Ухвала суду № 49106004, 30.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.07.2015 Справа № 554/9836/15-к

№ 554\9836\15-к

№ 1кс\554\4636\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Рябухи О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

28.07.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондаренко О.П. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» та містять інформацію про зєднання абоненту +380938999552 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався звязок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), що необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, будинок, 12 та містять інформацію про зєднання абоненту +380938999552 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався звязок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), до моменту встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ «Золоте Руно 2013» (ЄРДПОУ 35323624), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом субєктів господарювання реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.358 КК України.

Згідно даних ЄРДР 23.10.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що фактично ФГ «Золоте Руно 2013» (код ЄРДПОУ 35323624) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами.

На сьогоднішній день з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, будинок, 12.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у ТОВ «Астеліт», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, будинок, 12, та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, організаторів, пособників злочинної схеми щодо незаконної господарської діяльності, в тому числі щодо здійснених операцій по конвертації коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про зєднання абоненту +380938999552 у період часу з 01.01.2013 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного телефону, а також розташування базових станцій, через які здійснювався звязок цього телефону із вказаними апаратами та IMEI ( азимут, відстань ), а також інші дані по зазначеному номеру, які можуть бути надані ( доступні оператору ), до моменту встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді та які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, будинок, 12.

Зобовязати ТОВ «Астеліт» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно