Ухвала суду № 49162067, 26.08.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7197/15-к

пр.№ 1-кс/464/1784/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.08.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.08.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015140000000163 від 13.08.2015, щодо несплати службовими особами ТОВ «Деметра 7» (ЄДРПОУ 39473115) податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до матеріалів перевірок, службові особи ТОВ «Деметра 7» в період січня-лютого 2015 року занизили сплату податку на додану вартість в сумі 1 089 600 грн. при проведенні взаєморозрахунків із ПП «Еталон» (ЄДРПОУ 25524885), ТОВ «Нафтакомпані» (ЄДРПОУ 37391261) та в період березня-квітня 2015 року занизили сплату податку на додану вартість в сумі 3 144 690 грн. при проведенні взаєморозрахунків із ТОВ «Капітал Х» (ЄДРПОУ 37365100). Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТОВ «Деметра 7» і субєктами господарювання протягом 2015 року здійснювались через рахунки №26041050003785, №26000050013073, №26000050014793, №26001050007668, №26005050006869 відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса банку: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на дату написання актів перевірок ТОВ «Деметра 7», оплата службовими особами товариства із ПП «Еталон», ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «Капітал Х» не проведена. Посилаючись на те, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ «Деметра 7» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32015140000000163 матеріали контролюючих державних органів, що свідчать про не сплату службовими особами ТОВ «Декра 7» в період січня лютого та березня-квітня 2015 року до державного бюджету податку на додану вартість в розмірі 1089600 грн. та 3144690 грн. при проведенні взаєморозрахунків із підприємствами з ознаками сумнівності: ПП «Еталон» за січень 2015 року, ТОВ «Нафтакомпані» за лютий 2015 року, що підтверджується актом перевірки №695/13-50-22-02-13/39473115 від 09.07.2015 року, ТОВ «Капітал Х», що підтверджується актом перевірки №697/13-50-22-02-13/39473115 від 09.07.2015 року, зареєстровані в ЄРДР 13.08.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження також доведено, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ «Деметра 7» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів. Доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» - задовольнити.

Зобовязати керівництво ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі по дорученню тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса банку: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-копії юридичної справи про відкриття рахунків №26041050003785, №26000050013073, №26000050014793, №26001050007668, №26005050006869 ТОВ «Деметра 7» (ЄДРПОУ 39473115);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26041050003785, №26000050013073, №26000050014793, №26001050007668, №26005050006869, які належать ТОВ «Деметра 7» (ЄДРПОУ 39473115) за період з 01.01.2015 по 25.08.2015 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: 49094 м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Виконання ухвали покласти на ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: