Постанова № 49192897, 17.02.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

17.02.2012

Справа № 2011/3972/2012

4/2011/123/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.02.2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), ООО „ГСЛ-Билдинг (код ЕГРПОУ 35247156), ЧП „Иштар-П (код ЕГРПОУ 35590150), ЧП „Гудвил 2009 (код ЕГРПОУ 36458969), ООО фирма „Энергоспецстрой (код ЕГРПОУ 31149383), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Также установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущие счета ООО фирма «Энергоспецстрой»(ТОВ фірма „Енергоспецбуд) в т.ч. №26000032327001 открытый в ПАО „Банк Кипра, МФО 320940.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в банковском учреждении.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела, содержатся достаточные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении ПАО «Банк Кипра», МФО 320940, относительно клиента ООО фирма «Энергоспецстрой», код ЕГРПОУ 31149383, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.3.ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Банк Кипра», МФО 320940, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО фирма «Энергоспецстрой»(ТОВ фірма „Енергоспецбуд), код ЕГРПОУ 31149383, по текущему счету №26000032327001, за период с 17.09.2010 года по 01.02.2012 года, а именно:

- документов юридического (регистрационного) дела ООО фирма «Энергоспецстрой».

- оригиналов всех карточек образцов подписи по счету №26000032327001.

- оригиналов договоров на обслуживание счета №26000032327001.

- оригиналов платежных поручений ООО фирма «Энергоспецстрой».

- мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ООО фирма «Энергоспецстрой»на получение денежных средств в кассе банка. оригиналов документов по переписке ООО фирма «Энергоспецстрой» с учреждением банка.

- регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №26000032327001 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья