Ухвала суду № 49181714, 21.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12500/15-к

1-кс/295/4450/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 42015060020000036 прокурором прокуратури м.Житомира Волківським І.Ю., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор прокуратури м.Житомира Волківський І.Ю. зазначає, що слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015060020000036 від 14.07.2015 року за фактом безпідставної невиплати в період з 01.01.2015 по червень місяць 2015 року СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» заробітної плати ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_46, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_10, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 та ін. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2012 року зареєстровано ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькі області (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ 38329393.

В подальшому, 18.02.2013 року зареєстровано Структурний підрозділ «Молочиний завод» ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська об'єднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області за кодом ЄДРПОУ 38548163, яке є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та не має статусу юридичної особи.

Згідно податкового розрахунку 1-ДФ за 1 квартал 2015 року відомостей карток особистого рахунку платника податку, у структурному підрозділі працювало 531 особа, яким не виплачено заробітну плату за квітень-травень поточного року та не проведено розрахунку з колишніми працівниками підприємства.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР», що за адресою: 10031, м. Житомир, Богунський район, вул. Ватутіна, буд. 45, для з'ясування питань, чи рахується за даними бухгалтерського обліку підприємства заборгованість по виплаті заробітної плати вищевказаним особам, за який період, у якому розмірі та чи мало підприємство фінансову можливість своєчасно виплатити заробітну плату даним особам.

Разом з тим, проведеним оглядом за вказаною адресою встановлено, що вказане приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45,зачинено, на території працює охоронна фірма ПП «Телец». Охоронці вказаної фірми підтвердили, що на вказаній території дійсно знаходиться СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР».

Вказану інформацію підтвердив і допитаний в якості свідка ОСОБА_43, який також вказав, що підприємство в червні поточного року припинило свою діяльність та звільнило працівників. На даний час на підприємстві залишилось тільки 13 працівників вказаного цеху. Керівництво структурного підрозділу відсутнє.

Згідно отриманої від оперативного працівника Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області інформації, є всі підстави вважати, що на даний час керівництвом вказаного підприємства проводяться роботи по вивезенню технічного устаткування та всієї документації. Як наслідок, є достатні підстави вважати, що вказані дії спрямовані на приховування та можливе знищення документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а тому існує ризик втрати останніх.

Однак, відповідно до документів податкової звітності, здобутих в ході досудового розслідування, в графі позиції «відомості про керівників юридичної особи» міститься інформація, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_44.

Крім того, з тієї ж документації вбачається, що в графі позиції «дані про відокремлені підрозділи» ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_44.

Прокуратурою м. Житомира 16.07.2015 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, а саме підтвердження чи спростування здійснення господарської діяльності ТОВ «МВК Лідер» за юридичною адресою: Віницька область, Шаргородський район, вул. Леніна, 284. На виконання вказаної постанови надійшла інформація, про те, що дійсно за адресою: Віницька область, Шаргородський район, вул. Леніна, 284 зареєстровано ТОВ «МВК ЛІДЕР», однак, на даний час, за вказаною адресою господарська діяльність не здійснюється, приміщення знаходяться в зачиненому стані.

Крім того, судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45, в ході проведення якого, виявлено та вилучено системні блоки ПК, трудові книжки та іншу документацію, що пов'язана із здійсненням діяльності структурним підрозділом «Молочний завод «МВК «Лідер». Проте, будь-якої документації, що підтверджує фінансовий стан підприємства (ведення господарської діяльності) та становить інтерес для слідства не виявлено.

07.08.2015 року до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» (ідентифікаційний код 38329393), які знаходились в реєстраційній службі Шаргодського районного управління юстиції Вінницької області, в тому числі рішення засновників та накизи про призначення керівників вказаних суб'єктів господарювання.

Так, відповідно до протоколу № 1/3/15-1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «МВК Лідер» від 25.03.2015 року та Наказу ТОВ «МВК Лідер» № 02-к/СП від 01.04.2015 року, ОСОБА_44 призначено на посаду директора СП «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер»

Згідно отриманої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_44 рахується квартира за адресою: АДРЕСА_1.

Підставами проведення саме обшуку є виявлення та фіксація відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, відшукування майна з метою забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди (понад 3 млн. грн.), інших документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а саме, первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Гооловна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Крім того, відшукування та вилучення оригіналів вищеперелічених документів необхідно для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного структурного підрозділу.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл прокурору прокуратури м. Житомира Волківському Ігорю Юрійовичу, старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Яскажук Ірині Іванівні, або за їх письмовим дорученням - оперативному підрозділу УМВС України в Житомирській області, на проведення обшуку в житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно відомостей Державного реєстратора, рахується за ОСОБА_44, з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: