Ухвала суду № 49153833, 02.08.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/8082/14-к

1-кс/264/477/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Афанасьєвій О.О. за участі прокурора Нуждіна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2014 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Надра», АТ «ОТП Банк» та АТ «ІМЕКСБАНК» згідно з яким, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами при виконанні робіт з капітального ремонту житлового будинку після пожежі по вул. Рельєфній, 102 в Іллічівському районі м. Маріуполя у сумі 80 тис. грн..

Зазначений факт 29.03.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000016, досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 191КК України.

14.12.2012 р. між ПП ВКФ «Бурпромсервіс» в особі ОСОБА_3 та Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради в особі директора Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури ОСОБА_4 був укладений договір підряду № 513 на виконання капітального ремонту по відновленню житлового будинку після пожежі по вул. Рельєфній, 102 в м. Маріуполі відповідно з ДБН Д.11-1-2000 на суму 385761,60грн. (триста вісімдесять пять тисяч сімсот шістдесят одна грн. шістдесят коп.) у т.ч. з ПДВ - 64293,60грн (п.2 додаткової угоди від 25.12.2012 до договору № 513).

20.05.2013 р. між ПП ВКФ «Бурпромсервіс» в особі ОСОБА_5М та Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (в подальшому «Замовник») в особі заступника директора начальника управління розвитку комунальної власності ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 99 на виконання капітального ремонту по відновленню житлового будинку після пожежі по вул. Рельєфній, 102 в м. Маріуполі відповідно з ДБН Д.11-1-2000 на суму 409 545,60грн. (чотириста девять тисяч (пятсот сорок пять тисяч грн. шістдесят коп..) у т.ч. з ПДВ - 68257,60грн

Згідно судово-технічної експертизи від 15.08.2014 р. фактична вартість робіт і матеріалів, виконаних ПП ПКФ «Бурпромсервіс» за грудень 2012 р., вказана в акті № 380/12 та за 05.08.2014 р., вказана в акті № 198/08, з капітального ремонту житлового будинку по вул. Рельєфній, 102 менше вартості робіт та матеріалів, вказаних в акті № 380/12, на 56 61,20 грн. з ПДВ.

Таким чином є підстави вважати, що директор ПП ВКФ «Бурпромсервіс» ОСОБА_3М, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив кошти міського бюджету, а саме виконав менший обсяг робіт та затратив меншу кількість матеріалу, ніж передбаченого договорами підряду №№ 513 від 14.12.2012 р. та № 99 від 20.05.2013 р..

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП ВКФ «Бурпромсервіс», для встановлення дійсності надходження коштів міського бюджету на вищевказані рахунки та купівлю матеріалу для подальшого капітального ремонту за договорами.

Згідно інформації Макіївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 16.06.2014 р. ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) має наступні діючи рахунки в банківських установах: ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) розрахунковий рахунок № 26007162142001; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розрахунковий рахунок № 26049490316646; АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384) розрахунковий рахунок № 26008102532001; АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) розрахунковий рахунок 26005401316646.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представники ПАТ «КБ «Надра», АТ «ОТП Банк» та АТ «ІМЕКСБАНК» в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що прокурором необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, пр. Леніна, 24-16, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26007162142001, який належить ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.12.2012 р. по 31.08.2013 р..

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 44, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, пр. Леніна, ф зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № № 26049490316646, 26005401316646, які належать ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.12.2012 р. по 31.08.2013 р..

Надати старшому слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Ю. Гагаріна, 12-а, Маріупольське відділення: м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26008102532001, який належить ПП ВКФ «Бурпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31184538) та можливість вилучення їх належним чином завірених копій з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.12.2012 р. по 31.08.2013 р..

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 31 жовтня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко