Ухвала суду № 49159386, 19.06.2015, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

Іменем України

Справа № 330/996/15-к

1-кс/330/129/2015

"19" червня 2015 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Нестеренко Т.В., при секретарі Корнієнко М.М., слідчого Демидова О.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Якимівка Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014 року за № 42014080170000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Якимівського району Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42014080170000002 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 22 квітня 2013 між БФ "Азов" та ІШ "Вітон" укладено договір № 75, згідно якого підприємство зобов'язане внести на рахунок фонду грошові кошти у розмірі 2 650 грн., із розрахунку 50 грн. за одне ліжко-місце. З аналогічними умовами укладено договори від 28.02.2013 №34, від 07.05.2013 № 94, від 30.04.2013 № 91, від 03.10.2013 № 234, від 20.09.2013 № 230 та ряд інших. Таким чином, з метою незаконного збору та перерахунку коштів на рахунки вказаного благодійного фонду, невстановлена особа, зловживаючи своїм впливом, вимагало від керівників різних установ, внести на рахунок фонду грошові кошти. За даним фактом 20.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України. З прокуратури Якимівського району надійшли усні вказівки про витребування облікової справи з моменту реєстрації підприємства, звітів і декларацій, актів планових та позапланових перевірок, корінців податкових повідомлень та рішень по застосованим фінансових і штрафних санкцій у відношенні БФ "Азов" (код 37463833). Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять зафіксовані відомості про грошовий облік БФ "Азов" які знаходяться в Мелітопольської О ДІЙ ГУ ДФС у Запорізькій області, а саме за адресою: Запорізька область м. Мелітополь вул. Кірова буд. 31. Виходячи з того, що документи зберегли на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення. Однак, вилучення документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності на ділові папери, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Для встановлення істини у кримінальному проваджені необхідно провести економічну експертизу на дослідження якої необхідні документи які містять зафіксовані відомості щодо правомірності включення до складу доходів неприбуткової Благодійної організації «Азов» (код 37463833) отриманих грошових коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань та їх використання. У зв'язку з цим вказані документи, можуть мати доказове значення по справі, тому необхідно вирішити питання щодо тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення (виїмки). Враховуючи існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення швидкого, повного і неупередженого розслідування, а також те, що ступінь тяжкості вчинення злочину повністю відповідає застосуванню зазначеного виду заходу забезпечення кримінального провадження, а іншим чином отримати інформацію неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та пояснив, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та обєктивно їх дослідити, та просить надати дозвіл оперативному підрозділу, слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні за місцем юридичної та фактичної адреси Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Запорізька область м. Мелітополь вул. Кірова буд. 31), а саме до облікової справи з моменту реєстрації підприємства, звітів і декларацій, актів планових та позапланових перевірок, корінців податкових повідомлень та рішень по застосованим фінансових і штрафних санкцій у відношенні БФ "Азов" (код 37463833). Дозволити під час доступу до зазначених документів здійснити їх виїмку.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.1); рапорт ( а.с. 2); копія рішення Кирилівської селищної ради, протокол № 1 (а.с.3-6); копія витягу з реєстру ( а.с. 7-8); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_2 ( а.с. 9-10).

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей.Так вивчені матеріали показали, що існує: - обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України; - потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); - факти,що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного звязку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши старшого слідчого Демидова О.Є., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Якимівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2014 року за № 42014080170000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл оперативному підрозділу, слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні за місцем юридичної та фактичної адреси Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (Запорізька область м. Мелітополь вул. Кірова буд. 31), а саме до облікової справи з моменту реєстрації підприємства, звітів і декларацій, актів планових та позапланових перевірок, корінців податкових повідомлень та рішень по застосованим фінансових і штрафних санкцій у відношенні БФ "Азов" (код 37463833).

Дозволити під час доступу до зазначених документів здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення, тобто до 19.07.2015 року.

Виконання ухвали доручити стршому слідчому Якимівського РВ ГУМВС в Запорізькій області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Нестеренко Т.В.