Ухвала суду № 49108801, 26.08.2015, Оболонський районний суд міста Києва

26.08.2015 Справа № 756/10616/15-к

№ 756/10616/15-к

№1-кс/756/1380/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., за участі старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скотаря О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скотаря О.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Охріменком О.О., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скотар О.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Охріменком О.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050003115 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 5 КК України з посиланням на те, що в період часу із 08 жовтня 2013 року до 14 години 00 хвилин, 02 квітня 2015, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ», що знаходиться за адресою м. Київ, пр. Оболонський, 18, перебуваючи у кімнаті депозитарного відділення, із індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1, який відповідно до договору переданий у користування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, таємно викрала грошові кошти, в сумі 243 000 (двісті сорок три тисячі) євро ЄС, які належали ОСОБА_3, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму грошових коштів.

Під час огляду місця події 02.04.2015 у приміщенні ПАТ «АКБ «Київ», що по пр. Оболонському, 18 в м. Києві було встановлено, що врізний замок до сейфу № НОМЕР_1 не має видимих пошкоджень та справно функціонує, відповідно до чого, аналізуючи всі відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження у сукупності, а також враховуючи принципи роботи відділення банку та його працівників із клієнтами банку, досудове слідство приходить до висновку, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний працівник даного банківського відділення, або ж хтось із його клієнтів, чи вказані особи у співучасті. Також під час даного огляду не було вилучено врізного замка від індивідуального сейфу № НОМЕР_1, двох ключів, які перебувають у користувача даного сейфу ОСОБА_3, а також майстер ключа від даного сейфу за допомогою яких можливо відчинити врізний замок до сейфу № НОМЕР_1, відповідно до чого не можливо провести криміналістичну експертизу з метою встановлення відомостей про спосіб відкриття даного замка.

У зв'язку з вище зазначеним, а також з метою отримання доказів у встановленому законом порядку, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки всіх слідчих версій, слідчий вважаю за необхідне отримати від посадових осіб ПАТ «АКБ «Київ» наступні речі та документи, які мають по даному кримінальному провадженні значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, на які необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також розкрити банківську таємницю, та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «АКБ «Київ», у м. Києві (ідентифікаційний код № 14371869, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16 - 22 - головний офіс),

Представник ПАТ «АКБ «Київ» про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документи, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів. Однак, слідчий в клопотанні та в судовому засіданні просить надати тимчасовий доступу до врізного замка до індивідуального сейфу № НОМЕР_1 та всіх «майстер» ключів що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Київ» (ідентифікаційний код № 14371869, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16 - 22 - головний офіс), що відносяться до депозитарного сховища відділення банку пр. Оболонському, 18 в м. Києві, а також всіх дублікатів ключів клієнта до даного механізма врізного замка, але не просить надати дозвіл на їх вилучення, тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей.

Також слідчий просить повідомити, чи проводиться на даний час працівниками служби безпеки ПАТ «АКБ «Київ» службове розслідування факту викрадення грошових коштів, належних ОСОБА_3, що містилися у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «АКБ «Київ», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 18 в м. Києві та надати відповідні результати для долучення до матеріалів кримінального провадження;, повідомити, чи зафіксовані у період часу з 08.10.2013 до 02.04.2015 випадки викрадення майна із індивідуальних банківських сейфів у відділенні, що розташоване по пр. Оболонському, 18 в м. Києві; надати відомості про систему охорони відділення банку по пр. Оболонському, 18 в м. Києві (назву організації та засоби зв'язку, час з якого здійснюється охорона, з якої дати укладені договори про охорону та ін.) та чи були зафіксовані випадки спрацювання сигналізації у години та дні, коли відділення банку не працювало, а не надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання вищевказаних документів, оскільки для того щоб отримати інформацію у вигляді повідомлення, слідчий має право звернутися з запитом до вищевказаних органів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «АКБ «Київ», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Скотаря О.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Охріменком О.О., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві, старшому лейтенанту міліції Скотару О.М. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Київ», а саме:

-надати копію відеозаписів (на електронний носій інформації) із всіх камер зовнішнього відео спостереження та з усіх камер внутрішнього спостереження, що розміщені на будівлі та у приміщенні ввіреного Вам закладу, який знаходиться у відділенні ПАТ «АКБ «Київ», за адресою м. Київ, пр. Оболонський, 18, за максимальний період часу і до 14 год. 00 хв. 02.04.2015 включно;

-надати відомості про всіх працівників відділення ПАТ «АКБ «Київ» (із зазначенням повних анкетних відомостей, адрес, засобів зв`язку), за адресою м. Київ, пр. Оболонський, 18, які працювали на будь - яких посадах в період часу з 08.10.2013 до 02.04.2015, а також які звільнилися у вказаний період часу та ті, що були оформлені в штатний розрахунок до вказаного періоду, але продовжували працювати та ті, що перебували на посадах в банку пов'язаних з доступом до депозитарію (відкриття його безпосередньо), доступу до всіх дверей депозитарію, до металевої шафи - сейфу, де містяться індивідуальні сейфи клієнтів, майстер ключів;

-надати відомості про клієнтів (із зазначенням повних анкетних відомостей, адрес, засобів зв`язку, а також дати та часу відвідування ними орендованих індивідуальних сейфів) відділення ПАТ «АКБ «Київ», за адресою м. Київ, пр. Оболонський, 18, які укладали договори оренди індивідуальних банківських сейфів у даному відділенні в період часу з 08.10.2013 до 02.04.2015, а також які уклали вказані договори до 08.10.2013, але вони діяли станом на 08.10.2013 та пізніше;

-надати належним чином завірені копії посадових обов'язків усіх працівників банку, пов'язаних з доступом до депозитарію (відчинення його), доступом до всіх дверей депозитарію, до шафи - сейфу, де містяться індивідуальні сейфи клієнтів;

-надати належним чином завірену копію журналу (книги) відвідування депозитарного відділення вказаної банківської установи в період часу з 08.10.2013 до 02.04.2015;

-документів щодо працівників банку в тому числі звільнених, обов'язки яких були пов'язані з доступом до всіх дверей депозитарію, до сейфу-шафи, індивідуальних банківський сейфів і мастер-ключів;

-документів, щодо клієнтів банку - користувачів депозитних банківських скриньок. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «АКБ «Київ» у термін відповідно до вимог законодавства з моменту отримання відповідної ухвали слідчого судді надати можливість для її виконання.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: В.Є.Літвінов