Ухвала суду № 49141887, 17.08.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7133/15-к

Провадження № 1-кс/711/2123/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі судових засідань Гордієнко О.А., за участю слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Ніколенко Людмили Петрівни за матеріалами кримінального провадження № 12015250000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

12.08.2015 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції Ніколенко Л.П. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, не маючи намір здійснювати діяльність, яка пов'язана із виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, всупереч встановленого законодавством України, порядку здійснення підприємницької діяльності, а саме ст.ст.19,56,58,65,89 Господарського кодексу України, ст.ст. 81,87,89 Цивільного кодексу України, а також всупереч ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб», протягом 2014 - 2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ «Овента-М» (м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 2), ТОВ «Хетафе Смайлинг»(м. Одеса, вул. Буніна, 10), ТОВ «Іста-Союз» (м. Черкаси, вул. Калініна, 47 кв. 23), ТОВ «Джойвест» (м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5б), ТОВ «Іррідіум» (м. Київ, вул. Вікентія Хвойка, 21 оф.183), ТОВ «Асл Ком» (м. Київ, вул. Бережанська, 4), ТОВ «ОПС Транс Трейдінг» (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Воздвиженська, 3 корп. 3 кв. 147), ТОВ «Імпорт Груп Україна» (м. Одеса, вул. Водопровідна, 1-а, оф. 1308), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємстві їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку.

10.07.2015 старшим слідчим відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції Ніколенко Л.П. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000293 внесені відомості щодо вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) в банківських установах.

В зв'язку з цим просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО-380838), що за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Правекс-банк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Ніколенко Людмилі Петрівні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції Жуку Максиму Вікторовичу, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) по розрахунковому рахунку в українській гривні №2608700297731 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО-380838), що за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Правекс-банк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Ніколенко Людмилі Петрівні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції Жуку Максиму Вікторовичу, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) по розрахунковому рахунку в українській гривні №2608700297731 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО-380838), що за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Правекс-банк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Ніколенко Людмилі Петрівні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції Жуку Максиму Вікторовичу, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) по розрахунковому рахунку в українській гривні №2608700297731 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.11.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов'язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко