Ухвала суду № 49124638, 27.08.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8198/15-к

Провадження №1-кс/592/2681/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

27.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарана В.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарана В.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000074 від 14.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Тарана В.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Теплоенергобуд» мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32015200000000074, розпочатому 14.08.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ «Теплоенергобуд» зареєстроване 15.12.2011 Шевченківською в м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Рибалко, 10/8. 13.03.2015 підприємство перереєструвалося за адресою: м. Суми, вул. Прокофєва, 12/1.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Теплоенергобуд» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстраційна справа ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 79.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарану Володимиру Миколайовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко