Ухвала суду № 49096099, 25.08.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/10565/15-к

№ провадження 1-кс/646/4175/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Васильєва О.О., за участю секретаря - Міщенко О.О., слідчого Кравченко Д.С., прокурора - Гармаш М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області Кравченко Д.С., про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 12015220060001787 від «20» серпня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого 172 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У зазначеному клопотанні погодженому з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова Гармас М.С. ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, що знаходяться у віданні фактичному володінні приватного підприємства «Н'ю Вері», за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Червонозаводського РВХМУ ГУМВС України в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування № 12015220060001787 від «20» серпня 2015 року, за фактом грубого порушення законодавства про працю посадовими особами приватного підприємства «Н'ю Вері», за ознаками складу злочину передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2015 року до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Черовнозаводського району м. Харкова надійшла заява ОСОБА_3 про грубе порушення законодавства про працю за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б-4 «А».

Під час досудового розслідування визнана потерпілою гр. ОСОБА_3, котра будучи допитаною пояснила, що приватне підприємство «Н'ю Вері» здійснює діяльність щодо пошиття верхнього жіночого одягу за адресою м. Харків, АДРЕСА_1, де у 9-ти поверховій будівлі займає приміщення розташовані на поверхах з 3-го по 9-й. Директором вказаного підприємства являється гр. ОСОБА_4.

ОСОБА_3 пояснила, що керівництвом та посадовими особами приватного підприємства «Н'ю Вері» порушуються всі можливі закони, які регламентують ведення бізнесу та використання найманої праці в Україні. По-перше, за документами саме підприємство «Нью Вері» взагалі ніякої діяльності не веде. Бухгалтером підприємства ОСОБА_5 подавалася в контролюючі органи звітність з нульовим балансом про те, що підприємством діяльність не ведеться і не використовується наймана праця. Всі працівники підприємства «Нью Вері» ніколи офіційно на роботу не оформлялися, ніяких записів у трудову книжку їм не робилося і податки з їхнього доходу відповідно не сплачувались. Підприємство «Нью Вері» займає сім поверхів будівлі АДРЕСА_1. Там постійно працює не менше 300 чоловік, і жоден з них не оформлений офіційно. Це швачки, логісти, вантажники, водії, різноробочі і т.д. Навіть приміщення, які займає підприємство «Нью Вері» за документами знімає інше підприємство ОСОБА_4, а саме ТОВ «Сенс Смарт». Все це робиться для ухилення від податків, приховування реального прибутку підприємства «Нью Вері» та безпосередньо ОСОБА_4. На підприємстві ведеться чорна бухгалтерія, де видно який дійсно оборот роботи підприємства і які прибутки воно отримує. Потерпіла пояснила, що прибутків там багато, тому що виробляється дуже великий обсяг продукції, при цьому податків практично ніяких не сплачується.

Робочий день у ОСОБА_3 на приватному підприємстві «Н'ю Вері» починався о 9-й ранку та закінчувався о 19-й годині вечора. Обіду встановлено не було, потерпіла відволікалась від роботи на кілька хвилин, щоб поїсти прямо на робочому місці. У цьому

сенсі також порушувалися права працівників, бо вимогу законодавства про восьмигодинний робочий день ніхто з керівництва приватного підприємства «Н'ю Вері» не виконував. На підприємстві ОСОБА_3 і всі інші неоформлені працівники отримували зарплат}" в конвертах. Зокрема потерпілій була встановлена заробітня плата в сумі 5000 грн. в місяць. Цю зарплату потерпіла отримувала не одним платежем, а кілька разів за місяць в сумі від 500 до 1000 грн. Про отримання працівниками підприємства «Нью Вері» заробітної платні бухгалтером ОСОБА_6 також велася чорна бухгалтерія. Працівникам видавалася відомість в якій було зазначено прізвище ім'я по батькові працівника, скільки йому видається заробітної плати і працівники розписувалися в цій відомості про отримання зарплати. Ні про які відрахуваннях до пенсійного фонду мови не йшло. Нарахування заробітної плати проводилися згідно роздруківок з електронного реєстру, який формується при вході на роботу на підприємство «Нью Вері». На підприємстві «Нью Вері» встановлена система відеоспостереження, всі записується і якщо подивитися запис то буде видно, що ОСОБА_3 та інші працівники підприємства «Нью Вері» ходили на роботу. Також на підприємстві внизу встановлена електронна пропускна система. Пропускає комп'ютер по відбитку пальця. Вся ця інформація акумулюється на комп'ютерній техніці, яка встановлена в приміщеннях «Нью Вері».

Потерпіла ОСОБА_3 надала досудовому розслідуванню цивільний позов на суму 15000 грн. та була визнана цивільним позивачем.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що приватне підприємство «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, знаходиться за юридичною адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, б.4 «А», керівником котрого є ОСОБА_4. Одночасно згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «СЕНС'СМАРТ», ЄДРПОУ 38494841, знаходиться за юридичною адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, керівником котрого є ОСОБА_4.

За інформацією наданою керівництвом приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, встановлено, що підприємство жодної діяльності не веде, найману працю не використовує. Аналогічна інформація відображена у декларації про прибуток приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083. За свідченнями директора ОСОБА_4 діяльність по пошиву верхнього одягу здійснює саме товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНС'СМАРТ», ЄДРПОУ 38494841.

Однак згідно інформації, що міститься на офіційному сайті приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, а саме http://very.ua/, встановлено наступне: «...Основная специализация компании NUI VERY - изготовление верхней одежды для женщин. Кроме этого, бренд создает модную подростковую и детскую одежду), и школьную форму ... Компания NUI VERY - это коллектив профессионалов своего дела. Наши модели создают высококвалифицированные, опытные модельеры-конструкторы, руководствуясь последними требованиями мировой моды и собственными творческими идеями ...». Тобто згідно інформації представленої на офіційному сайті приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, воно здійснює діяльність з виробництва та продажу верхнього одягу, використовую найману працю та має штат працівників. Саме на вказаному сайті наявна інформація про те, що приватне підприємство «Н'ю Вері» займає будівлю за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1.

При цьому згідно інформації, що міститься на офіційному сайті товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНС'СМАРТ», ЄДРПОУ 38494841, а саме http://senssmart.ua/, встановлено наступне: «Компания SENSSMART является производителем высокотехнологичньгх устройств, таких как автоматические сенсорные урны. В ближайшем будущем компания планирует производить автоматические пепельницы, диспенсеры дезинфицирующих средств для рук, сенсорные кормушки для цомашних животньгх и другие сенсорные устройства...». Жодних згадок про пошив, чи продаж верхнього жіночого одягу не має.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_7.

Під час досудового розслідування отримана об'єктивна інформація, згідно котрої приміщення розташоване за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, знаходяться у фактичному володінні приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083.

Обшук у приміщеннях, що знаходяться у фактичному володінні приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, а саме: комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації) та документацію у паперовому та електронному вигляді, на котрій може знаходитися інформація про незаконні операції приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, статуту приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, реєстраційних документів, документів бухгалтерської та економічної звітності, документів обліку руху по рахункам підприємства та документів щодо трудових відносин підприємства, грошових коштів та інших цінностей, що були здобуті злочинним шляхом.

Отримані під час досудового розслідування вказують на той факт, що засновниками, працівниками та посадовими особам приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, провадили свою фінансово-господарську діяльність з грубим порушенням законодавства про працю, і таким чином вчиняються дії, що утворюють склад злочинів передбачених ст. 172 ч. 1 КК України. Вчинення вищевказаних злочинів не припинено і на даний час не дивлячись на претензії потерпілої ОСОБА_3

Відшукувані речі та документи, що перераховані вище, мають значення для досудового розслідування, оскілки несуть собою підтвердження неправомірних дій засновників, працівників та посадових осіб приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, та визначать коло осіб причетних до противоправних дій, тобто вказані речі та документи будуть доказами по кримінальному провадженню, а також забезпечать цивільний позов та відшкодування завданої шкоди.

Одночасно грошові кошти та інші цінності, що були здобуті злочинним шляхом, з грубим порушенням законодавства про працю також мають суттєве значення по кримінальному провадженню, оскільки можуть бути використані для відшкодування шкоди завданої потерпілому, погашення заявленого цивільного позову, а також забезпечення вироку в частині штрафу.

При цьому, отримані під час досудового розслідування вказують на той факт, що відшукуванні речі та документи, знаходяться у приміщеннях, що знаходяться у віданні приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, а саме за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, оскільки на це прямо вказують допитані потерпілий, а комп'ютерна техніка (електронні та магнітні носії інформації)та документація утворилися в процесі незаконної діяльності приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, та мають зберігатися саме у його приміщеннях.

Досудове розслідування позбавлене можливості звернутися до суду з клопотагіням про доступ до речей та документів, оскільки вказані в клопотанні про обшук комп'ютерну техніку (електронні та магнітні носії інформації) та документацію у паперовому та електронному вигляді, на котрій може знаходитися інформація про незаконні операції приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, статуту приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, реєстраційних документів, документів бухгалтерської та економічної звітності, документів обліку руху по рахункам підприємства та документів щодо трудових відносин підприємства, грошових коштів та інших цінностей, що були здобуті злочинним шляхом, несуть в собі докази злочинної діяльності засновників, працівників та посадових осіб приватного підприємства «Н'ю Вері», ЄДРПОУ 37458083, а значить, будуть знищені та до них будуть внесені неправдиві відомості, для приховання такої злочинної діяльності.

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на обшук вказаних приміщень.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР заява гр. ОСОБА_3 за фактом грубого порушення законодавства про працю посадовими особами приватного підприємства «Н'ю Вері», за ознаками складу злочину передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.4 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування до клопотання не надано копію жодного процесуального документу, які б підтверджували доводи викладенні у клопотанні.

Крім того, згідно інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, вбачається, що нежитлові приміщення та будівля за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, перебувають у власності ПАТ «Коннектор», ТОВ «РІАЛ СЕРВІС», ОСОБА_7, ОСОБА_8, які не мають жодного відношення до ПП «Н'ю Вері».

Також, як вбачається з листа ТОВ «СОЛЕРС», який наданий в якості відповіді адвокату Іващенко Д.С. на запит №б/н від 11.06.2015 року, який міститься в матеріалах справи, ТОВ «СОЛЕРС» є власником нежитлової 9-ти поверхової будівлі, яка розташована за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1. За період з 01.01.2012 року по теперішній час, тобто 12 червня 2015 року, ТОВ «СОЛЕРС» договорів оренди приміщень, чи будь-яких інших договорів з ПП «Н'ю Вері» не укладав.

З огляду на викладене приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання оскільки ні в клопотанні, ні в доданих до нього матеріалах не наведено жодних фактів перебування вищевказаних документів за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області Кравченко Д.С про про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження № 12015220060001787 від «20» серпня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого 172 ч. 1 КК України у приміщеннях, що знаходяться у віданні фактичному володінні приватного підприємства «Н'ю Вері», за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Васильєва