Ухвала суду № 49105897, 17.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2015 Справа № 554/9272/15-к

№ 554/9272/15-к

№ 1-кс/554/4359/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2015 м. Полтава

Слідчий судя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Колганова А.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова А.О в рамках кримінального провадження № 12015170000000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

в с т а н о в и л а:

17.07.2015до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке узгоджене з прокурором Сорокіним І.В.

Ініціатор клопотання просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які фактично займає ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2 та які використовуються даним товариством для здійснення господарської діяльності з метою виявлення та вилучення за період часу з 01.01.2014 р. по час проведення слідчої дії, документів у вигляді:

-оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у т.ч. документи, що стосуються імпорту вантажу на територію України, а також документи, що передбачають митне оформлення вантажу, документи щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 361, 372, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання та реалізації вантажу, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касова книга, головна книга, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій, грошові кошти отримані від вказаних незаконних операцій, тобто здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

із клопотання слідує, що в даний час в СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000598 зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання слідує, що протягом 2014-2015 років, службові особи ряду суб'єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми здійснюють службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчим надано слідчому судді заяву про вчинене кримінальне правопорушення, рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, відомості з Державної фіскальної служби України, відомості з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб та інші матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Ч.1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлова будівля за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2 належить з розміром частки 63/100 - ПАТ «Полтавахолод» (код ЄДРПОУ 01553770), засновником якого є акціонери, а ОСОБА_3 та з розміром частки 37/100 - ПП «Полтавахолод» (код ЄДРПОУ 33190962), ОСОБА_4.

Установлено, що службові особи ТОВ «Рибна Партія» використовують приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2, де зберігаються первинні бухгалтерські документи, а також оргтехніка, яка використовуються в процесі повсякденної фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Таким чином, документи, які необхідно виявити в ході проведеного обшуку дійсно можуть знаходитися в приміщенні, які фактично займає ТОВ «Рибна Партія»

Дані документи мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Колганова А.О в рамках кримінального провадження № 12015170000000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які фактично займає ТОВ «Рибна Партія» (код ЄДРПОУ 38019332) за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2 та які використовуються даним товариством для здійснення господарської діяльності з метою виявлення та вилучення за період часу з 01.01.2014 р. по час проведення слідчої дії, документів у вигляді:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у т.ч. документи, що стосуються імпорту вантажу на територію України, а також документи, що передбачають митне оформлення вантажу, документи щодо реалізації товарів, договори, акти прийому-передачі, прибуткові (видаткові) накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення вантажу, рахунки аналітичного бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 361, 372, 631, 301, 311, інші рахунки з отримання та реалізації вантажу, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, касові чеки, касова книга, головна книга, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та інформація про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт банк», чорнові записи щодо здійснених фінансово-господарських операцій, грошові кошти отримані від вказаних незаконних операцій, тобто здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно