Ухвала суду № 49108932, 26.08.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9067/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчука П.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчук П.Р., за згодою заступника прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070001684 від 13 березня 2015 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на території Подільського району по вулиці Верхній Вал в місті Києві термінальними мережами, такими як ПАТ «Банк національний кредит», «24nonstop», «QIWI», «iBox», «EasyPay», за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги», використовуючи які можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбавати товари в мережі «Інтернет».

Встановлено, що отримувачем коштів від осіб, які здійснюють поповнення гаманця, згідно чеку зарахування коштів № 89683439129833, виданого ПАТ «Банк національний кредит» (код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702), термінал 20881, є ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), з призначенням платежу - «поповнення Яндекс Деньги», а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ «Електронікс».

ТОВ «ПРВ» приймає платежі від споживачів та перераховує їх на користь клієнта за придбання прав вимоги до Компанії «BALtd», ТОВ «ФК»УФЦ», ТОВ «Електронікс», які не узгоджували з НБУ правила використання електронних грошей та вели протиправну діяльність по мінімізації податкових зобов'язань і маскування операцій, пов'язаних з виведенням коштів за митну територію України до Російської Федерації, використовуючи при цьому такі підприємства як ТОВ «Є-Талон» та ТОВ «Глобалмані».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Глобалмані» з ТОВ «Є-Талон», з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчук П.Р. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до зазначених в клопотанні речей та оригіналів документів ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142), у органа досудового розслідування з'явиться можливість дослідити обставини надходження та списання грошових коштів, контактну інформацію осіб, які представляють інтереси ТОВ «Є-Талон», дані щодо електронних гаманців осіб, які використовують кошти ТОВ «Є-Талон», та рух грошових коштів по них, тобто, встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Глобалмані» з ТОВ «Є-Талон», мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчука П.Р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчуку П.Р. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142), а саме, договорів, контрактів, угод, додатків до договорів, специфікацій видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок); журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; листування, реєстрів виконаних операцій, за весь період вказаних взаємовідносин; копії контрактів зовнішньоекономічної діяльності в разі проведення розрахунків з підприємствами нерезидентами які надають вказані послуги; реєстру операцій взаємодії між ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142) з ТОВ «Є-Талон» (код ЄДРПОУ 33546308); протоколу технічної інтеграції та переліку транзакційних операцій проведених ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142) з ТОВ «Є-Талон» (код ЄДРПОУ 33546308); контактної інформації щодо осіб, які представляють інтереси ТОВ «Є-Талон» (код ЄДРПОУ 33546308) з зазначенням мобільних номерів, адресами електронних скриньок, Skype; повних даних та ідентифікатора електронного гаманця ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, ТОВ «Є-Талон» або інших власників електронних гаманців, які використовують кошти ТОВ «Є-Талон» або діють від імені вказаного товариства або ОСОБА_3; руху коштів по зазначеним вище електронним гаманцям з обов'язковим зазначенням дати операцій, контрагентів с повними реквізитами (ID, МФО банка, код ЄДРПОУ, РНОКПП) та інших реквізитів; подальшого руху грошових коштів з гаманця ТОВ «Глобалмані», який поповнювався ТОВ «Є-Талон» з зазначенням дати операцій, контрагентів с повними реквізитами (ID, код ЄДРПОУ, РНОКПП) та інших реквізитів за період з 01 січня 2013 року по 11 серпня 2015 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко