Ухвала суду № 49162963, 19.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2014 Справа №607/3524/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12013210010002905 від 26 липня 2013 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник Тернопільської обласної дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 липня 2013 надійшов рапорт від працівників СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області про те, що ними виявлено факт умисного доведення до банкрутства ТОВ Альпо.

За даним фактом 26 липня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010002905 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОД ПАТ ОСОБА_2 Аваль та ТОВ Альпо було укладено генеральну кредитну угоду №10 від 10 серпня 2007 року, в межах якої було укладено кредитний договір №010/09-01/195/07 від 14 червня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 394 824,59 доларів США. Крім цього було укладено кредитний договір №010/09-01/237/07 від 10 серпня 2007 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 1 255 791,81 доларів США. В подальшому, під час проведення реструктуризації та рефінансування ТОВ Альпо 25 жовтня 2011 року було укладено додаткову угоду №10/3 до генеральної кредитної угоди №10 від 10 серпня 2007 року в ході якої змінено найменування на Генеральний договір. Окрім цього в рамках Генерального договору було укладено кредитний договір №010/42-0-1/87/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 9 198 100 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/237/07. Також 25 жовтня 2011 року між банком та позичальником було укладено кредитний договір № 010/42-0-1/88/11 від 25 жовтня 2011 року, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 2 742 935 гривень для рефінансування з доларів США в національну валюту України поточної заборгованості по кредитному договору № 010/09-01/195/07.

Станом на 18 липня 2013 року заборгованість за Генеральним договором від 10 серпня 2007 року становить:

- по кредитному договору № 010/09-01/237/07 10 756 854 гривень 89 копійок.

- по кредитному договору № 010/42-0-1/88/11 2 185 880 гривень 05 копійок.

15 листопада 2012 року Господарський суд Тернопільської області по справі №2/62/5022-754/2012 вирішив задовольнити цивільний позов ПАТ ОСОБА_2 Аваль та стягнути з ТОВ Альпо частину боргу в сумі 874 344,40 гривень.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ Альпо уклали з іншими субєктами господарювання завідомо збиткові договори, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ Альпо з метою ухилення від сплати заборгованості по кредитних договорах укладених із ПАТ ОСОБА_2 Аваль. В подальшому інформацію про заборгованість, службові особи ТОВ Альпо подали в Господарський суд Тернопільської області з метою відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Альпо. 19 липня 2013 року Господарський суд Тернопільської області виніс ухвалу по справі № 921/736/13-г/11, про прийняття заяви ТОВ Альпо про порушення справи про банкрутство.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у звязку із необхідністю встановити яким чином ТОВ Альпо було використано кредитні кошти отримані в ПАТ ОСОБА_2 Аваль, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Альпо № 208353 відкритому в ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Альпо № 208353 відкритому в ПАТ ОСОБА_2 Аваль, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вона буде використана як доказ та на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ Альпо (юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Микуленецька, 8, код ЄДРПОУ 32549973) № 208353, за період з моменту його відкриття по 12.03.2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ ОСОБА_2 Аваль (м. Тернопіль, вул. Кардинала ОСОБА_3, 8) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний