Головна /
Каталог судових рішень
/
Суди Автономна Республіка Крим
/
Київський районний суд м. Сімферополя

Вирок № 4909440, 16.02.2009, Київський районний суд м. Сімферополя

Дата ухвалення
16.02.2009
Номер справи
1-137/09
Номер документу
4909440
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дело№1-137/09

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 февраля 2009 года Киевский районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе:

председательствующей судьи Шильновой Н.И.

при секретаре Кутелия Я.Т.

с участием прокурора Аблякимовой З.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Симферополя, гражданина Украины, с высшим образованием, военнообязанного, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего:АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1., в период времени с 19 октября 2001 года по 19 апреля 2007 года, путем создания субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации и обналичиванию денежных средств, совершил фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 раздела 1 Закона Украины №887-ХII от 27 марта 1991 года «О предприятиях в Украине», с изменениями и дополнениями, предприятие - самостоятельный хозяйствующий уставной субъект, который имеет права юридического лица и осуществляет производственную, научно - исследовательскую и коммерческую деятельность с целью получения прибыли (дохода).

Согласно ст. 62 Хозяйственного кодекса Украины, предприятие - самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом государственной власти или органом местного самоуправления, или другими субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем систематического осуществлении производственной, научно - исследовательской, торговой, иной хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном настоящим кодексом и другими законами.

В соответствии со ст. 43 Хозяйственного кодекса Украины, «предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на личный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования с целью достижения экономических и социальных результатов с целью получения прибыли».

Согласно п.2.4. «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» №88 от 24 мая 1995 года, первичные документы должны подтверждать осуществленные финансово-хозяйственные операции.

Статья 1 п. 1.3.1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28 декабря 1994 года, определяет, что продажа товаров - это какие-либо операции, которые осуществляются в соответствии с договорами купли-продажи, мены, поставки и другими гражданско- правовыми договорами, предусматривающими передачу прав собственности на такие товары за плату, компенсацию, независимо от сроков ее предоставления, а так же операции по безвозмездному предоставлению товаров.

Согласно ст.1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от | 16 июля 1999 года, № 996-ХIV, хозяйственная операция - действие или событие, которое вызывает изменения в структуре активов и обязательств, собственном капитале предприятия». «Первичный документ - документ, содержащий сведения о хозяйственной операции и подтверждающий ее осуществление».

В соответствии с п. 2.1 положения «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утвержденного постановлением правления НБУ №72 от 19 февраля 2001 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15 марта 2001 года под №237/5428, предприятия (предприниматели), которые открыли текущие счета в банках и хранят на этих счетах свои средства на договорных условиях, осуществляют расчеты по своим денежным обязательствам, возникшим при хозяйственных отношениях.

Согласно п.2.10 ст. 2 указанного положения, вся наличность, которая поступает в кассы предприятий, должна своевременно и в полной сумме оприходоваться в их кассах. Оприходованием наличности в кассе предприятия является осуществление предприятием учёта наличности в полной сумме её фактических поступлений с оформлением этой операции в установленном порядке приходным кассовым ордером и отражением в кассовой книге в день получения предприятием наличных средств.

19 октября 2001 года, ОСОБА_1., имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств, путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава вести не будет, приобрел субъект предпринимательской деятельности - фирму «Меганом» ЛТД (ЕГРПОУ 31367694), и 19 октября 2001 года вошел в состав учредителей указанной фирмы. Все платежи, связанные с внесением изменений в уставные документы по фирме, производил ОСОБА_1 После внесения всех изменений по фирмеОСОБА_1. получил все уставные документы, печати, штампы фирмы «Меганом» ЛТД, что позволило ему полностью распоряжаться указанным предприятием.

01 ноября 2001 года, ОСОБА_1 формально на должность директора фирмы «Меганом» ЛТД назначил ОСОБА_2. По указанию ОСОБА_1, ОСОБА_2. открыл расчетный счет № 260093002139 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г.Симферополь, пр. Кирова 19-а, и заключил договор по обслуживанию расчетного счета в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1. полностью распоряжаться расчетным счетом фирмы.

27 октября 2004 года ОСОБА_1 на должность формального директора назначил ОСОБА_3, но предприятием полностью продолжал распоряжаться ОСОБА_1 С расчетного счета фирмы «Меганом» ЛТД по указанию ОСОБА_1 снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.

В соответствии с решением Хозяйственного суда АР Крым от 29 ноября 2007 года, по делу № 2-1/15173-2007А, прекращено юридическое лицо - фирма «Меганом» ЛТД (95034, г. Симферополь, ул. Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 31367694), зарегистрированная исполнительным комитетом Симферопольского городского совета 01 марта 2001 года под регистрационным номером 18821200000000985, в связи с созданием юридического лица и осуществлением им деятельности, противоречащей учредительным документам общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.

05 февраля 2002 года, ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что фактически создаваемое им юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава, заниматься не будет, создал субъект предпринимательской деятельности КП «Ласи» (ЕГРПОУ 31803027). Все необходимые платежи, связанные с регистрацией КП «Ласи», производил ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных документов, печати, штампов, ОСОБА_1 открыл расчетный счет № 26005010295 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, и заключил договор по обслуживанию расчетного счета в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1. полностью распоряжаться указанным предприятием и его расчетным счетом. С расчетного счета КП «Ласи» ОСОБА_1 снимал наличные денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

19 августа 2002 года, ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава, вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности ООО «Клонус» (ЕГРПОУ 32100239). Все необходимые платежи, связанные с регистрацией ООО «Клонус», производил ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных документов, печати, штампов, ОСОБА_1 открыл расчетный счет № 260060102567 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19а и заключил договор по обслуживанию расчетного счета в системе «Клиент-Банк».

10 сентября 2003 года, ОСОБА_1 на должность формального директора ООО «Клонус» назначил ОСОБА_4., но предприятием полностью продолжал распоряжаться ОСОБА_1 С расчетного ООО «Клонус» снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.

В соответствии с решением Хозяйственного суда АР Крым от 29 ноября 2007 года, по делу № 2-1/15176-2007А, прекращено юридическое лицо - ООО «Клонус» (95034, г. Симферополь, ул. Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 32100239), зарегистрированное исполнительным комитетом Киевского районного совета г. Симферополя от 19 августа 2002 года под регистрационным номером 04055564Ю0032273, в связи с созданием юридического лица и осуществлением им деятельности, противоречащей учредительным документам общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.

25 марта 2003 года, ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо  зная, что фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава, вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности ООО «Трансстройсервис» (ЕГРПОУ 32369488). Все необходимые платежи, связанные с регистрацией ООО «Трансстройсервис», производил ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных документов, печати, штампов, ОСОБА_1 открыл расчетный счет № 2600101003977 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, расчетный счет № 260084258101 в КРУ банк «Финансы и Кредит» по адресу: г. Симферополь, пер. Пионерский 3, и заключил договора по обслуживанию расчетных счетов в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1. полностью распоряжаться расчетными счетами предприятия.

10 сентября 2003 года ОСОБА_1 на должность формального директора назначилОСОБА_4., 23 марта 2005 года на должность формального директора назначил ОСОБА_5., но предприятием полностью продолжал распоряжаться ОСОБА_1 С расчетных счетов ООО «Трансстройсервис» снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.

В соответствии с решением Хозяйственного суда АР Крым от 29 ноября 2007 года,. по делу № 2-1/15174-2007А, прекращено юридическое лицо - ООО «Трансстройсервис» (95034, г. Симферополь, ул. Шполянская, 9 кв. 18, идентификационный код 32369488), зарегистрированное исполнительным комитетом Симферопольского городского совета 25 марта 2003 года под регистрационным номером 18821200000002500, в связи с созданием юридического лица и осуществлением им деятельности, противоречащей учредительным документам общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.

01 апреля 2003 года, ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная, что фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава, вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности КП «Алси» (ЕГРПОУ 32443533). Все необходимые платежи, связанные с регистрацией КП «Алси», производил ОСОБА_1 После регистрации и получения полного пакета уставных документов, печати, штампов, ОСОБА_1 открыл расчетный счет № 2600701004262 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а, и заключил договора по обслуживанию расчетных счетов в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1. полностью распоряжаться расчетными счетами предприятия.

