приймання виконаних будівельних робіт на заробітну плату та фактично понесеними затратами з виплати заробітної плати становить 3 027 415,55 грн.

Також достовірно встановлено, що окрім КРУ "Клінічне територіальне медичне обєднання "Університетська клініка" ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 виконувало будівельно-монтажні роботи на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 а саме: роботи з ремонту мазутного бака №1, що входить до складу мазутного господарства згідно договору від 20.07.2012 на загальну суму 7 920 837,50 грн.(з ПДВ); роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт приміщень та будівель: лот 1 - ремонт приміщень адміністративних i виробничих корпусів та спортивного комплексу; лот 2 - ремонт комірок та рампи коагулянтно-сольового господарства згідно договору від 06.02.2012 на загальну суму 9 404 299,62 грн.; капітальний ремонт приміщень АБК згідно договору від 12.04.2011 на загальну суму 1 920 067,68 грн.(з ПДВ); капітальний ремонт покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).

З метою отримання достовірних даних щодо виконання ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 будівельно-монтажних робіт по вказаним договорам на ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 викликано на допит в якості свідка начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_15 який згідно документації конкурсних торгів за технічну частину по роботам з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) та роботам з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 згідно договору від 07.04.11 на загальну суму 5 241 038.12 (з ПДВ).

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» згідно договору від 07.04.11 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 повинні бути виконані на протязі 2011, а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_15 роботи з капітального ремонту покрівлі турбінного відділення бл. №3 проводилися в період з весни по осінь 2012.

Згідно інформації зазначеної на офіційному сайті «Державні закупівлі» роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 згідно договору від 11.06.2012 повинні бути проведенні на протязі 2012., а згідно допита начальника котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_15 роботи з ремонту покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 взагалі не проводилися.

Начальник котлотурбінного цеху ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 ОСОБА_15 в своїх показаннях зазначив, що «Здания главного корпуса блоков 1, 2, 3 принадлежит, то есть, закреплено за котлотурбинным цехом».

Зазначене може свідчити про те, що посадові особи ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 привласнили державні кошти, що належать ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 у ході не виконання зобовязань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суми збитків, які спричинені ТОВ «ТВО «Східбуд» (ЄДРПОУ 34859198) та Державі у особі ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а саме почеркознавчих та економічних, встановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 197, кв. 147.

Суд, вислухавши прокурора , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12014220010000097 за заявою директора ТОВ «ТВО «Східбуд» (ЄДРПОУ 34859198) ОСОБА_3, щодо службових осіб ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ТВО «Східбуд» в сумі 884 485, 90 грн., за ознаками злочину передбаченому ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення таких даних є заява директора ТОВ «Східбуд» з якої вбачається,що посадові особи ТОВ «Фасад-сервіс» не розрахувались з даною юридичною особою по укладеному між ними цивільно-правовому договору на надання послуг,та після надання послуг ТОВ «Східбуд» та виконання робіт в повному обсязі вони отримали коштів за договором.

Таким чином,в межах даного кримінального провадження здійснення дій по всебічному, повному дослідженню обставин посадовими особами ТОВ «СТБ Фасад-сервіс», код 33412701 привласнення державних коштів, що належать ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» ЄДРПОУ 05471230 у ході не виконання зобовязань по договору від 11.06.2012 ремонт покрівлі будівлі головного корпусу бл. 1, 2, 3 - 5400 м2 на загальну суму 8 303 152,94 грн.(з ПДВ) не може відповідати вимогам діючого законодавства оскільки знаходиться по за межами даного кримінального провадження й не стосується його предмету та отримання доступу до вилучення документів з ТОВ СТБ Фасад-сервіс що стосується взаємовідносин між Харківською ТЕЦ -5 не може мати суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками ч.2ст.190 КК України яке внесено до державного реєстру та по якому проводиться перевірка.

п.5ч.2ст.160 КПК України передбачено,що у клопотанні повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На думку суду такі положення закону не дотримано та відповідних обґрунтувань які б вказували на належність надання доступу до вищезазначених документів до кримінального провадження яке знаходиться у провадженні слідчого не надано.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про надання дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс» (ЄДРПОУ 33412701), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 197, кв. 147, що складені у період з 01.01.2011 по 01.12.2013 із можливістю їх вилучення, а саме до:

-договорів із додатками, що укладені із ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827);

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, що складені у результаті виконання зобовязань перед ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827), а також журналів проведення інструктажів з техніки безпеки та журналів виконання будівельних робіт;

-наказів, посвідчень про відрядження, авансових звітів з додатками первинних документів, відомостей нарахування та виплати командировочних робітникам, які були відряджені для виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт до ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827);

-відомостей нарахування та виплати заробітної плати, звітів про суми нарахованих та виплачених доходів (ф. 1ДФ), звітів «Індивідуальні відомості про застраховану особу із системи персоніфікованого обліку» ТОВ «СТБ Фасад-Сервіс»;

-договорів із додатками, накладних, актів прийому-передачі товарів, послуг, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230) та КРУ «Клінічне територіальне медичне обєднання «Університетська клініка» (код ЄДРПОУ 37703827), зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :