Ухвала суду № 49162000, 17.08.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6872/15-к

пр.№ 1-кс/464/1735/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.08.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гаврилишин О.Б., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000112 від 08.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонного номера абонента (з вказанням IMEI при наявності), місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, номер будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору (П.І.Б., паспортні дані, адреса проживання) за ІР адресами, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 18.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до ЄРДР за №32014140000000112, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648) за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до матеріалів, що надійшли з оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області, встановлено, що службові особи ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), в період 2013 року неправомірно сформували податковий кредит по взаєморозрахунках із підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Нанотрейдинг» (ЄДРПОУ 37728815),ТОВ «Вівент» (ЄДРПОУ 37567405), ТОВ «Рам-Сервіс» (ЄДРПОУ 37728803), ТОВ «Локерс» (ЄДРПОУ 38106147), ТОВ «Моріенто» (ЄДРПОУ 38106147), ТОВ «Локал трейд» (ЄДРПОУ 38123749), ТОВ «Старт прайм» (ЄДРПОУ 38567825), ТОВ «Пантеон Стандарт» (ЄДРПОУ 37569219), в особливо великих розмірах на загальну суму 3155105 грн.

В результаті проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що ПАТ «Зміна» протягом 2013-2014 років придбавало комплектуючі для виготовлення радіолокаційних запитувачів малої потужності у ще ряду підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інтех Конт» (ЄДРПОУ 38545120), ТОВ «Стам Трейд» (ЄДРПОУ 38507085), ТОВ «Ск-Сістемс» (ЄДРПОУ 37728815), ТОВ «Гранд Сістемс» (ЄДРПОУ 38307783). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств встановлено відсутність необхідних трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів, торгівельного обладнання та інших основних фондів, що свідчить про відсутність у вказаних товариств необхідних умов для здійснення господарської діяльності, адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобовязань та ставить під сумнів факт здійснення субєктами господарювання господарських операцій, стверджує про відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобовязань з метою провадження економічно доцільної господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Інтех Конт», ТОВ «Стам Трейд», ТОВ «Ск-Сістемс», ТОВ «Гранд Сістемс» при реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовують наступні email: stamtrade2@gmail.com, intehkont@gmail.com, sktreiding@gmail.com, gramsis2013@gmail.com, з виходом в інтернет із наступних ІР адрес:

-ІР 46.203.117.86 за період з 15:33 по 15:37 16.07.2015 року;

-ІР 46.203.246.98 за період з 15:46 по 15:50 29.07.2015 року;

-ІР 46.203.228.200 за період з 13:11 по 13:15 09.07.2015 року;

-ІР 46.203.65.33 за період з 14:07 по 14:11 08.07.2015 року;

-ІР 37.52.230.132 за період з 12:16 по 12:20 26.06.2015 року;

-ІР 46.203.72.173 за період з 17:36 по 17:40 03.07.2015 року;

-ІР 46.203.61.53 за період з 14:28 по 14:32 04.06.2015 року;

-ІР 37.52.239.197 за період з 14:52 по 14:56 10.06.2015 року.

У звязку з тим, що дана інформація, яка зберігається у ПАТ «Укртелеком» може сприяти встановлення осіб, які причетні до ухилення від сплати податків, а саме встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Ірза М.М. клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: телефонний номер абонента (з вказанням IMEI при наявності), місцезнаходження точки доступу до інтернету (область, місто, район, вулиця, номер будинку та квартири), адресні дані при наявності укладеного договору (П.І.Б., паспортні дані, адреса проживання) за наступними ІР адресами:

-ІР 46.203.117.86 за період з 15:33 по 15:37 16.07.2015 року;

-ІР 46.203.246.98 за період з 15:46 по 15:50 29.07.2015 року;

-ІР 46.203.228.200 за період з 13:11 по 13:15 09.07.2015 року;

-ІР 46.203.65.33 за період з 14:07 по 14:11 08.07.2015 року;

-ІР 37.52.230.132 за період з 12:16 по 12:20 26.06.2015 року;

-ІР 46.203.72.173 за період з 17:36 по 17:40 03.07.2015 року;

-ІР 46.203.61.53 за період з 14:28 по 14:32 04.06.2015 року;

-ІР 37.52.239.197 за період з 14:52 по 14:56 10.06.2015 року,

які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 18.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представникам оператора ПАТ «Укртелеком», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.