10 сентября 2003 года ОСОБА_1. на должность формального директора назначилОСОБА_4., а 23 марта 2005 года на должность формального директора назначил ОСОБА_5., но предприятием полностью продолжал распоряжаться ОСОБА_1 С расчетных счетов КП «Алси» снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.

02 июня 2004 года ОСОБА_1, повторно, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по необоснованной хозяйственными взаимоотношениями конвертации и обналичиванию денежных средств путем фиктивного предпринимательства, заведомо зная,  что фактически юридическое лицо никакой финансово - хозяйственной деятельностью, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и Устава, вести не будет, создал субъект предпринимательской деятельности - ООО «Терминал» (ЕГРПОУ 33000793), открыл расчетный счет № 2600901010418 в ОАО «Кредобанк» по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова 19-а; расчетный счет № 26008120548001 в филиале ОАО «МКБ» КРД по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская 4; расчетный счет № 260094257901 в филиале КРУ банка «Финансы и Кредит» по адресу: г. Симферополь, пер. Пионерский, 3 и  заключил договора по обслуживанию расчетных счетов в системе «Клиент-Банк», что позволило ОСОБА_1. полностью распоряжаться расчетными счетами предприятия. При этом государственная регистрация предприятия ООО «Терминал» осуществлялась на подставное лицо - ОСОБА_4, однако при участии и под непосредственным руководством ОСОБА_1., за счет его личных денежных средств. После государственной регистрации,ОСОБА_4. передал ОСОБА_1 уставные и регистрационные документы, печать и штампы ООО «Терминал». 02 июня 2004 года ОСОБА_1 на должность формального директора назначилОСОБА_4., 28 февраля 2005 года - ОСОБА_3., но предприятием полностью продолжал распоряжаться ОСОБА_1 С расчетных счетов  ООО «Терминал» снимались наличные денежные средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1 распоряжался самостоятельно.

В соответствии с решением Хозяйственного суда АР Крым от 29 ноября 2007 года, по делу № 2-1/15175- 2007А, прекращено юридическое лицо - ООО «Терминал» (95050, г. Симферополь, ул. Ростовская, 4 кв.22, идентификационный код 33000793), зарегистрированное исполнительным комитетом Симферопольского городского совета 02 июня 2004 года под регистрационным номером 18821050003002502, в связи с созданием юридического лица и осуществлением им деятельности, противоречащей учредительным документам общества, а также имеющей признаки деятельности, запрещенной законом.

После приобретения фирмы «Меганом» ЛТД и государственной регистрации предприятий: ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи» ОСОБА_1 получил полный пакет уставных документов, печатей, штампов с открытыми расчетными счетами предприятий, что позволило ему осуществлять полный контроль за движением денежных средств по расчетным счетам предприятий и распоряжаться ими по своему усмотрению, не осуществляя при этом никакой  финансово - хозяйственной деятельности этих предприятий, в нарушение требований вышеуказанных Законов и нормативных актов.

В период с 19 октября 2001 года по 19 апреля 2007 года, предприятия: фирма «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи» производственной базы, штата сотрудников, складских помещений для осуществления фактической финансово-хозяйственной дельности не имели, никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимались.

ОСОБА_1, в период с 19 октября 2001 года по 19 апреля 2007 года, заведомо зная, что предприятия - фирма «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи», вопреки требованиям п. 1 раздела 1 Закона Украины №887-ХП от 27 марта 1991 года «О предприятиях в Украине», п.2.10 ст. 2 Положения «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 февраля 2001 года №72, никакой хозяйственной деятельности не осуществляют, использовал их расчетные счета для снятия наличных денежных средств, совершил, таким образом, фиктивное предпринимательство, повторно.

Таким образом, ОСОБА_1, распоряжаясь приобретенными, а также созданными им субъектами предпринимательской деятельности - фирмой «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи», реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, а их расчетные счета использовал с целью предоставления услуг различным предприятиям по необоснованным финансово - хозяйственными отношениями зачислению безналичных денежных средств на эти банковские счета и их последующему незаконному списанию с этих счетов в наличной форме. Так, с расчетных счетов указанных предприятий ОСОБА_1. снимались  наличные денежные средства, которые в дальнейшем им же выдавались представителям предприятий, перечисливших эти денежные средства ранее в безналичной форме. При этом ОСОБА_1 удерживались за свои услуги денежные средства в размере, определенном по предварительной договоренности между ОСОБА_1. и представителями указанных предприятий, процента от суммы обналиченных денежных средств.

Таким образом, незаконная деятельность ОСОБА_1 выразилось в умышленном нарушении им требований ст.ст. 43, 62 Хозяйственного кодекса Украины, п.2.4. «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» от 24 мая 1995г. № 88, ст.1 п. 1.3.1 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятия» №334/94-ВР от 28 декабря 1994 года, ст.1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16 июля 1999 года №996-ХIV, п. 2.1, п. 2.10 ст. 2 положения «О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины», утвержденного постановлением Правления НБУ №72 от 19 февраля 2001 года, путем создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности - фирмы «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи» и использования их расчетных счетов с целью обращения безналичных денежных средств в наличные без реального осуществления хозяйственной деятельности.

В период времени с 19 октября 2001 года по 19 апреля 2007 года, ОСОБА_1, якобы с целью закупки товара за наличный расчет, однако фактически хозяйственную деятельность не осуществляя, получил наличные денежные средства с расчетных счетов предприятий - фирмы «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи»:

 - с расчетного счета № 26008120548001 ООО «Терминал» (код 33000793) в филиале КРУ ОАО банка «Финансы и кредит» МФО 384889 чеку ЛБ №6849726 от 02.10.2006г. на сумму 76000,00 грн.

- с расчетного счета № 26008120548001 ООО «Терминал» в филиале ОАО «МКБ» КРД в г. Симферополе МФО 384685, по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская 4, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КД 7310852 на сумму 1950 грн. от 14.07.2004г., № КД 7310868 на сумму 880 грн. от 12.08.2004г., № КД 7310869 на сумму 2470 грн. от 16.08.2004 г., № КД 7310870 на сумму 5070 грн. от 17.08.2004г., № КД 7310858 на сумму 46500 грн. от 27.07.2004г., № КД 7310857 на сумму 50000 грн. от 26.07.2004г., № КД 7310853 на сумму 8600 грн. от 15.07.2004г., № КД 7310865 на сумму 3650 грн. от 06.08.2004 г., № КД 7310854 на сумму 5150 грн. от 21.07.2004 г., № КД 7310860 на сумму 13000 грн. от 29.07.2004 г., № КД 7310867 на сумму 22030 грн. от 09.08.2004 г., № КД 7310855 на сумму 3250 грн. от 23.07.2004 г., № КД 7310861 на сумму 8890 грн. от 30.07.2004г.,№ КД 7310851 на сумму 48800 грн. от 09.07.2004 г., № КД 7310862 на сумму 6930 грн. от 04.07.2004 года.

- с расчетного счета № 2600901010418 ООО «Терминал» открытого в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», МФО 324913, расположенном по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЗ 3023301 от 10.09.2004 г. на сумму 310,63 грн.; № КЗ 3023302 от 12.10.2004 г. на сумму 607,99 грн.; № КЗ 3023303 от 18.11.2004 г. на сумму 618,71 грн.; № КЗ 3023306 от 15.12.2004 г. на сумму 1075,53 грн.; № КЗ 3023309 от 28.02.2005 г. на сумму 565,57грн.; № КЗ 3023310 от 30.03.2005 г. на сумму 565,57грн.; № КЗ 3023311 от 31.03.2005г. на сумму 35000,00грн.; № КЗ 3023312 от 01.04.2005г. на сумму 50000,00грн.; № КЗ 3023313 от 04.04.2005г. на сумму 40257,00грн.; № КЗ 3023315 от 07.04.2005г. на сумму 23000,00грн.; № КЗ 3023316 от 08.04.2005г. на сумму 23000,00грн.; № КЗ 3023319 от 11.04.2005г. на сумму 23000,00грн.; № КЗ 3023320 от 13.04.2005г. на сумму 90000, 00 грн., № КЗ 3023321 от 14.04.2005г. на сумму 35000,00грн.; № КЗ 3023322 от 15.04.2005г. на сумму 17000,00грн.; № КЗ 3023323 от 18.04.2005г. на сумму 208000,00грн.; № КЗ 3023324 от 19.04.2005г. на сумму 46000,00грн.; № КИ 1046576 от 20.04.2005г. на сумму 263000,00грн.; № КИ 1046577 от 22.04.2005г. на сумму 141000,00грн.; №КИ 1046578 от 27.04.2005 г. на сумму 160000, 00 грн., № КИ 1046579 от 28.04.2005г. на сумму 153000,00грн.; № КИ 1046581 от 04.05.2005г. на сумму 8000,00грн.; № КИ 1046582 от 05.05.2005г. на сумму 14000,00грн.; № КИ 1046583 от 005г. на сумму 16000,00грн.; № КИ 1046585 от 10.05.2005г. на сумму 11000,00грн.; № КИ 1046586 от 11.05.2005г. на сумму 40000,00грн.; № КИ 1046587 от 12.05.2005г. на сумму 290000,00грн.; №КИ 1046588 от 13.05.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 1046589 от 17.05.2005г. на сумму 1051, 43 грн.; № КИ 1046590 от 19.05.2005г. на сумму 99000,00грн.; № КИ 1046591 от 20.05.2005г. на 109000,00грн.; № КИ 1046592 от 24.05.2005г. на сумму 85000,00грн.; № КИ 1046593 от 25.05.2005 г. на сумму 20000,00грн.; № КИ 1046595 от 26.05.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 1046597 от 27.05.2005г. на сумму 21000,00грн.; № КИ 1046598 от 30.05.2005г. на сумму 99000,00грн.; № КИ 8036926 от 01.06.2005г. на сумму 92000,00грн.; № КИ 8036927 от 02.06.2005г. на сумму 10000, 00 грн.; № КИ 8036928 от 03.06.2005г. на сумму 39000,00грн.; № КИ 8036929 от 06.06.2005г. на сумму 40000,00грн.; № КИ 8036930 от 07.06.2005г. на сумму 42000,00грн.; № КИ 8036931 от 08.06.2005 г. на сумму 6000,00грн.; № КИ 8036932 от 09.06.2005г. на сумму 92000,00грн.; № КИ 8036933 от 10.06.2005г. на сумму 28000,00грн.; № КИ 8036934 от 14.06.2005г. на сумму 38000,00грн.;  № КИ 8036935 от 15.06.2005г. на сумму 50000,00грн.; № КИ 8036936 от 16.06.2005г. на сумму 115000,00грн.; № КИ 8036938 от 21.06.2005г. на сумму 33000,00грн.; № КИ 8036939 от 22.06.2005г. на 25000,00грн.; № КИ 8036941 от 24.06.2005г. на сумму 52000,00грн.; № КИ 8036942 от 25.06.2005 г. на сумму 72000,00грн.; № КИ 8036943 от 30.06.2005г. на сумму 40000,00грн.; № КИ 8036944 от 01.07.2005г. на сумму 50000,00грн.; № КИ 8036945 от 04.07.2005г. на сумму 56000,00грн.; №КИ 8036946 от 05.07.2005г. на сумму 111000,00грн.; № КИ 8036947 от 06.07.2005г. на сумму 18000, 00 грн.; № КИ 8036948 от 07.07.2005г. на сумму 40000,00грн.; № КИ 8036949 от 08.07.2005г. на сумму 40000,00грн.; № КИ 8036951 от 11.07.2005г. на сумму 14000,00грн.; № КИ 8036952 от 12.07.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 8036953 от 13.07.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 8035957 от 19.07.2005г. на сумму 119000,00грн.; № КИ 8036954 от 14.07.2005г. на сумму 127000, 00грн.; № КИ 8036955 от 15.07.2005г. на сумму 26000,00грн.; № КИ 8036956 от 18.07.2005г. на 36671,97грн.; № КИ 8036958 от 21.07.2005г. на сумму 49000,00грн.; № КИ 8036959 от 22.07.2005г. на сумму 14000,00грн.; № КИ 8036960 от 25.07.2005г. на сумму 75000,00грн.; № КИ 8036961 от 27.07.2005г. на сумму 75000,00грн.; № КИ 8036962 от 28.07.2005г. на сумму 100000,00грн.; КИ 8036963 от 29.07.2005г. на сумму 9000,00грн.; № КИ 8036964 от 01.08.2005г. на сумму 41000,00грн.; № КИ 8036965 от 02.08.2005г. на сумму 107000,00грн.; № КИ 8036966 от 03.08.2005г. на сумму 125000,00грн.; № КИ 8036967 от 04.08.2005г. на сумму 48000,00грн.; № КИ 8036969 от 05.08.2005г. на сумму 49000,00грн.; № КИ 8036970 от 08.08.2005г. на сумму 66000,00грн.; № КИ 8036971 от 09.08.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 8036972 от 10.08.2005г. на сумму 110000,00грн.; № КИ 8036973 от 11.08.2005г. на сумму 55000,00грн.; № КИ 8036974 от 12.08.2005г. на сумму 95000,00грн.; № КИ 8036975 от 16.08.2005г. на сумму 50000,00грн.; № КИ 8036977 от 18.08.2005г. на сумму 185000,00грн.; № КИ 8036978 от 19.08.2005г. на сумму 109000,00грн.; № КИ 8036979 от 22.08.2005г. на сумму 50000,00грн.; № КИ 8036982 от 25.08.2005г. на сумму 45000,00грн.; № КИ 8036983 от 26.08.2005г. на сумму 33000,00грн.; № КИ 8036984 от 29.08.2005г. на сумму 21000,00грн.; КИ 8036985 от 30.08.2005г. на сумму 72000,00грн.; № КИ 8036986 от 31.08.2005г. на сумму 12000,00грн.; № КИ 8036987 от 01.09.2005г. на сумму 30000,00грн.; № КИ 8036988 от 02.09.2005г. на сумму 133000,00грн.; № КИ 8036989 от 05.09.2005г. на сумму 79000,00грн.; № КИ 8036990 от 06.09.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 8036991 от 07.09.2005г. на сумму 30000,00грн.; № КИ 8036992 от 08.09.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 8036993 от 09.09.2005г. на сумму 2641,14грн.; № КИ 8036994 от 12.09.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 8036995 от 13.09.2005г. на сумму 205000,00 грн., № КИ 8036996 от 14.09.2005г. на сумму 100000,00грн.; № КИ 8036997 от 14.09.2005г. на сумму 170000 грн.; № КИ 8036998 от 16.09.2005 г. на сумму 76000,00грн.; № КИ 8036999 от 20.09.2005 Г. на сумму 25000 грн.; № КИ 2725876 от 22.09.2005г. на сумму 180000,00грн.; № КИ 2725877 от 23.09.2005г. на сумму 87000,00грн.; № КИ 2725878 от 26.09.2005г. на сумму 24000,00грн.; №КИ 2725879 от 27.09.2005г. на сумму 60000,00грн.; № КИ 2725880 от 29.09.2005г. на сумму 100000, 00 грн.; № КИ 2725881 от 30.09.2005г. на сумму 83000,00грн.; № КИ 2725882 от 03.10.2005г. на сумму 50035,40 грн.; № КИ 2725882 от 03.10.2005г. на сумму 50035,40грн.; № КИ 2725883 от 04.10.2005г. на сумму 40000,00 грн.; № КИ 2725884 от 05.10.2005г. на сумму 108000,00 грн.; № КИ 2725885 от 06.10.2005г. на сумму 75000,00 грн.; № КИ 2725886 от 07.10.2005г. на сумму 65000,00 грн.; № КИ 2725887 от 11.10.2005г. на сумму 125000,00 грн.; № КИ 2725888 от 12.10.2005г. на сумму 70000, 00 грн.; № КИ 2725889 от 14.10.2005г. на сумму 26000,00 грн.; № КИ 2725891 от 18.10.2005г. на сумму 75000,00 грн.; № КИ 2725892 от 19.10.2005г. на сумму 100000,00 грн.; № КИ 2725893 от 20.10.2005 г. на сумму 125000,00 грн.; № КИ 2725895 от 21.10.2005г. на сумму 1800,00 грн.; № КИ 115896 от 25.10.2005г. на сумму 80000,00 грн.; № КИ 2725899 от 27.10.2005г. на сумму 100000,00 грн., № КИ 2725900 от 28.10.2005г. на сумму 40000,00 грн.; № КИ 4713701 от 31.10.2005г. на сумму 160000,00 грн.; № КИ 4713702 от 01.11.2005г. на сумму 100000,00 грн.; № КИ 4713703 от 02.11.2005г. на сумму 35000,00 грн.; № КИ 4713704 от 04.11.2005г. на сумму 75000,00 грн.; № КИ 4713705 от 08.11.2005г. на сумму 120000,00 грн.; № КИ 4713707 от 09.11.2005г. на сумму 8000,00 грн.; № КИ 4713708 от 10.11.2005г. на сумму 25000,00 грн.; № КИ 4713709 от 11.11.2005г. на сумму 50000 грн.; № КИ 4713710 от 14.11.2005г. на сумму 86000,00 грн.; № КИ 4713711 от 15.11.2005г. на сумму 100 000,00 грн.; № КИ 4713712 от 16.11.2005г. на сумму 65000,00 грн.; № КИ 4713713 от 17.11.2005г. на сумму 103000,00 грн.; № КИ 4713714 от 18.11.2005г. на сумму 90000,00 грн.; № КИ 4713715 от 21. 11.2005г. на сумму 25000,00 грн.; № КИ 4713716 от 22.11.2005г. на сумму 35000,00 грн.; № КИ Й3717 от 23.11.2005г. на сумму 150000,00 грн.; № КИ 4713718 от 24.11.2005г. на сумму 168000,00 грн.; № КИ 4713719 от 19.11.2005г. на сумму 25000,00 грн.; № КИ 4713720 от 29.11.2005г. на сумму 77 000,00 грн.; № КИ 4713722 от 30.11.2005г. на сумму 60000,00 грн.; № КИ 4713723 от 01.12.2005г. на Ьшу 180000,00 грн.; № КИ 4713724 от 02.12.2005г. на сумму 12000,00 грн.; № КИ 4713725 от IJ2.2005r. на сумму 35000,00 грн.; № ЛА 6191001 от 06.12.2005г. на сумму 110000,00 грн.; № ЛА W1002 от 07.12.2005г. на сумму 109000,00 грн.; № ЛА 6191003 от 08.12.2005г. на сумму 30000,00  грн.: № ЛА 6191004 от 09.12.2005г. на сумму 35000,00 грн.; № ЛА 6191005 от 12.12.2005г. на сумму 15000,00 грн.; № ЛА 6191006 от 13.12.2005г. на сумму 97000,00 грн.; № ЛА 6191007 от 14.12.2005г. на сумму 10000,00 грн.; № ЛА 6191008 от 15.12.2005г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА 6191009 от 1.12.2005г. на сумму 80000,00 грн.; № ЛА 6191010 от 17.12.2005г. на сумму 85000,00 грн.; № ЛА 191011 от 20.12.2005г. на сумму 170000,00 грн.; № ЛА 6191012 от 21.12.2005г. на сумму 145000,00 грн.: № ЛА 6191013 от 22.12.2005г. на сумму 74000,00 грн.; № ЛА 6191014 от 23.12.2005г. на сумму 39 000,00 грн.; № ЛА 6191015 от 26.12.2005г. на сумму 37000,00 грн.; № ЛА 6191016 от 27.12.2005г. на сумму 15000,00 грн.; № ЛА 6191011 от 20.12.2005г. на сумму 170000,00 грн.; № ЛА 6191017 от 11.2.2005г. на сумму 125000,00 грн.; № ЛА 6191018 от 29.12.2005г. на сумму 111000,00 грн.; № ЛА 191019 от 30.12.2005г. на сумму 4000,00 грн.; № ЛА 6191020 от 05.01.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6191021 от 06.01.2006г. на сумму 32000,00 грн.; № ЛА 6191022 от 10.01.2006г. на сумму 60000,00.00 грн.; № ЛА 6191023 от 11.01.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6191024 от 12.01.2006г. на сумму 85000,00 грн.; № ЛА 6191025 от 13.01.2006г. на сумму 119000,00 грн.; № ЛА 0878901 от 17. 01.2006г. на сумму 112000,00 грн.; № ЛА 0878901 от 17.01.2006г. на сумму 1187,34 грн.; № ЛА 0878903 от 18.01.2006г. на сумму 75000,00 грн.; № ЛА 0878905 от 19.01.2006г. на сумму 37000,00 грн.; № ЛА 0878906 от 23.01.2006г. на сумму 115000,00 грн.; № ЛА 0878907 от 24.01.2006г. на сумму 1000,00 грн.; № ЛА 0878908 от 25.01.2006г. на сумму 3000,00 грн.; № ЛА 0878909 от 26.01.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878910 от 27.01.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878912 от 11.01.2006г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА 0878913 от 01.02.2006г. на сумму 85000,00 грн.; № ЛА 0878914 от 02.02.2006г. на сумму 30000,00 грн.; № ЛА 0878915 от 06.02.2006г. на сумму 10000,00 грн.; ЛА 0878916 от 08.02.2006г. на сумму 9000,00 грн.; № ЛА 0878917 от 09.02.2006г. на сумму 60000,00 грн.; № ЛА 0878918 от 10.02.2006г. на сумму 19000,00 грн.; № ЛА 0878919 от 13.02.2006г. на сумму 18000,00 грн.; № ЛА 0878920 от 14.02.2006г. на сумму 28000,00 грн.; № ЛА 0878921 от 15.02.2006г. на сумму 75000,00 грн.; № ЛА 0878923 от 16.02.2006г. на сумму 27641,14 грн.; № ЛА 0878924 от 17.02.2006г. на сумму 171000,00 грн.; № ЛА 0878925 от 21.02.2006г. на сумму 35000,00 грн.; № ЛА 0878926 от 22.02.2006г. на сумму 95000,00 грн.; № ЛА 0878927 от 23.02.2006г. на сумму 24000,00 грн.: №ЛА 0878929 от 27.02.2006г. на сумму 40000,00 грн.; № ЛА 0878930 от 28.02.2006г. на сумму 65 000.00 грн.; № ЛА 0878931 от 01.03.2006г. на сумму 30000,00 грн.; № ЛА 0878932 от 02.03.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 0878933 от 03.03.2006г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА 0878934 от 06.03.2006г. на сумму 25000,00 грн.; № ЛА 0878935 от 14.03.2006г. на сумму 160000,00 грн.; № ЛА 0878936 от 16.03.2006г. на сумму 170000,00 грн.; № ЛА 0878939 от 22.03.2006г. на сумму 105000,00 грн., № ЛА 0878937 от 17.03.2006г. на сумму 84000,00 грн.; № ЛА 0878940 от 23.03.2006г. на сумму 110 000,00 грн.; № ЛА 0878941 от 24.03.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 0878942 от 27.03.2006г. на сумму 79000,00 грн.; № ЛА 0878943 от 28.03.2006г. на сумму 16000,00 грн.; № ЛА 0878944 от 622006г. на сумму 27000,00 грн.; № ЛА 0878946 от 04.04.2006г. на сумму 16000,00 грн.; № ЛА Я947 от 05.04.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878948 от 06.04.2006г. на сумму 160000,00 грн., № ЛА 0878949 от 07.04.2006г. на сумму 98000,00 грн.; № ЛА 0878950 от 10.04.2006г. на сумму 33 000, 00 грн.; № ЛА 0878951 от 12.04.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0878952 от 13.04.2006г. на сумму 70000,00 грн.; № ЛА 0878953 от 14.04.2006г. на сумму 110000,00 грн.; № ЛА 0878954 от 17.04.2006г. на сумму 207000,00 грн.; № ЛА 0878955 от 19.04.2006г. на сумму 110000,00 грн.; № ЛА 0878956 от 20.04.2006г. на сумму 24000,00 грн.; № ЛА 0878957 от 21.04.2006г. на сумму 60000,00 грн.; ЛА 0878959 от 25.04.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 0878960 от 26.04.2006г. на сумму 60000.00 грн.; № ЛА 0878961 от 27.04.2006г. на сумму 80000,00 грн.; № ЛА 0878962 от 28.04.2006г. на 59000,00 грн.; № ЛА 0878963 от 03.05.2006г. на сумму 60000,00 грн.; № ЛА 0878964 от 05.05.2006г. на сумму 60000,00 грн.; № ЛА 0878966 от 06.05.2006г. на сумму 88000,00 грн.; № ЛА 0878965 от 11.05.2006г. на сумму 122000,00 грн.; № ЛА 0878967 от 12.05.2006г. на сумму 21000,00 грн., № ЛА 0878968 от 15.05.2006г. на сумму 6000,00 грн.; № ЛА 6874070 от 17.05.2006г. на сумму .759, 50 грн.; № ЛА 6874071 от 18.05.2006г. на сумму 66000,00 грн.; № ЛА 6874072 от 24.05.2006г. на сумму 17500,00 грн.; № ЛА 6874072 от 25.05.2006г. на сумму 42000,00 грн.; № ЛА 6874074 от 26.05.2006г. на сумму 56000,00 грн.; № ЛА 6874075 от 31.05.2006г. на сумму 97000,00 грн.; № ЛА 6192126 от 02.06.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6192127 от 05.06.2006г. на сумму 10000,00 : № ЛА 6192128 от 06.06.2006г. на сумму 88000,00 грн.; № ЛА 6192129 от 07.06.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6192130 от 08.06.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6192131 от 09.06.2006г. на сумму 200000,00 грн.; № ЛА 6192132 от 13.06.2006г. на сумму 198000,00 грн.; № ЛА 6192133 от .2006г. на сумму 67000,00 грн.; № ЛА 6192134 от 16.06.2006г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА -135 от 19.06.2006г. на сумму 19000,00 грн.; № ЛА 6192136 от 20.06.2006г. на сумму 44000,00 грн.; ЛА 6192137 от 20.06.2006г. на сумму 20000,00 грн.; № ЛА 6192138 от 22.06.2006г. на сумму 100 000,00 грн.; № ЛА 6192139 от 23.06.2006г. на сумму 202000,00 грн.; № ЛА 6192140 от 26.06.2006г. сумму 83000,00 грн.; № ЛА 6192141 от 27.06.2006г. на сумму 118000,00 грн.; № ЛА 6192142 от .06.2006г. на сумму 147000,00 грн.; № ЛА 6192143 от 30.06.2006г. на сумму 77000,00 грн.; № ЛА -2144 от 03.07.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6192145 от 04.07.2006г. на сумму 14000,00 грн.; № ЛА 6192146 от 05.07.2006г. на сумму 130000,00 грн.; № ЛА 6192147 от 06.07.2006г. на сумму 60 000,00 грн.; № ЛА 6192148 от 27.07.2006г. на сумму 120000,00 грн.; № ЛА 6192150 от 10.07.2006г. на сумму 90000,00 грн.; № ЛА 0879326 от 11.07.2006г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА 0879327 от 12. 07.2006г. на сумму 15000,00 грн.; № ЛА 0879328 от 13.07.2006г. на сумму 100000,00 грн.;№ ЛА 0879329 от 14.07.2006г. на сумму 28000,00 грн.; № ЛА 0879330 от 17.07.2006г. на сумму 27000,00 грн.; № ЛА 0879331 от 18.07.2006г. на сумму 145000,00 грн.; № ЛА 0879332 от 19.07.2006г. на сумму 82000,00 грн.; № ЛА 0879333 от 20.07.2006г. на сумму 148000,00 грн.; № ЛА 0879334 от 21.07.2006г. на сумму 250000,00 грн.; № ЛА 0879335 от 26.07.2006г. на сумму 65000,00 грн.; № ЛА 0879336 от 28.07.2006г. на сумму 149000,00 грн.; № ЛА 0879337 от 01.08.2006г. на сумму 36000,00 грн.; № ЛА 4"9338 от 04.08.2006г. на сумму 175000,00 грн.; № ЛА 0879339 от 08.08.2006г. на сумму 20000,00 грн., № ЛА 0879340 от 09.08.2006г. на сумму 82000,00 грн.; № ЛА 0879341 от 10.08.2006г. на сумму 5000,00 грн.; № ЛА 0879342 от 11.08.2006г. на сумму 112000,00 грн.; № ЛА 0879343 от 14.08.2006г. на сумму 250000,00 грн.; № ЛА 0879344 от 16.08.2006г. на сумму 72000,00 грн.; № ЛА 0879348 от 18.08.2006г. на сумму 32000,00 грн.; № ЛА 0879347 от 19.08.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 0879350 от 28.08.2006г. на сумму 180000,00 грн.; № ЛА 0879349 от 23.08.2006г. на сумму 73500,00 грн., № ЛА 6856076 от 29.08.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6856077 от 30.08.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6856078 от 01.09.2006г. на сумму 84000,00 грн.; № ЛА 6856079 от 04.09.2006г. на сумму 100000,00 грн.; № ЛА 6856080 от 05.09.2006г. на сумму 120000,00 грн.; № ЛА 6856081 от 06.09. 2006 г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6856082 от 07.09.2006г. на сумму 187000,00 грн.; № ЛА 6856083 от 08.09.2006г. на сумму 50000,00 грн.; № ЛА 6856084 от 11.09.2006г. на сумму 150000,00 грн., № ЛА 6856085 от 12.09.2006г. на сумму 75000,00 грн.; № ЛА 6856086 от 13.09.2006г. на сумму 22 000,00 грн.; № ЛА 6856087 от 14.09.2006г. на сумму 324000,00 грн.; № ЛА 6856088 от 19.09.2006г. на сумму 58000,00 грн.; № ЛА 6856089 от 20.09.2006г. на сумму 33000,00 грн.; № ЛА 6856090 от 21.09.2006г. на сумму 112000,00 грн.; № ЛА 6856091 от 25.09.2006г. на сумму 125000,00 грн.; № ЛА 6856092 от 26.09.2006г. на сумму 28000,00 грн.; № ЛА 6856093 от 27.09.2006г. на сумму 478000,00 грн., № ЛА 6856094 от 28.09.2006г. на сумму 27000,00 грн.; № ЛА 6856095 от 29.09.2006г. на сумму 15000,00 грн.; № ЛА 6856096 от 03.10.2006г. на сумму 200000,00 грн.; № ЛА 6856097 от 05.10.2006г. на сумму 80000,00 грн.; № ЛА 6856098 от 06.10.2006г. на сумму 74000,00 грн.; № ЛА 6856099 от 12.10.2006г. на сумму 20000,00 грн.; № ЛА 6856100 от 13.10.2006г. на сумму 37000,00 грн.; № ЛБ 195176 от 16.10.2006г. на сумму 45000,00 грн.; № ЛБ 9195177 от 17.10.2006г. на сумму 60000,00 грн.; ЛБ 9195178 от 18.10.2006г. на сумму 21000,00 грн.; № ЛБ 9195179 от 19.10.2006г. на сумму 30000,00 грн., № ЛБ 9195180 от 20.10.2006г. на сумму 58000,00 грн.; № ЛБ 9195181 от 24.10.2006г. на сумму 30 000, 00 грн.; № ЛБ 9195182 от 25.10.2006г. на сумму 37000,00 грн.; № ЛБ 9195183 от 26.10.2006г. на му 73000,00 грн.; № ЛБ 9195184 от 27.10.2006г. на сумму 35000,00 грн.; № ЛБ 9195185 от .10.2006г. на сумму 156000,00 грн.; № ЛБ 9195186 от 02.11.2006г. на сумму 73000,00 грн.; № ЛБ 95187 от 03.11.2006г. на сумму 10500,00 грн.; № ЛБ 9195188 от 06.11.2006г. на сумму 287000,00 грн.; ЛБ 9195190 от 08.11.2006г. на сумму 81000,00 грн.; № ЛБ 9195191 от 09.11.2006г. на сумму 28000,00 грн., № ЛБ 9195192 от 10.11.2006г. на сумму 66000,00 грн.; № ЛБ 9195193 от 10.11.2006г. на сумму 66 000,00 грн.; № ЛБ 9195195 от 13.11.2006г. на сумму 90000,00 грн.; № ЛБ 9195196 от 15.11.2006г. на сумму 155000,00 грн.; № ЛБ 9195197 от 16.11.2006г. на сумму 132000,00 грн.; № ЛБ 9195199 от 16.11.2006г. на сумму 36000,00 грн.; № ЛБ 9195200 от 17.11.2006г. на сумму 12000,00 грн.; № ЛБ 5779376 от 12.11.2006г. на сумму 12250,00 грн.; № ЛБ 5779377 от 13.11.2006г. на сумму 50000,00 грн.; ЛБ 5779378 от 24.11.2006г. на сумму 13500,00 грн.; № ЛБ 5779379 от 27.11.2006г. на сумму 62250,00 грн.; № ЛБ 5779380 от 28.11.2006г. на сумму 176000,00 грн.; № ЛБ 5779381 от 29.11.2006г. на сумму 45 800,00 грн.; № ЛБ 5779382 от 30.11.2006г. на сумму 150000,00 грн.; № ЛБ 5779383 от 04.12.2006г. на сумму 116000,00 грн.; № ЛБ 5779384 от 05.12.2006г. на сумму 70000,00 грн.; № ЛБ 5779385 от 06.12.2006г. на сумму 82500,00 грн.; № ЛБ 5779386 от 07.12.2006г. на сумму 31000,00 грн.; № ЛБ 5779387 от 08.12.2006г. на сумму 77950,00 грн.; № ЛБ 5779388 от 12.12.2006г. на сумму 55000,00 грн.; ЛБ 5779389 от 13.12.2006г. на сумму 43900,00 грн.; № ЛБ 5779390 от 14.12.2006г. на сумму 37000,00 грн.; № ЛБ 5779391 от 15.12.2006г. на сумму 96800,00 грн.; № ЛБ 5779392 от 18.12.2006г. на сумму .500,00 грн.; № ЛБ 5779393 от 19.12.2006г. на сумму 95800,00 грн.; № ЛБ 5779394 от 20.12.2006г. на сумму 107900,00 грн.; № ЛБ 5779395 от 22.12.2006г. на сумму 69250,00 грн.; № ЛБ 5779396 от 25.12. 2006г. на сумму 35950,00 грн.; № ЛБ 5779397 от 26.12.2006г. на сумму 121500,00 грн.; № ЛБ 5779399 от 28.12.2006г. на сумму 90500,00 грн.; № ЛБ 5779400 от 29.12.2006г. на сумму 322250,00 грн.; №ЛБ 9100176 от 09.01.2007г. на сумму 52900,00 грн.; № ЛБ 9100177 от 10.01.2007г. на сумму 120 300,00 грн.; № ЛБ 9100179 от 12.01.2007г. на сумму 30000,00 грн.; № ЛБ 9100178 от 11.01.2007г. на сумму 38500,00 грн.; № ЛБ 9100180 от 16.01.2007г. на сумму 1181,46 грн.; № ЛБ 9100181 от 19.01.2007г. на сумму 58400,00 грн.; № ЛБ 9100182 от 02.02.2007г. на сумму 51300,00 грн.; № ЛБ 1100184 от 15.02.2007г. на сумму 5800,00 грн.; № ЛБ 9100185 от 23.02.2007г. на сумму 1141,34 грн.; № ЛБ 9100186 от 19.02.2007г. на сумму 53100,00 грн.; № ЛБ 9100187 от 20.02.2007г. на сумму 25400,00 грн.; № ЛБ 9100188 от 21.02.2007г. на сумму 156800,00 грн.; № ЛБ 9100189 от 22.02.2007г. на сумму 193827,00 грн.; № ЛБ 9100190 от 23.02.2007г. на сумму 69850,00 грн.; № ЛБ 9100191 от 14.03.2007г. на сумму 4250,00 грн.; № ЛБ 9100192 от 16.03.2007г. на сумму 30000,00 грн.; № ЛБ 9100193 от 9.03.2007г. на сумму 574,17 грн.; № ЛБ 9100194 от 21.03.2007г. на сумму 172400,00 грн.; № 9100195 от 19.04.2007г. на сумму 439,09 грн.;

 - с расчетного счета № 260050102195 КП «Ласи» открытого в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», МФО 324913, расположенном по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЄ 134935474 на сумму 50000 грн. от 27.03.2003 г., № КЄ 4935475 на сумму 5000 грн. от 31.03.2003 г., № КЄ 188951 на сумму 284,88 грн. от 15.04.2003 г.;

- с расчетного счета №2600701004262 КП «Алси», открытого в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», МФО 324913, расположенном по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЭ 2259101 на сумму 30000 грн. от 08.05.2003г. № КЭ 2259102 на сумму 60000 грн. от 12.05.2003г. КЭ 2259103 на сумму 60000 грн. от 13.05.2003г. № КЭ 2259104 на сумму 33000 грн. от 14.05.2003г. КЭ 2259105 на сумму 50000 грн. от 21.05.2003г. № КЭ 2259106 на сумму 40000 грн. от 06.06.2003г. № КЭ 2259107 на сумму 60000 грн. от 12.06.2003г. № КЭ 2259108 на сумму 40000 грн. от 13.06.2003г. № КЭ 2259109 на сумму 30000 грн. от 17.06.2003г. № КЭ 2259110 на сумму 38180,09 от 18.06.2003г. № КЭ 2259111 на сумму 40000 грн. от 19.06.2003г. № КЭ 2259112 на сумму 25000 от 23.06.2003г. № КЭ 2259113 на сумму 70000 грн. от 24.06.2003г. № КЭ 2259114 на сумму 50000 грн. от 02.07.2003г. № КЭ 2259116 на сумму 50000 грн. от 03.07.2003г. № КЭ 2259117 на сумму 70000 грн. от 04.07.2003г. № КЭ 2259118 на сумму 50000 грн. от 10.07.2003г. № КЭ 2259119 сумму 30000 грн. от 11.07.2003г. № КЭ 2259120 на сумму 20000 грн. от 14.07.2003г. № КЭ 2259121 на сумму 75000 грн. от 17.07.2003г. № КЭ 2259122 на сумму 80000 грн. от 18.07.2003г. № КЭ2259123 на сумму 80000 грн. от 23.07.2003г. № КЭ 2259124 на сумму 25000 грн. от 30.07.2003г. № КЭ 2259125 на сумму 35000 грн. от 31.07.2003г. № КЭ 4367526 на сумму 70000 грн. от 05.08.2003г. № КЭ 4367527 на сумму 39000 грн. от 06.08.2003г. № КЭ 4367528 на сумму 40000 грн. от 07.08.2003г. № КЭ 4367529 на сумму 50000 грн. от 08.08.2003г. № КЭ 4367530 на сумму 75000 грн. от 12.08.2003г. КЭ 4367531 на сумму 75000 грн. от 14.08.2003г. № КЭ 4367532 на сумму 29000 грн. от 21.08.2003г. КЭ 4367534 на сумму 45000 грн. от 26.08.2003г. № КЭ 4367535 на сумму 40000 грн. от 28.08.2003г. №КЭ 4367536 на сумму 35000 грн. от 02.09.2003г. № КЭ 4367537 на сумму 65000 грн. от 04.09.2003г. КЭ 4367538 на сумму 60000 грн. от 10.09.2003г. № КЭ 4367539 на сумму 50000 грн. от 11.09.2003г. КЭ 4367540 на сумму 75000 грн. от 16.09.2003г. № КЭ 4367541 на сумму 50000 грн. от 18.09.2003г. 1 КЭ 4367542 на сумму 40000 грн. от 25.09.2003г. № КЭ 4367543 на сумму 284,88грн. от 26.09.2003г. № КЭ 4367544 на сумму 100000 грн. от 30.09.2003г. № КЭ 4367545 на сумму 43000 грн. от 01.10.2003г. № КЭ 4367546 на сумму 10000 грн. от 02.10.2003г. № КЭ 4367547 на сумму 15000 грн. от 06.10.2003г. № КЭ 4367548 на сумму 61800 грн. от 07.10.2003г. № КЭ 4367549 на сумму 70000 грн. от 08.10.2003г. № КЭ 4367550 на сумму 50000 грн. от 09.10.2003г. № КЭ 4367551 на сумму 50000 грн. от 10.10.2003г. № КЭ 4367552 на сумму 47000 грн. от 13.10.2003г. № КЭ 4367553 на сумму 48 000 грн. от 16.10.2003г. № КЭ 4367555 на сумму 45000 грн. от 21.10.2003г. № КЭ 4367556 на суму 50000 грн. от 22.10.2003г. № КЭ 4367558 на сумму 15000 грн. от 23.10.2003г. № КЭ 4367560 в сумму 70000 грн. от 27.10.2003г. № КЭ 4367561 на сумму 52000 грн. от 28.10.2003г. № КЭ 4367562 на сумму 38000 грн. от 29.10.2003г. № КЭ 4367563 на сумму 48000 грн. от 31.10.2003г. № КЭ 4367564 на сумму 80000 грн. от 04.11.2003г. № КЭ 4367565 на сумму 30000 грн. от 10.11.2003г. № КЭ 4367566 на сумму 90000 грн. от 13.11.2003г. № КЭ 4367567 на сумму 584,21 грн. от 17.11.2003г. № КЭ 4367568 на сумму 30000 грн. от 18.11.2003г. № КЭ 4367569 на сумму 30000 грн. от 20.11.2003г. № КЭ 4367570 на сумму 50000 грн. от 25.11.2003г. № КЭ 4367571 на сумму 70000 грн. от 26.11.2003г. № КЭ 4367572 на сумму 50000 грн. от 28.11.2003г. № КЭ 4367573 на сумму 50000 грн. от 02.12.2003г. № КЭ 4367574 на сумму 60000 грн. от 03.12.2003г. № КЭ 4367575 на сумму 40000 грн. от 05.12.2003г. № КЖ 7867301 на сумму 30000 грн. от 09.12.2003г. № КЖ 7867302 сумму 40000 грн. от 11.12.2003г. № КЖ 7867303 на сумму 60000 грн. от 12.12.2003г. № КЖ v67304 на сумму 75000 грн. от 23.12.2003г. № КЖ 7867305 на сумму 80000 грн. от 24.12.2003г. № КЖ 7867306 на сумму 90000 грн. от 25.12.2003г. № КЖ 7867307 на сумму 50000 грн. от 29.12.2003г. № КЖ 7867308 на сумму 19000,00 грн. от 08.01.2004г. № КЖ 7867309 на сумму 16000,00 грн. от 19.01.2004г. № КЖ 7867310 на сумму 31000,00 грн. от 13.01.2004г. № КЖ 7867311 на сумму 61000,00 грн. от 14.01.2004г. № КЖ 7867312 на сумму 11000,00 грн. от 15.01.2004г. № КЖ 7867313 на сумму 11000,00 грн. от 20.01.2004г. № КЖ 7867315 на сумму 990,39 грн. от 21.01.2004г. № КЖ "367316 на сумму 60000,00 грн. от 22.01.2004г. № КЖ 7867317 на сумму 54700,00 грн. от 13.01.2004г. №КЖ 7867318 на сумму 16000,00 грн. от 26.01.2004г. № КЖ 7867319 на сумму 95000,00 грн. от 30.01.2004; № КЖ 7867320 на сумму 78000,00 грн. от 02.02.2004г. № КЖ 7867321 на сумму 42 000 грн. от 05.02.2004г. № КЖ 7867325 на сумму 39500,00 грн. от 06.05.2004г. № КЄ 1694803 му 44300,00 грн. от 09.02.2004г. № КЄ 1694804 на сумму 60000,00 грн. от 10.02.2004г. № КЄ 1694805 на сумму 45000,00 грн. от 11.02.2004г. № КЄ 169480 на сумму 103000,00 грн. от 12.2004г. № КЄ 1694807 на сумму 38585,91 грн. от 16.02.2004 г. № КЄ 1694808 на сумму 50000,00 от 17.02.2004г. № КЄ 1694809 на сумму 12000,00 грн. от 18.02.2004 г. №КЄ1694810 на сумму 26500 грн. от 19.02.2004г. № КЄ 1694811 на сумму 60000,00 грн. от 20.02.2004г. № КЄ 1694812 на сумму 48500,00 грн. от 23.02.2004г. № КЄ 1694813 на сумму 15000,00 грн. от 24.02.2004г. № КЄ 1694814 на сумму 47000,00 грн. от 25.02.2004г. № КЄ 1694815 на сумму 30000,00 грн. от 26.02.2004г. № КЄ 1694816 на сумму 48000,00 грн. от 02.03.2004г. № КЄ 1694817 на сумму 60000,00 от 03.03.2004г. № КЄ 1694818 на сумму 45000,00 грн. от 04.03.2004г. № КЄ 1694819 на сумму 69 000.00 грн. от 05.03.2004г. № КЄ 1694820 на сумму 30000,00 грн. от 09.03.2004г. № КЄ 1694821 на сумму 25000,00 грн. от 10.03.2004г. № КЄ 1694822 на сумму 107000,00 грн. от 11.03.2004г. № КЄ 1694823 на сумму 19000,00 грн. от 12.03.2004г. № КЄ 1694824 на сумму 44000,00 грн. от 15.03.2004г. № КЄ 1694825 на сумму 49000,00 грн. от 16.03.2004г. № КЄ 9592551 на сумму 00 грн. от 17.03.2004г. № КЄ 9592553 на сумму 99000,00 грн. от 18.03.2004г. № КЄ 9592554 на сумму 38000,00 грн. от 19.03.2004г. № КЄ 9592556 на сумму 43000,00 грн. от 22.03.2004г. № КЄ 9592557 на сумму 41000,00 грн. от 23.03.2004 г. № КЄ 9592558 на сумму 38000,00 грн. от 24.03.2004 г. № КЄ 9592559 на сумму 390000,00 грн. от 25.03.2004 г. № КЄ 9592560 на сумму 46 000.00 грн. от 26.03.2004 г. № КЄ 9592561 на сумму 190000,00 грн. от 29.03.2004 г. № КЄ 9592562 сумму 202000,00 грн. от 30.03.2004 г. № КЄ 9592563 на сумму 150000,00 грн. от 31.03.2004 г. № КЄ 9592564 на сумму 130000,00 грн. от 01.04.2004 г. № КЄ 9592І65 на сумму 145000,00 грн. от 05.04..2004 г. № КЄ 9592566 на сумму 93000,00 грн. от 06.04.2004 г. № КЄ 9592567 на сумму 47500,00 грн. от 07.04.2004 г. № КЄ 9592568 на сумму 8000,00 грн. от 08.04.2004 г. № КЄ 9592569 на сумму 13004.00 грн. от 09.04.2004 г. № КЄ 9592570 на сумму 16000,00 грн. от 13.04.2004 г. № КЄ 9592571 сумму 6000,00 грн. от 15.04.2004 г. № КЄ 9592572 на сумму 60000,00 грн. от 16.04.2004 г. № КЄ 9592573 на сумму 6500,00 грн. от 20.04.2004г. № КЄ 9592574 на сумму 49900,00 грн. от 26.04.2004 г. №КЄ 9592575 на сумму 20000,00 грн. от 26.04.2004 г. № КЖ 5928601 на сумму 137000,00 грн. от 27.04.2004 г. № КЖ 5928602 на сумму 43000,00 грн. от 28.04.2004 г. № КЖ 5928604 на сумму 54 500 грн. от 29.04.2004 г. № КЖ 5928605 на сумму 44000,00 грн. от 30.04.2004 г. № КЖ 5928606 на сумму 1077,03 грн. от 14.05.2004 г. № КЖ 5928607 на сумму 1077,03 грн. от 14.06.2004 г. № КЖ 5928608 на сумму 1113,42 грн. от 15.07.2004 г. № КЖ 5928609 на сумму 1090,50 грн. от 16.07.2004 г. № 5928610 на сумму 891,94 грн. от 10.09.2004 г. № КЖ 5928611 на сумму 1238,87 грн. от 12.10.2004 г. КЖ 5928613 на сумму 1235,91 грн. от 18.11.2004 г. № КЖ 5928616 на сумму 2264,80 грн. от 12.2004 г. № КЖ 5928619 на сумму 30403,83 грн. от 20.01.2005 г. № КЖ 5928621 на сумму 1424,78 от 28.02.2005 г. № КЖ 5928622 на сумму 1131,14 грн. от 30.03.2005 г. № КЖ 5928623 на сумму 175 000 грн. от 31.03.2005г. № КЖ 5928624 на сумму 5000 грн. от 01.04.2005г. № КЖ 5928625 на сумму 6000 грн. от 04.04.2005 г. № КИ 7690701 на сумму 100000 грн. от 06.04.2005 г. № КИ 7690703 на сумму 120000 грн. от 07.04.2005 г. № КИ 7690704 на сумму 60000 грн. от 08.04.2005 г. № КИ 7690706 на сумму 9300 грн. от 11.04.2005 г. № КИ 7690709 на сумму 20000 грн. от 12.04.2005 г. № КИ

