Ухвала суду № 49096286, 21.08.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4587/15-к

Провадження № 1-кс/646/4113/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Блага І.С.,

за участю секретаря - Пафік А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Малінки В.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом умисного перевищення наданих повноважень, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції Малінка В.Є. звернувся до суду з клопотанням, яким просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, виготовлених на паперовому та електронному носії, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з'єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, ІМЕІ використаних телефонів за період з 01.07.2015 до отримання ухвали за цим клопотанням, з наступних терміналів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4. № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8 які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Харків, вул. Комічна, 21, індекс - 61145 тел 057-717-53-00).

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015220000000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом умисного перевищення наданих повноважень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Харківської області 16.03.2015 надійшли матеріали УВБ в Харківській області ДВБ МВС України щодо перевірки службової діяльності УДСО при ГУМВС України в Харківській області відповідно до яких службові особи вказаної установи у період 2009 -2014 роках використовуючи службове становище, умисно та безпідставно перераховували грошові кошти на рахунки ПАТ «УОСК», придбали 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобіль «Mitsubishi Outlander» чим завдали державі збитки у сумі понад 675 тис.грн.

Так, у 2013 році в порушення обмежень встановлених Постановою КМУ від 22.10.2008 щодо заходів економічного та раціонального використання бюджетних коштів, в якому зазначено про необхідність «припинення придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів для Верховного Суду України)» службові особи УДСО при ГУМВС України в Харківській області отримали кредит в ПАТ «Брокбізнесбанк» на суму 1 154 855 грн. для придбання 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобілю «Mitsubishi Outlander» які використовуються для перевезення керівного складу УДСО при ГУМВС України в Харківській області.

Відповідно до аналізу платежів УДСО при ГУМВС України в Харківській області до ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» зі страхування фінансових ризиків загальної відповідальності станом на лютий 2014 року складала 675 000 грн.

Крім того, 05.12.2013 між УДСО при ГУМВС України в Харківській області та ТОВ «Спецбуд-Інвест-Механізація» укладено договір на виконання послуг будівництва щодо аварійного ремонту приміщення замовника за адресою: вул. Плеханова №1А, смт. Нова Водолага, Харківської області, загальною вартістю 35 410,89 грн.

Проте, відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2014 року виконавцем робіт на суму 35 410,89 грн. зазначено ТОВ БПФ «Харківміськбуд».

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що в УВБ в Харківській області ДВБ МВС України наявна інформація про те, що до діяльності контрагента ТОВ «Спецбуд- Інвест-Механізація» ТОВ «ЛугТоргІнвест» (ЄДРПОУ 39100612) причетні: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, моб. тел.: НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м.Донецька, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, моб. тел.: НОМЕР_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3, які з метою організації діяльності низки юридичних осіб для їх використання у прикритті незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування, розробили протиправний план щодо створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, для їх використання у прикритті вказаної незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Під час здійснення протиправної діяльності представники підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами з конвертації грошових коштів у готівку, ведуть розмови з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 по наступним мобільним телефонам: № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій вищевказана злочинна діяльність знайшла своє підтвердження.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ, посила.чись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з'єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, із зазначенням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, ІМЕІ використаних телефонів з 01.07.2015 до отримання ухвали за цим клопотанням, з наступних терміналів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_13, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_15, № НОМЕР_8 які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Харків, вул. Комічна, 21, індекс - 61145, тел. 057-717-53-00).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчим не надано достатніх та допустимих доказів на підтвердження того, що до діяльності контрагента ТОВ «Спецбуд-Інвест-Механізація» ТОВ «ЛугТоргІнвест» причетні саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також те, що вони ведуть розмови по вказаних у клопотанні мобільних телефонах (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_13, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8).

Також слідчий у клопотанні вказує, що вищевказана злочинна діяльність знайшла підтвердження під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, однак суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження вищевказаних обставин.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволення клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції Малінки В.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000178 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Блага