Ухвала суду № 49098979, 26.08.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12410/15-к

1-кс/295/4430/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Полонець С.М., за участю секретаря Хитрич А.М., старшого слідчого з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000025старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб, сприяли службовим особам підприємств платників ПДВ: ТОВ «Адденум» (код ЄДР 38390934), ТОВ «Алюмінієм Лоджистікс» (код ЄДР 39292307), ТОВ «Трейдбудінвест Сервіс» (код ЄДР 37728202), ТОВ «БК» Спецбуденерго» (код ЄДР 37773056), ТОВ «ТД «Медіа Трейдінг» (код ЄДР 38727037), ТОВ «Хенквіст» (код ЄДР 39314655), ТОВ «Дарлан Груп» (код ЄДР 39296846) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 млн. 817 тис. грн., шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками фіктивності: ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДР 39313735) та ТОВ «Торгова палата «Полісся» (код ЄДР 39313892) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2015 року.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від субєктів господарювання, які мають ознаки «ризикових» та є контрагентами ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» та ТОВ «Торгова палата «Полісся» використовують мобільні телефонні номери оператора стільникового звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме: +38 (097) 645-31-46, +38 (067) 894-83-77, +38 (067) 259-49-83, +38 (096) 565-81-94, +38 (096) 912-20-32, +38 (097) 346-94-14, +38 (097) 144-23-40, +38 (096) 146-81-47, +38 (067) 490-73-58, +38 (097) 748-97-93, +38 (096) 606-80-74, +38 (067) 234-16-51, +38 (067) 209-78-45, +38 (067) 608-38-04, +38 (098) 704-48-90, +38 (096) 971-35-40, +38 (098) 429-45-83, +38 (067) 404-60-63, +38 (067) 784-41-61, +38 (067) 791-53-57, +38 (096) 882-48-05, +38 (067) 614-50-12, +38 (067) 665-80-99, +38 (067) 617-31-24, +38 (067) 136-24-27, +38 (067) 791-53-57, +38(067)350-20-16.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи які причетні до схеми направленої на ухилення від сплати податків, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «Київстар». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, в момент начеб то здійснення реєстрації підприємства, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «Київстар», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги викладене вище, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та будь-яким іншим особам, що будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДР 21673832), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів: +38 (097) 645-31-46, +38 (067) 894-83-77, +38 (067) 259-49-83, +38 (096) 565-81-94, +38 (096) 912-20-32, +38 (097) 346-94-14, +38 (097) 144-23-40, +38 (096) 146-81-47, +38 (067) 490-73-58, +38 (097) 748-97-93, +38 (096) 606-80-74, +38 (067) 234-16-51, +38 (067) 209-78-45, +38 (067) 608-38-04, +38 (098) 704-48-90, +38 (096) 971-35-40, +38 (098) 429-45-83, +38 (067) 404-60-63, +38 (067) 784-41-61, +38 (067) 791-53-57, +38 (096) 882-48-05, +38 (067) 614-50-12, +38 (067) 665-80-99, +38 (067) 617-31-24, +38 (067) 136-24-27, +38 (067) 791-53-57, +38(067)350-20-16..

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах: +38 (097) 645-31-46, +38 (067) 894-83-77, +38 (067) 259-49-83, +38 (096) 565-81-94, +38 (096) 912-20-32, +38 (097) 346-94-14, +38 (097) 144-23-40, +38 (096) 146-81-47, +38 (067) 490-73-58, +38 (097) 748-97-93, +38 (096) 606-80-74, +38 (067) 234-16-51, +38 (067) 209-78-45, +38 (067) 608-38-04, +38 (098) 704-48-90, +38 (096) 971-35-40, +38 (098) 429-45-83, +38 (067) 404-60-63, +38 (067) 784-41-61, +38 (067) 791-53-57, +38 (096) 882-48-05, +38 (067) 614-50-12, +38 (067) 665-80-99, +38 (067) 617-31-24, +38 (067) 136-24-27, +38 (067) 791-53-57, +38(067)350-20-16..

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 25.09.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя