Ухвала суду № 49160837, 12.11.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/7903/14-к

У Х В А Л А

12 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140060002227 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що громадянин ОСОБА_2 Круль Єжи Себастіан являється власником ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021, юридична адреса: м. Львів, вул. Сяйво, 21/6), директором зазначеного товариства являється громадянин України ОСОБА_3. За дорученням Круль Єжи Себастіана, ОСОБА_4 проводячи перевірку діяльності ТзОВ «Мультіпартс» дізнався, що в період з 03.04.2012 по 20.03.2014 року з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1 224 140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_3 самому собі та його працівнику ОСОБА_5

Так, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що з метою виведення вказаних коштів ОСОБА_3 використовував ряд підроблених документів, у звязку з чим виникла необхідність у проведенні ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26001000018301, відкритому у ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), а саме платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків. А також з метою встановлення чи спростування факту причетності працівників відділення ПАТ «Креді ОСОБА_6», що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 15, до протиправних дій директора ТзОВ «Мультіпартс» ОСОБА_3, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні списку працівників (із зазначенням повних анкетних даних та адрес проживання) відділення ПАТ «Креді ОСОБА_6», що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 15, котрі працювали з 2012 по 2014 рік, із наданням відповідно завірених копій посадових інструкцій вказаних працівників, заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття/звільнення працівників.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_6», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Зважаючи на те, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого слід задовольнити, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26001000018301, відкритому у ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26001000018301, відкритому у ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), а саме:

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26001000018301 за період з 22.09.2010 р. по 15.07.2014 р.;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № 26001000018301;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № 26001000018301;

- копій паспортів службових осіб ТзОВ «Мультіпартс», що надавались для відкриття рахунку № 26001000018301;

- наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Мультіпартс»;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26001000018301;

- грошових чеків по рахунку № 26001000018301 за період з 22.09.2010 р. по 15.07.2014 р.

- списку працівників (із зазначенням повних анкетних даних та адрес проживання) відділення ПАТ «Креді ОСОБА_6», що знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 15, котрі працювали з 2012 по 2014 рік, із наданням відповідно завірених копій посадових інструкцій вказаних працівників, заяв про прийняття на роботу, наказів про прийняття/звільнення працівників, котрі містяться у ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), головний офіс якого знаходиться: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.