Ухвала суду № 49120897, 25.08.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19348/15-к

Провадження №1-кс/127/8268/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Бровко Б.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області Бровко Б.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області Бровко Б.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020000000234 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року невстановленими особами по вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах - речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Так, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено факт реалізації ОСОБА_3 незаконно виготовлених на обладнанні ТОВ «Будіндустрія 09» бензинів та дизельного палива ТОВ «Демидівський граніт», невстановленим юридичним та фізичним особам. З метою встановлення надходження коштів на ТОВ «Будінідутсрія 09» за реалізацію бензинів та дизельного палива, зокрема і під виглядом реалізації іншої продукції виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Будінідутсрія 09».

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Будіндустрія 09» у ПАТ КБ «Приватбанк» 04.04.2014 відкрито рахунки в українській гривні № 26005055316253, № 26054055307581, № 26041055305284.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ «Будіндустрія 09».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області Бровко Богдану Леонідовичу тимчасовий доступ до статистичних документів по рахунках ТОВ «Будіндустрія 09», що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570, МФО - 305299, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел.: (056) 7353282, (056) 7896614, E-mail: privatbank@pbank.com.ua), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках№ 26005055316253, № 26054055307581, № 26041055305284 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя