Ухвала суду № 49109719, 16.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1333/14

ун. № 759/6402/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Герасименко А.В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіним А.В. і погоджене з прокурором Брянцевим В.Л. клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві,-

В С Т А Н О В И Л А :

16.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В., погоджене із прокурором прокурори Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000071 від 24.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасововий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 13-А.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160). 26.07.2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

Кримінальним провадженням № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй незаконній діяльності використовується підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), яке 10.09.2009 зареєстровано в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району Оболонського районного управління юстиції у м. Києві, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємства.

Допитаний директор ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ОСОБА_9 показав, що підприємство «Украгро-тек» йому невідоме, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, документи податкової та бухгалтерської звітності не підписував, договори з підприємствами-контрагентами не укладав.

Також під час досуджового розслідування встановлено, що ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44, проте, фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

З усіх вищезазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність осіб ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634) здійснювалась поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право дієздатності підприємства, фінансово-господарські взаємовідносини є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у юридичну справу і реєстраційні документи ТОВ "Украгро-тек", що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали вказаних документів містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, містять зразки почерку та підпису службових осіб підприємства, в подальшому можуть бути направленні на почеркознавчу експертизу, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України, а тому клопотання слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 209 ч.3 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіну А.В. тимчасововий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 13-А.

У разі відсутності будь-якої з вище переліченої інформації, зазначити письмово окремим листом про причину не надання інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий судя

Святошинського районного суду

м. Києва Домарацька А.В.