Ухвала суду № 49104231, 16.06.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5296/14-к

У Х В А Л А

16.06.2014 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю слідчого Солохи В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090000799 від 12.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090000799 від 12.03.2014 року, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 12.03.2014 року було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170090000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.14 року до ч/ч Кременчуцького МВ надійшов рапорт від ст.о/у СДСБЕЗ КМВ ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Компанія Украіз» під виглядом реалізації цукру на загальну суму 70000,00 грн.

Під час досудового слідства було допитано в якості свідка представника ТОВ «Компанія Украіз» ОСОБА_5, яка повідомила, що дійсно було перераховано 70000,00 грн. на рахунок ПП «А.Р.С.І.» № 26001718091 за замовлені 10 тонн цукру. Які так і не отримали.

Також в якості свідка було допитано директора ПП «А.Р.С.І.» ОСОБА_6, який повідомив, що його підприємство займається оптовою торгівлею бітумом та рідкого скла. Торгівлею продуктами харчування та цукром підприємство ніколи не займалось. До нього звернувся гр. ОСОБА_7, який попросив здійснити операцію з прийому грошових коштів ТОВ «Компанія Украіз». Всі переговори по договору вів ОСОБА_7 самостійно. 03.03.2014 на рахунок його підприємства надійшли грошові кошти у сумі 68 000,00 гривень, які було перераховано ТОВ «ТБК «Дніпро» (код ЄДРПОУ 38920810, рахунок №260081223324001 ПАТ «Полтавабанк») через ПАТ «Марфінбанк». Ніяких грошових коштів за операцію, що була проведена за допомогою його підприємства від гр. ОСОБА_7 він не отримував.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: отримання доказів перерахунку грошових коштів з рахунку ТОВ «Компанією «Україз» на розрахунковий рахунок ПП «А.Р.С.І» №26001718091 відкритого в ПАТ «Марфін Банк» грошових коштів в сумі 70000 грн., згідно договору поставки цукру № 266/14 від 27.02.2014 року, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26001718091, відкритого в ПАТ «Марфін Банк», відомостей про перерахування грошових коштів, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства з лютого по березень 2014 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ «Марфін Банк» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у звязку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ «Марфін Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Марфін Банк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170090000799 від 12.03.2014 року задовольнити.

ПАТ «Марфін Банк» (юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 2) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів на відкриття (закриття) рахунку №26001718091 ПП «А.Р.С.І.» (код ЄДРПОУ 37468847), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістри аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства з 01 лютого 2014 року по 01.04.2014 р., який було відкрито в Центральному відділенні ПАТ «Марфін Банк» м. Полтави, вул. Фрунзе, 2 з метою ознайомлення, отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пальчик О.О.