Ухвала суду № 49109702, 14.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1303/14

ун. № 759/6135/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Герасименко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Литвиненка Д.О., погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому або за його дорученням іншій уповноваженій особі ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), надавши можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Музейний 2Д.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338 грн., а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Також згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366) ОСОБА_5 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2012 року ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366) зареєстровано в Головного управління юстиції у м. Києві, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366) є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, провул.Музейний, 2-Д), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32014100080000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим службовим особам за дорученням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О. задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32014100080000016 від 13.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Литвиненку Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Музейний 2-Д, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), тобто надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Музейний 2-Д, іншим уповноваженим особам за дорученням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Литвиненка Д.О. - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В.