Ухвала суду № 49161983, 30.07.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6422/15-к

пр.№ 1-кс/464/1688/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.07.2015 м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

29.07.2015 до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТзОВ «Торговий Дім Мілкіленд» (ЄДРПОУ 33689598), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування посилається на те, що службові особи ПП "Міська Оренда" (ЄДРПОУ 36873226), згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 занизили до сплати податків на загальну суму 2049244 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Міська Оренда» (ЄДРПОУ 36873226) в грудні 2012 року, відповідно до договору поставки №М-МО-86/2012 від 24.12.2012 придбано в ПП «Консалтингова фірма «Прометей» (ЄДРПОУ 30668980) сир твердий ТМ «Добряна» на загальну суму 1092240,0 грн., в подальшому даний товар реалізовано через комісіонера ТзОВ «Торговий Дім» Мілкіленд-Україна» (ЄДРПОУ 33689598) фірмі нерезиденту ООО «Партнер» м. Москва, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. У червні 2013 року ПП «Міська Оренда» (ЄДРПОУ 36873226), відповідно до договору поставки №М-МО-52/2013 від 24.06.2013 придбано в ТзОВ «Миргородський сироробний комбінат» (ЄДРПОУ31575405) сир твердий ТМ «Добряна» на загальну суму 152460,0 грн., та у грудні 2012 року, відповідно до договору поставки №М-МО-86/2012 від 24.12.2012, придбано в ПП «Консалтингова фірма «Прометей» сир твердий ТМ «Добряна» на загальну суму 875730,0 грн. в подальшому, придбані у ТзОВ «Миргородський сироробний комбінат» та ПП «Консалтингова фірма «Прометей» сири, також реалізовано через комісіонера ТзОВ «Торговий Дім» Мілкіленд-Україна» фірмі нерезиденту ООО «Бізнес Лайн», м. Санкт-Петербург, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. Відповідно, по даних операціях фактичний дохід ПП «Міська оренда» становив 1871134,77 грн., а понесені витрати 2120430,0 грн., відтак відємний фінансовий результат склав 249295,23,0 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин фінансово-господарських відносин між ПП"Міська Оренда" та ТзОВ «Торговий Дім Мілкіленд» (ЄДРПОУ 33689598), а також зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ" Торговий дім" Мілкіленд-Україна " (ЄДРПОУ 33689598) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТзОВ «Торговий Дім Мілкіленд» (ЄДРПОУ 33689598, Київська область, Сквирський район, м.Сквира, вул. Р.Люксимбург, 14), щодо взаємовідносин з ПП "Міська Оренда" з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: договорів комісії, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних накладних, договорів з фірмами нерезидентами, яким здійснено реалізацію сирів твердих на підставі договорів комісії, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування (звітів комісіонера), сертифікатів походження, якості та відповідності на експортовані ТМЦ, вантажно-митних декларацій, документів, щодо оплати транспортних послуг при здійсненні експорту сирів для ПП" Міська Оренда", документів щодо оплати митних, брокерських послуг при здійсненні вказаних експортних операцій

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань