Ухвала суду № 49108830, 26.08.2015, Оболонський районний суд міста Києва

26.08.2015 Справа № 756/10620/15-к

№ 756/10620/15-к

1-кс/756/1384/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенко Е.О. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України з посиланням на те, що у 2014 році невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2014-2015 років здійснюють таку незаконну діяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640) були створенні (придбанні) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка директор ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844) ОСОБА_4, який пояснив, що в вересні 2014 року їм при невідомих обставинах був втрачений паспорт, підприємство ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844) він не реєстрував, статутний фонд не формував, печатку підприємства не виготовляв, банківські рахунки не відкривав, фінансово - господарську діяльність направлену на отримання прибутку не здійснював.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014 року відповідно до податкової звітності, у ТОВ «ІНТЕРПРАЙС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 39334844), ТОВ "ГРЕЙНТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39263908), ТОВ "ХОРД-ПАК" (код ЄДРПОУ 39320742), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39432173), ТОВ "КЕЙ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39426882), ТОВ "ЛІГАЛ ГРУП КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39317216), ТОВ "САН-БІМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39428172), ТОВ "АВЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39323223), ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915), ТОВ "ЕЙР ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39427797), ТОВ "ОУШЕНСАЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39373160), ТОВ "ПРІОРІТІ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39375812), ТОВ "ТРЕНДА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39317640) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності з податку на прибуток, на протязі 2014 року - суми амортизаційних відрахувань відсутні. На підприємствах в період 2014 року доходи отримували лише директори підприємств на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, згідно поданої податкової звітності посада головного бухгалтера не передбачена, наймані працівники на підприємствах також відсутні, у більшості вищезазначених підприємств стан платників «8» (відсутність за місцем знаходження). Зазначена група підприємств для здійснення незаконної діяльності подає податкову звітність до податкових органів в електронному вигляді та при цьому використовує однакову для всіх зазначених підприємств IP-адресу, яка зареєстрована за RIPE Mann Germany 60326 Frankfurt am Main Kleyerstrasse 79 / Tor 13.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського управління юстиції Київської області.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме посадові особи відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського управління юстиції Київської області про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22 січня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, 10 квітня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, 21 квітня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського управління юстиції Київської області самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні -старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Посадовим особам відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ірпінського міського управління юстиції Київської області, який знаходиться за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. П. Комуни, будинок 11, надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "ВІДІВАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39332915) з можливістю їх вилучення, а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій статутних та реєстраційних документів підприємств.

Строк дії ухвали становить три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова