Ухвала суду № 49160893, 11.11.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/7864/14-к

У Х В А Л А

11 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2014 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140060003349 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 08.10.2014 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, котрий повідомив, що ОСОБА_4 в період часу з березня 2013 року по жовтень 2014 року, зловживаючи своїм становищем, довірою та шляхом обману засновника юридичної особи ТОВ «Тандем-Захід» ОСОБА_3, заволодів коштами підприємства на суму близько 40 тисяч гривень, при цьому підробивши протокол зборів товариства про призначення генерального директора ТОВ «Тандем-Захід».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що згідно договору про надання послуг від 11 вересня 2014 року він надає правову допомогу громадянину ОСОБА_3 Зі слів ОСОБА_3 йому стало відомо, що в березні 2013 року ОСОБА_4, який виконував обовязки генерального директора ТзОВ «Тандем-Захід», підробив протокол зборів засновників. Даний протокол ОСОБА_4 подав у реєстраційну службу ПАТ «Банк Універсальний» на підставі чого отримав право підпису. В подальшому, останній, використовуючи привласнені повноваження, без згоди засновників підприємства в період часу з лютого 2013 року по жовтень 2014 року здійснив перерахунок коштів із рахунку №26009001092886, відкритому у ПАТ «Універсал-Банк» (МФО 322001) для ТзОВ «Тандем-Захід» (ЄДРПОУ 25552120) в сумі 40 тисяч гривень.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку №26009001092886, відкритому у ПАТ «Універсал-Банк » (МФО 322001) для ТзОВ «Тандем-Захід» (ЄДРПОУ 25552120), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до матеріалів, котрі містяться у ПАТ «Універсал-Банк» (МФО 322001), за адресою: м. Львів проспект Шевченка, 27 та надати слідчому Дмитріву Р.М. можливість вилучити їх копії та оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ "Тандем-Захід", а клопотання слідчого в частині вилучення інших оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати згоду старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_1 на доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку №26009001092886, відкритому у ПАТ «Універсал-Банк» (МФО 322001) для ТзОВ «Тандем-Захід» (ЄДРПОУ 25552120), а саме:

- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №26009001092886 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26009001092886 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26009001092886;

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26009001092886;

- паспортів службових осіб ТзОВ «Тандем-Захід», що надавались для відкриття рахунку №26009001092886;

- оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ «Тандем-Захід»;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26009001092886;

- грошових чеків по рахунку №26009001092886 за період часу з 01.03.2013 по 08.10.2014, котрі містяться у ПАТ «Універсал-Банк» (МФО 322001), за адресою: м. Львів проспект Шевченка, 27.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість вилучити оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ТзОВ "Тандем-Захід" та копії вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26009001092886, відкритому у ПАТ «Універсал-Банк» (МФО 322001) для ТзОВ «Тандем-Захід» (ЄДРПОУ 25552120).

В решті частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.

помічник судді:Гіряк С.І.