Ухвала суду № 49152717, 27.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/10140/15-к

№1-кс/263/4590/2015

У Х В А Л А

27 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Лукянченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні №22015050000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи умисно на території Донецької області, за власною ініціативою, за попередньою змовою в групі осіб, з корисливих мотивів здійснює фінансування терористичної, згідно ст.1 абз. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м.Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Завідомо для ОСОБА_2 учасники вказаної терористичної організації з моменту її створення систематично вчиняли на території України терористичні акти, здійснювали залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України, вчиняли інші тяжкі й особливо тяжкі злочини, що призводило до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

ОСОБА_2 усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «ДНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР» на території Донецької області в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.

Вказана терористична організація завідомо для ОСОБА_2 є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, стабільний склад лідерів, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

При цьому, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються також обов'язки щодо організації збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності.

Достовірно усвідомлюючи наведені вище обставини, ОСОБА_2, діючи на території Донецької області, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації ДНР, за власною ініціативою, за попередньою змовою в групі осіб, які здійснюють керівництво фінансовим блоком терористичної організації «ДНР», а також з іншими не установленими органами досудового розслідування особами, регулярно здійснює передання у бюджетний фонд терористичної організації «ДНР» грошових коштів для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами терористичної організації «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

Метою фінансування ОСОБА_2 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин.

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_2 з використанням комплексу субєктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481). За допомогою наступного рахунку ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) у банківській установі здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка»: рахунок №26005001364214, відкритий у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

13 липня 2015 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні рахунку ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) №26005001364214, відкритого у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), за період з моменту відкриття рахунку по 13 липня 2015 року.

Крім того, 16 липня 2015 року до АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) для виконання надано ухвалу Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 10 липня 2015 року про накладення арешту на видаткову частину рахунку ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) №26005001364214. Проте, в порушення вимог чинного законодавства, АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) відмовилось виконувати вимоги ухвали суду.

У звязку з викладеним, на цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунку ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) №26005001364214, відкритого у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), у тому числі - виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними у період з 16 липня 2015 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000175 в якості документів.

Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні рахунку ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) №26005001364214, відкритого у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), у тому числі - виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними у період з 16 липня 2015 року по теперішній час, що знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко