Ухвала суду № 49152589, 27.08.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10139/15-к

Провадження № 1-кс/263/4589/2015

У Х В А Л А

27 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Лукянченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів відносно рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (код ЄДРПОУ 37841178) № 26006154036, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), у тому числі договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) з можливістю їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації).

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого обєднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР», керівником якого призначена ОСОБА_4, «Міністерство доходів і зборів ДНР», міністром якого призначений ОСОБА_5, «Міністерство фінансів ДНР», міністром якого призначена ОСОБА_8, метою діяльності яких є незаконний збір від субєктів підприємницької діяльності, що дислокуються на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі повязаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює передання у бюджетний фонд терористичної організації «Донецька народна республіка» грошових коштів в особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР».

Таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_7 з використанням ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (код ЄДРПОУ 37841178).

За допомогою рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (код ЄДРПОУ 37841178) у банківській установі здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка»: рахунок № 26006154036, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), відносно рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна», (код ЄДРПОУ 37841178) № 26006154036, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також зважаючи, що існує загроза знищення зазначених предметів і документів особою, у володіння якої вони знаходяться, а вилучення зазначених документів і інформації є необхідною мірою, оскільки термін їх зберігання обмежений, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області ОСОБА_2, або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів відносно рахунку ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (код ЄДРПОУ 37841178) № 26006154036, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), у тому числі договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, що знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) з можливістю їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін