Ухвала суду № 49099178, 21.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12508/15-к

1-кс/295/4454/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 42015060020000036 прокурором прокуратури м.Житомира Волківським І.Ю., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор прокуратури м.Житомира Волківський І.Ю. зазначає, що у провадженні слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015060020000036 від 14.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 року до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшло колективне звернення з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР», в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше як один місяць працівникам вказаного підприємства, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ідентифікаційний код 38329393, присвоєний юридичній особі - ТОВ "МВК Лідер", що зареєстроване по вул. Леніна, 284, м. Шаргород Вінницької області.

Структурний підрозділ "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер", ідентифікаційний код 38548163, є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та не має статусу юридичної особи.

Структурний підрозділ зареєстрований у м.Житомирі по вул.Ватутіна, 45. Вказане приміщення перебуває у власності ТОВ «Фатнесс», яке відповідно до розподільчого балансу, перейшло у власність від ДП «Житомирський молочний завод».

Згідно податкового розрахунку 1-ДФ за 1 квартал 2015 року відомостей карток особистого рахунку платника податку, у структурному підрозділі працювало 531 особа, яким не виплачено заробітну плату за квітень-травень поточного року та не проведено розрахунку з колишніми працівниками підприємства.

До прокуратури міста Житомира звернулося більше 40 осіб з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» не виплачено заробітну плату останнім, заборгованість складає більше 3 млн. грн. Вказаних осіб визнано потерпілими та допитано. Допитами потерпілих зазначену інформацію підтверджено, останні вказують, що перебували в трудових відносинах із структурним підрозділом "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер", ідентифікаційний код 38548163, який є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер», та виконували свої трудові обов'язки за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45.

Проведеним оглядом за вказаною адресою встановлено, що вказане приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45,зачинено, на території працює охоронна фірма ПП «Телец». Охоронці вказаної фірми підтвердили, що на вказаній території дійсно знаходиться СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР».

Вказану інформацію підтвердив і допитаний в якості свідка ОСОБА_44, який також вказав, що підприємство в червні поточного року припинило свою діяльність та звільнило працівників. На даний час на підприємстві залишилось тільки 13 працівників вказаного цеху. Керівництво структурного підрозділу відсутнє.

Крім того, прокуратурою м. Житомира 16.07.2015 року винесено та направлено на виконання постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, а саме - підтвердження чи спростування здійснення господарської діяльності ТОВ «МВК Лідер» за юридичною адресою: Віницька область, Шаргородський район, вул. Леніна, 284. На виконання вказаної постанови надійшла інформація про те, що дійсно за адресою: Віницька область, Шаргородський район, вул. Леніна, 284, зареєстровано ТОВ «МВК ЛІДЕР», однак, на даний час, за вказаною адресою господарська діяльність не здійснюється, приміщення знаходяться в зачиненому стані.

Крім того, судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45, в ході проведення якого виявлено та вилучено системні блоки ПК, трудові книжки та іншу документацію, що пов'язана із здійсненням діяльності структурним підрозділом «Молочний завод «МВК «Лідер». Проте, будь-якої документації, що підтверджує фінансовий стан підприємства (ведення господарської діяльності) та становить інтерес для слідства не виявлено.

07.08.2015 року до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» (ідентифікаційний код 38329393), які знаходились в реєстраційній службі Шаргодського районного управління юстиції Вінницької області, в тому числі - рішення засновників та накази про призначення керівників вказаних суб'єктів господарювання.

Відповідно до документів, що містяться в матеріалах вилученої реєстраційної справи, зокрема - Протоколу № 1/7/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МВК Лідер» від 27.07.2015 року, найменування вищевказаного підприємства змінено на ТОВ «Рідел». Крім того, змінено місцезнаходження Товариства на м. Дніпрпетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд 14-А.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та матеріалів вилученої реєстраційної справи ТОВ ТОВ «Рідел» ( до змін - ТОВ «МВК Лідер») (ідентифікаційний код 38329393) знаходиться у м. Дніпрпетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд 14-А/

Підставами проведення саме обшуку є виявлення та фіксація відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, відшукування майна з метою забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди (понад 3 млн. грн.), інших документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а саме, первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обов'язки (посадові обов'язки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Крім того, відшукування та вилучення оригіналів вищеперелічених документів необхідно для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного структурного підрозділу.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл прокурору прокуратури м. Житомира Волківському Ігорю Юрійовичу, старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області Яскажук Ірині Іванівні, або за їх письмовим дорученням - оперативному підрозділу УМВС України в Житомирській області, на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область,м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд 14-А, яке використовує ТОВ «Рідел» (до змін - ТОВ «МВК ЛІДЕР»), з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: