Ухвала суду № 49153977, 10.10.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/8200/14-к

1-кс/264/488/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Ковальовій О.О., за участі прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів АТ «Родовід Банк», ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», ПАТ «АКБ ОСОБА_2», ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ПУМБ", АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ "ОТП ОСОБА_2", ПАТ "КБ Південкомбанк", АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ «ВБР», ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", АТ «ОСОБА_3 Аваль», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АБ «Південний» та АБ «УкргазБанк» згідно з яким, в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Азовзагальмаш» має заборгованість по заробітній платі перед 5028 працівниками на загальну суму 5 млн. грн., що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на банківські рахунки ПАТ «Азовзагальмаш», для підтвердження умисної невиплати заробітної плати та використання рахунків в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Зазначені документи перебувають у володінні: АТ «Родовід Банк», ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», ПАТ «АКБ ОСОБА_3», ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ПУМБ", АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ "ОТП ОСОБА_3", ПАТ "КБ Південкомбанк", АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ «ВБР», ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", АТ «ОСОБА_3 Аваль», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АБ «Південний» та АБ «УкргазБанк».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники АТ «Родовід Банк», ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», ПАТ «АКБ ОСОБА_3», ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "ПУМБ", АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ "ОТП ОСОБА_3", ПАТ "КБ Південкомбанк", АТ "УКРЕКСIМБАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ «ВБР», ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", АТ «ОСОБА_3 Аваль», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АБ «Південний» та АБ «УкргазБанк» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПАТ «Азовзагальмаш» має відкриті розрахункові рахунки в установах баку, а саме: АТ «Родовід Банк» № 26006002000020; ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» № 26009301013839; ПАТ «АКБ ОСОБА_3» № 26001300022792; ПАТ "УКРСОЦБАНК" № № 2606215057951, 26154215057953, 26002000117459, 26005000102977, 26006000102976, 26007000102975, 26008000102974, 26039000010518; ПАТ "ПУМБ" № № 26000962485713, 26000962492331, 26001962484865, 26001962487271, 26003962489675, 26004962493574, 26005962488135, 26008962493235, 26042962488659, 26051962489683, 26057962489632, 26058962490017, 2606179, 2606980; АТ «Ощадбанк» № № 2600930019890, 26005300584837, 26009300422066, ПАТ КБ «Приватбанк» № 26060189203051, 26007050001442, 26104189203111; АТ "ОТП ОСОБА_3" № 26066051300844, 26008001300844; ПАТ "КБ Південкомбанк" № 26000036460001; АТ "УКРЕКСIМБАНК" № 2600201775462; АТ "УкрСиббанк" № 26002002010100; ПАТ «ВБР» № 26005001330001; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві № 26007100719001, 26009010071901; ПАТ "ОСОБА_2 Дніпро" № 2600130453101, 2602330453101; АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" № № 26001010032466, 26045010032466, 26051208032466, 26054108032466, 26058308032466, 261060132466, 26108010032466; АТ «ОСОБА_3 Аваль» № № 26009420645, 26005420694; АТ «Дельта Банк» № 26001002016701; ПАТ «Банк Юнісон» № 26008013000352; АБ «Південний» № 26009000015130, 26000010015130, 26001020015130, 26002030015130; АБ «УкргазБанк» № 26004239566;

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26006002000020, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, м. Київ, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26009301013839, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ ОСОБА_3» (МФО 331100), розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 8, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26001300022792, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 2606215057951, 26154215057953, 26002000117459, 26005000102977, 26006000102976, 26007000102975, 26008000102974, 26039000010518, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО 335742), розташованого за адресою: м. Киев, ул. Андреевская, 4, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 26000962485713, 26000962492331, 26001962484865, 26001962487271, 26003962489675, 26004962493574, 26005962488135, 26008962493235, 26042962488659, 26051962489683, 26057962489632, 26058962490017, 2606179, 2606980, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 2600930019890, 26005300584837, 26009300422066, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26060189203051, 26007050001442, 26104189203111, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "ОТП ОСОБА_3" (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26066051300844, 26008001300844, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "КБ Південкомбанк" (МФО 335946), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17-д, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26000036460001, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні "УКРЕКСIМБАНК" (МФО 335957), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 2600201775462, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26002002010100, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ ПАТ «ВБР» (МФО 380719), розташованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26005001330001, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26007100719001, 26009010071901, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 Дніпро" (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1 А, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 2600130453101, 2602330453101, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: Київ, вул. Володимирська 46, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26001010032466, 26045010032466, 26051208032466, 26054108032466, 26058308032466, 261060132466, 26108010032466, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26009420645, 26005420694, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, 39, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26001002016701, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 30-А, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26008013000352, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26009000015130, 26000010015130, 26001020015130, 26002030015130, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м. Маріуполя Даглі ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: , Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_6), 39, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26004239566, який належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ - 13504334) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.08.2014 року по день предявлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 08 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко