Ухвала суду № 49161860, 22.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4100/15-к

пр.№ 1-кс/464/1217/15

У Х В А Л А

22.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого Власюка В.О., при секретарі судових засідань ОСОБА_1-В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014140150002218 від 28.11.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191 КК КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором групи прокурорів прокурор відділу управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих - старшому слідчому КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26004053820528, який належать ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (ЄДРПОУ 39090306) за період з 20.06.2014 по 28.02.2015 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) та знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська,11А, вул.Гуцульська15. Обовязок виконання ухвали покласти на ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська,11А, вул.Гуцульська15.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування проведено дослідження №4/16-01-05/37796356 від 12.02.2015 фінансово-господарської діяльності ТОВ ВП «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356) при здійсненні взаємовідносин із Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ 24982002), щодо закупівель товарів за державні кошти (по договору №9 від 04.11.2014) за період з 01.11.2014 по 31.01.2015 року, згідно якого встановлено, що ТОВ ВП «ЗВЗ» зобовязується у 2014 році поставити замовникові - Західному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні вугілля камяне (марки ГР) (ДКПП 016:2010-05.10.1), а замовник прийняти і оплатити такий товар в кількості 16 970 тон. Ціна договору, з врахуванням витрат Постачальника за доставку до місця передачі представникам Замовника становить 20193960,60 грн., в т. ч. ПДВ 3365660,10 грн.Проведеним аналізом руху коштів, який отриманий у встановленому КПК України порядку, по розрахунковому рахунку ТОВ ВП «ЗВЗ» №2663060747082, в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) встановлено, що Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління в період грудня 2014 року перерахувало кошти згідно договору № 9 від 04.11.2014 в повному обсязі. В свою чергу службові особи ТОВ ВП «ЗВЗ» частину зазначених коштів, згідно договору про переведення боргу № 02/01-2 від 02.01.2015, перерахувало на розрахунковий рахунок № 26004053820528, який належить ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (ЄДРПОУ 39090306), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321).Як зазначалось вище, по податковій звітності службові особи ТОВ ВП «ЗВЗ» сформували податковий кредит (придбання вугільної сировини) в період вересня 2014 по січень 2015 виключно від ПП «Простір» та ТОВ «ВЗП», які в свою чергу не здійснювали діяльності по придбанню вугільної сировини у вказаному періоді. Проведеним аналізом податкової звітності за період діяльності ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» з 11.02.2014 (з моменту реєстрації товариства), фактів проведення взаєморозрахунків з ТОВ ВП «ЗВЗ», ПП «Простір», ТОВ «ВЗП» не встановлено. Вищевказані факти свідчать про сумнівність походження вугільної сировини (вугілля) та факту проведених господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, реальності здійснення фінансово-господарських операцій на значну суму по ланцюгу постачання із зазначеними постачальниками та покупцями. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між субєктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (ЄДРПОУ 39090306), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ ВП «ЗВЗ» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, просить клопотання задовольнити.

Представник ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або слідчому групи слідчих - старшому слідчому КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Колодій Анні Владиславівні до тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26004053820528, який належать ТОВ «ВМП Сервіс Солюшн» (ЄДРПОУ 39090306) за період з 20.06.2014 по 28.02.2015 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321) та знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська,11А, вул.Гуцульська15.

Обовязок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Гуцульська,11А, вул.Гуцульська15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко