Постанова № 4913610, 02.02.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

02 февраля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

27.01.2009 года прокуратурой Днепропетровской области было возбужденного уголовное дело по ст.ст.366 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в апреле 2007 года, неустановленные лица обратились к ОСОБА_1, предложив за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ООО «Атилла», с целью прикрытия незаконной деятельности, по заключению фиктивных договоров для формирования расходной части бухгалтерского и налогового учета других предприятий - контрагентов, а также использования расчетных счетов предприятия для конвертации денежных средств.

Также, было установлено, что ООО «Атилла» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые в Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк».

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Вовк С.В. проведение выемки в Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк» МФО 323583, расположенной по адресу: г. Кировоград, ул. Пребраженская, 26/70, документов составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Атилла» (код - 32633834), банковских счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанных в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятии и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копии паспортов уполномоченных представителей предприятия; документы, отражающих открытие и распоряжение указанными банковскими счетами, а также иными счетами ООО «Атилла» за весь период обслуживания, а именно: заявления на открытие счета, заявления и иные документы на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документы о получении пластиковой карточки и электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; первичных документов (расходного ордера и т.п.) отражающих факты снятий денежных средств с указанных счетов с 01.01.2008 года по 51.01.2009 года; сведений о движении денежных средств по счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2 ООО «Атилла» с полной расшифровкой платежа (дата наименование контрагента, его код, МФО банка, наименование платежа и т.п.) с 01.01.2008 года по 15.01.2009 года.

Срок предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения последнего.

Судья В.И. Чернобук