Постанова № 49157119, 01.11.2012, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 1-748/11

1/801/29/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

01.11.2012г. Бердянск

в составе председательствующего судьи Богомоловой Л.В.

при секретаре Рыбалка Н.Н.

с участием прокурора Глянь Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Бердянске уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, с образованием высшим, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего директором ЧП «Укрзем», проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

17 июля 2006 года приказом генерального директора ГП «Укрспецзем» №75 создан Бердянский межрайонный региональный филиал и в соответствии с трудовым контрактом №82-кдф от 17 июля 2006 года ОСОБА_1 принят на работу на должность директора Бердянского межрайонного регионального филиала ГП «Укрспецзем» (код ЕГРПОУ 34540417).

В соответствии с положением о Бердянском межрайонном региональном филиале государственного предприятия «Укрспецзем» (далее Бердянский МРФ ГП «Укрспецзем»), утверждённого приказом ГП «Укрспецзем» №75 от 17 июля 2006 года, филиал не имеет статуса юридического лица, является обособленным структурным подразделением предприятия, имеет круглую печать, штамп и текущий счёт в учреждении банка, директор филиала несёт персональную дисциплинарную, имущественную и другую ответственность за сохранность имущества, которое находится в оперативном управлении филиала.

Согласно того же положения, Бердянский МРФ ГП «Укрспецзем» зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, а фактически расположен по адресу: г.Бердянск пр. Ленина, 25.

В соответствии с трудовыми контрактами №82-кдф от 17 июля 2006 года, №82-кдф от 17 июля 2007 года, №11-кдф от 17 июля 2008 года директор филиала ОСОБА_1 имеет право:

- действовать от имени предприятия;

- распоряжаться имуществом и средствами филиала в пределах установленных уставом предприятия, положением о филиале, приказами и распоряжениями предприятия, действующим законодательством Украины;

- подписывать исходящие и финансовые документы;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников филиала и подлежащие исполнению.

Кроме того директор филиала обязан:

- нести личную ответственность за выполнение возложенных на него заданий, планов и других решений;

- обеспечивать защиту законных прав и интересов предприятия во время управления деятельностью филиала.

Директор филиала отвечает в полном размере вреда, причинённого по его вине, в случаях, прямо указанных в трудовом законодательства Украины, если вред возник в результате принятых им решений, которые выходят за рамки его полномочий.

В соответствии с п.п.6.5-6.8 Положения «О Бердянском межрайонном региональном филиале

Таким образом, поступившие в указанный период на счёт Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» денежные средства в сумме 1 593 026,98 грн. являлись имуществом ГП «Укрспецзем» и подлежали использованию в установленном головным предприятием порядке.

В середине ноября 2006 года по адресу: Запорожская область г.Бердянск пр. Ленина, 25, в дневное время к директору БМРФ ГП «Укрспецзем» ОСОБА_1, обратилось не установленное следствием лицо с предложением выполнять для предприятия субподрядные работы в виде топографо-геодезических работ, которые в соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» подлежали лицензированию, при этом неустановленное следствием лицо, представившись представителем ЧП «Рустан», в дальнейшем ООО «Стек-2005» не являлось таковым, а указанные предприятия не имели соответствующих лицензий.

При этом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом не надлежаще выполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к своим обязанностям по обеспечению защиты законных прав и интересов предприятия, не убедившись в личности неустановленного досудебным следствием лица, полномочий указанного лица как представителя ЧП «Рустан», а в последующем ООО «Стек-2005», наличие лицензий у указанных предприятий на право проведения геодезических работ, путем истребования соответствующе заверенных копий документов, удостоверяющих личность, полномочия как представителя ООО «Стек-2005», а в последующем ЧП «Рустан», а так же лицензий указанных предприятий на право проведения топографо-геодезических работ, не обосновано доверяя неустановленному досудебным следствием лицу, дал свое согласие на выполнение ООО «Стек- 2005» субподрядных геодезических работ.

В свою очередь неустановленное досудебным следствием лицо разработало преступную схему совершения хищения денежных средств государственного предприятия посредством выполнения топографо-геодезических работ в условиях отсутствия соответствующей лицензии, т.е. без соблюдения лицензионных условий обеспечивающих защиту прав, законных интересов граждан, защиту окружающей природной среды и обеспечения безопасности государства.

Дальнейшего незаконного перевода денежных средств государственного предприятия из безналичной формы в наличную, с использованием субъектов предпринимательской деятельности ЧП «Рустан» и ООО «Стек-2005», занимавшихся противоправной деятельностью по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную и легализации денежных средств, добытых преступным путём.

При этом, неустановленное на досудебном следствии лицо не посвятило ОСОБА_1 в свои преступные намерения относительно запланированного им хищения денежных средств государственного предприятия.

Кроме того, для придания данной незаконной деятельности правомерного вида, неустановленным следствием лицом составлялись, подписывать и предоставлялись на подпись ОСОБА_1 заведомо ложные документы, а именно: договора между Бердянским МРФ ГП «Укрспецзем» и субъектами предпринимательской деятельности ЧП «Рустан» и ООО «Стек-2005» на выполнения субподрядных проектных работ и актов приёма-сдачи выполненных работ к ним.

В период с 17 ноября 2006 года по 12 октября 2007 года неустановленным досудебным следствием лицом в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах, с использованием персонального компьютера и принтера, были составлены заведомо ложные договора и акты приема-сдачи выполненных работ, в которые умышленно внесены заведомо ложные сведения о заключении между Бердянским МРФ ГП «Укрспецзем» с одной стороны, и ЧП «Рустан» (код ЕГРПОУ32943722), а так же ООО «Стек-2005» (код ЕГРПОУ 33174851) с другой, договоров на выполнение субподрядных проектных работ по составлению технической документации по землеустройству и фактическом выполнении этих работ.

При этом, неустановленное досудебным следствием лицо умышленно внесло в указанные документы заведомо ложные сведения о выполнении указанными предприятиями проектных работ по составлению технической документации по землеустройству, которые фактически ЧП «Рустан» и ООО «Стек-2005» не выполнялись, в результате чего у Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» незаконно возникали финансовые обязательства перед указанными предприятиями на общую сумму 231 100 грн.

После этого, ОСОБА_1, находясь в офисе Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» по адресу: Запорожская область г.Бердянск пр. Ленина д.25, не надлежаще выполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного к ним отношения, дал указания главному бухгалтеру филиала ОСОБА_2 подготовить платежные поручения на перевод денежных средств с текущего счета Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» в Центральном Бердянском отделении Запорожской областной АППБ «ОСОБА_3 Аваль» №2600171183 на текущие счёта ЧП «Рустан» №26002301281482 и ООО «Стек-2005» №26006301281518, открытые в Мелитопольском филиале АКБ «Проминвестбанк».

Выполняя указания ОСОБА_1, будучи не посвященной в преступные намерения неустановленного досудебным следствием лица ОСОБА_4, находясь в офисе Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» по указанному выше адресу, при помощи персонального компьютера и с использованием комплекса электронных платежей «Банк-Клиент», составила электронные документы на перевод - платёжные поручения банку, в которые внесла сведения об основаниях платежа - как оплату за проектные работы по составлению технической документации, хотя фактически такие работы ООО «Стек-2005» и ЧП «Рустан» не производились и оплате они не подлежали.

Таким образом, в период с ноября 2006 года по февраль 2007 года, по указанию ОСОБА_1.И., ОСОБА_4 составила платёжные поручения для перечисления денежных средств, на основании которых на текущий счёт ЧП «Рустан» были безосновательно перечислены денежные средства:

*29 ноября 2006 года согласно платёжного поручения №21 в сумме 15 000 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №36 в сумме 6084,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №37 в сумме 3990,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №38 в сумме 1920 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №39 в сумме 2370 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №40 в сумме 2370,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №41 в сумме 2370,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №42 в сумме 2160.00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №43 в сумме 720,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №44 в сумме 2406,00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №45 в сумме 2370.00 грн.

* 22 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №46 в сумме 3240,00 грн.

- 29 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №52 в сумме 4400,00 грн.

- 29 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №53 в сумме 2900,00 грн.

- 29 декабря 2006 года согласно платёжного поручения №54 в сумме 2700,00 грн.

*31 января 2007 года согласно платёжного поручения №18 в сумме 3000,00 грн.

*27 февраля 2007 года согласно платёжного поручения №37 в сумме 6000,00 грн.

В дальнейшем в период с марта 2007 года по 31 октября 2007 года, по указанию ОСОБА_1, ОСОБА_4 составила платёжные поручения для перечисления денежных средств, на основании которых, на текущий счёт ООО «Стек-2005» были без основательно перечислены денежные средства:

*28 марта 2007 года согласно платёжного поручения №59 в сумме 10 000,00 грн.

*20 апреля 2007 года согласно платёжного поручения №73 в сумме 13 000,00 грн.

- 31 мая 2007 года согласно платёжного поручения №94 в сумме 14 000,00 грн.

-18 июня 2007 года согласно платёжного поручения №116 в сумме 10 000,00 грн.

*26 июня 2007 года согласно платёжного поручения №122 в сумме 6000,00 грн.

*13 июля 2007 года согласно платёжного поручения №132 в сумме 6000,00 грн.

*27 июля 2007 года согласно платёжного поручения №154 в сумме 18 000,00 грн.

*31 июля 2007 года согласно платёжного поручения №155 в сумме 3000,00 грн.;

*23 августа 2007 года согласно платёжного поручения №177 в сумме 15 900 грн.

*27 августа 2007 года согласно платёжного поручения №178 в сумме 6000 грн.

*20 сентября 2007 года согласно платёжного поручения №203 в сумме 22 000 грн.

*28 сентября 2007 года согласно платёжного поручения №209 в сумме 9000 грн.

*22 октября 2007 года согласно платёжного поручения №237 в сумме 14 000 грн.

*29 октября 2007 года согласно платёжного поручения №239 в сумме 13 000 грн.

*29 октября 2007 года согласно платёжного поручения №240 в сумме 5700 грн.

*31 октября 2007 года согласно платёжного поручения №241 в сумме 1500 грн.

Всего, в период с 29 ноября 2006 года по 31 октября 2007 года, на основании указанных выше документов, безосновательно в результате ненадлежащего выполнения ОСОБА_1 своих служебных обязанностей по обеспечению защиты законных прав и интересов предприятия во время управления деятельностью филиала, вследствие недобросовестного к ним отношения с текущего счета Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» на текущий счёт ЧП «Рустан» перечислено денежные средства в сумме 64 000 грн., а на текущий счёт ООО «Стек-2005» денежные средства в сумме 167 100 грн.

Указанные денежные средства в общей сумме 231 100 грн. были незаконно переведены из безналичной формы в наличную, путём незаконного получения из кассы Мелитопольского филиала АКБ «Проминвестбанк» директорами ЧП «Рустан» ОСОБА_5 и ООО «Стек-2005» ОСОБА_6 и переданы ОСОБА_7, в дальнейшем похищены неустановленным на досудебном следствием лицом.

Таким образом, в период с середины ноября 2006 года по 31 октября 2007 года, должностное лицо ОСОБА_1, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного к ним отношения, находясь в офисе Бердянского МРФ ГП «Укрспецзем» по адресу: Запорожская область г. Бердянск пр. Ленина, 25, допустил необоснованное перечисление и последующее хищение денежных средств государственного предприятия «Укрспецзем» на общую сумму 231 100 грн., что более чем в 250 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом интересам вышеуказанного юридического лица.

Таким образом, ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 367 УК Украины, квалифицируемое, как служебная халатность, то есть ненадлежащие выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам отдельных юридических лиц.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по ст.7-1 УПК Украины, ст.49 УК Украины в связи с истечением срока давности. Просит суд ходатайство удовлетворить.

В судебном заседании прокурор просит прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_1 на основании ст.7-1 УПК Украины, ст.49 УК Украины.

Суд принимает во внимание, что ОСОБА_1 впервые совершил преступление средней тяжести, характеризуется положительно по месту жительства, занимается общественно-полезным трудом, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, ранее не судим.

Согласно ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекли следующие сроки: пять лет при совершении преступления средней тяжести.

В соответствии со ст.12 УК Украины преступление по ст. 367 ч.2 УК Украины относится к преступлениям средней тяжести.

Из материалов уголовного дела следует, что с момента совершения преступлений прошло свыше пяти лет, а поэтому ОСОБА_1 подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест, наложенный на имущество и другие ценности, а также денежные средства, принадлежащие на праве собственности ОСОБА_1 постановлением следователя по ОВД прокуратуры Запорожской области Халиным от 22 сентября 2011 года (л.д.7 т.21)- отменить.

Вещественных доказательств по делу нет.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.12,49 УК Украины,ст.7-1 УПК Украины суд

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности по ч.2 ст.367 УК Украины в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 --подписку о невыезде отменить.

Арест, наложенный на имущество и другие ценности, а также денежные средства, принадлежащие на праве собственности ОСОБА_1 постановлением следователя по ОВД прокуратуры Запорожской области Халиным от 22 сентября 2011 года- отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области через Бердянский горрайонный суд в течении пятнадцати дней.

Судья