7690710 на сумму 50000 грн. от 13.04.2005 г. № КИ 7690712 на сумму 75000 грн. от 14.04.2005 г. № 7690713 на сумму 130000 грн. от 15.04.2005 г. № КИ 7690715 на сумму 73000 грн. от 18.04.2005г. КИ 7690716 на сумму 82482,12 грн. от 19.04.2005 г. № КИ 7690718 на сумму 132000 грн. от 20.04.2005 г. № КИ 7690719 на сумму 150000 грн. от 21.04.2005 г. № КИ 7690720 на сумму 96000 грн. 22.04.2005 г. № КИ 7690721 на сумму 50000 грн. от 25.04.2005 г. № КИ 7690722 на сумму 160000 грн. от 27.04.2005 г. № КИ 7690723 на сумму 82000 грн. от 28.04.2005 г. № КИ 7690724 на сумму 83 000 грн. от 29.04.2005 г. № КИ 7690725 на сумму 182000 грн. от 04.05.2005 г. № КИ 7690726 на сумму 159000 грн. от 05.05.2005 г. № КИ 7690727 на сумму 38000 грн. от 06.05.2005 г. № КИ 7690728 сумму 55000 грн. от 10.05.2005 г. № КИ 7690729 на сумму 90000 грн. от 11.05.2005 г. № КИ 1046430 на сумму 95000 грн. от 12.05.2005 г. № КИ 1046431 на сумму 100000 грн. от 13.05.2005 г. №КИ1046432 на сумму 200000 грн. от 16.05.2005 г. № КИ 1046433 на сумму 2064,88 грн. 17.05.2005 г. № КИ 1046435 на сумму 99000 грн. от 19.05.2005 г. № КИ 1046436 на сумму 114000 грн. от 20.05.2005 г. № КИ 1046437 на сумму 97000 грн. от 24.05.2005 г. № КИ 1046438 на сумму 19000 грн. от 25.05.2005 г. № КИ 1046439 на сумму 60000 грн. от 26.05.2005 г. № КИ 1046440 на сумму 108000 грн. от 27.05.2005 г. № КИ 1046441 на сумму 107000 грн. от 30.05.2005 г. № КИ 1046443 на сумму 58 000 грн. от 31.05.2005 г. № КИ 1046444 на сумму 93000 грн. от 01.06.2005 г. № КИ 1046445 на сумму 80000 грн. от 02.06.2005 г. № КИ 1046446 на сумму 53000 грн. от 03.06.2005 г. № КИ 1046447 сумму 66000 грн. от 06.06.2005 г. № КИ 1046449 на сумму 64000 грн. от 07.06.2005 г. № КИ 1046450 на сумму 90000 грн. от 08.06.2005 г. № КИ 5377451 на сумму 67000 грн. от 09.06.2005 г. № КИ 5377452 на сумму 28000 грн. от 10.06.2005 г. № КИ 5377453 на сумму 30000 грн. от 13.06.2005 г. № КИ 5377454 на сумму 97339,77 грн. от 14.06.2005 г. № КИ 5377455 на сумму 50000 грн. от 15.06.2005 г. № КИ 5377456 на сумму 100000 грн. от 16.06.2005 г. № КИ 5377457 на сумму 119000 грн. 17.06.2005 г. № КИ 5377458 на сумму 33000 грн. от 21.06.2005 г. № КИ 5377459 на сумму 25000 грн. от 22.06.2005 г. № КИ 5377460 на сумму 150000 грн. от 23.06.2005 г. № КИ 5377461 на сумму 53000 грн. от  24.06.2005 г. № КИ 5377462 на сумму 72000 грн. от 25.06.2005 г. № КИ 5377463 на сумму  69 000 грн. от 29.06.2005 г. № КИ 5377464 на сумму 42000 грн. от 30.06.2005 г. № КИ 5377465 на сумму 90 000 грн. от 01.07.2005 г. № КИ 5377466 на сумму 49000 грн. от 04.07.2005 г. № КИ 5377475 на  сумму 128000 грн. от 14.07.2005 г. № КИ 5377474 на сумму 100000 грн. от 13.07.2005 г. № КИ 5377467 на сумму 108000 грн. от 05.07.2005 г. № КИ 5377468 на сумму 39000 грн. от 06.07.2005 г. № КИ 5377469 на сумму 98000 грн. от 07.07.2005 г. № КИ 5377470 на сумму 55000 грн. от 08.07.2005 г. №КИ 5377471 на сумму 16000 грн. от 11.07.2005 г. № КИ 5377472 на сумму 100000 грн. от 12.07. 2005 г. № КИ 4716977 на сумму 54000 грн. от 15.07.2005 г. № КИ 4716978 на сумму 60000 грн. от 18.07.2005 г. № КИ 4716979 на сумму 90000 грн. от 19.07.2005 г. № КИ 4716980 на сумму 49000 грн., от 21.07.2005 г. № КИ 4716982 на сумму 68000 грн. от 22.07.2005 г. № КИ 4716983 на сумму  75 000 грн. от 25.07.2005 г. № КИ 4716984 на сумму 55000 грн. от 26.07.2005 г. № КИ 4716985 на сумму 75000 грн. от 27.07.2005 г. № КИ 4716986 на сумму 94000 грн. от 28.07.2005 г. № КИ 4716987  на сумму 3000 грн. от 29.07.2005 г. № КИ 4716988 на сумму 41000 грн. от 01.08.2005 г. № КИ 4716989  на сумму 107000 грн. от 02.08.2005 г. № КИ 4716990 на сумму 117000 грн. от 03.08.2005 г. № КИ 4716991 на сумму 52000 грн. от 04.08.2005 г. № КИ 4716992 на сумму 49000 грн. от 05.08.2005 г. № 4716993 на сумму 66000 грн. от 08.08.2005 г. № КИ 4716994 на сумму 40000 грн. от 09.08.2005 г. № КИ 4716995 на сумму 110000 грн. от 10.08.2005 г. № КИ 4716996 на сумму 54000 грн. от 11.08.2005 г. №КИ 4716997 на сумму 95000 грн. от 12.08.2005 г. № КИ 4716998 на сумму 52000 грн. от  15.08.2005 г. № КИ 4717999 на сумму 50000 грн. от 10.08.2005 г. № КИ 4717700 на сумму 100000 от 17.08.2005 г. № КИ 4715326 на сумму 140000 грн. от 18.08.2005 г. № КИ 4715327 на сумму 24 000 грн. от 19.08.2005 г. № КИ 4715328 на сумму 50000 грн. от 22.08.2005г. № КИ 4715329 на сумму 116000 грн. от 23.08.2005 г. № КИ 4715330 на сумму 53000 грн. от 25.08.2005 г. № КИ 4715331 в сумму 44000 грн. от 26.08.2005 г. № КИ 4715332 на сумму 20000 грн. от 29.08.2005 г. № КИ  4715333 на сумму 57000 грн. от 30.08.2005 г. № КИ 4715334 на сумму 53000 грн. от 31.08.2005 г. № КИ 4715335 на сумму 2000 грн. от 01.09.2005 г. № КИ 4715336 на сумму 19000 грн. от 02.09.2005 г. № КИ 4715337 на сумму 78000 грн. от 05.09.2005 г. № КИ 4715338 на сумму 19000 грн. от 06.09.2005 г. № КИ 4715339 на сумму 50000 грн. от 07.09.2005 г. № КИ 4715340 на сумму 60000 грн. от  08.09.2005 г. № КИ 4715341 на сумму 7000 грн. от 09.09.2005 г. № КИ 4715342 на сумму 50000 грн. 12.09.2005 г. № КИ 4715343 на сумму 200000 грн. от 13.09.2005 г. № КИ 4715344 на сумму 100000 . от 14.09.2005 г. № КИ 4715345 на сумму 150000 грн. от 14.09.2005 г. № КИ 4715346 на сумму 64000 грн. от 16.09.2005 г. № КИ 4715347 на сумму 3000 грн. от 19.09.2005 г. № КИ 4715348 на сумму 20000 грн. от 20.09.2005 г. № КИ 4715349 на сумму 180000 грн. от 22.09.2005 г. № КИ 4715350 на сумму 88000 грн. от 23.09.2005 г. № КИ 9364951 на сумму 9000 грн. от 26.09.2005 г. № КИ 9364952 на сумму 65000 грн. от 27.09.2005 г. № КИ 9364953 на сумму 88000 грн. от 28.09.2005 г. № КИ 9364954 на сумму 69000 грн. от 30.09.2005 г. № КИ 9364955 на сумму 50000 грн. от 03.10.2005 г. № КИ 564956 на сумму 40000 грн. от 04.10.2005 г. № КИ 9364957 на сумму 108000 грн. от 05.10.2005 г. № КИ 9364958 на сумму 60000 грн. от 06.10.2005 г. № КИ 9364959 на сумму 60000 грн. от 07.10.2005 г. КИ 9364960 на сумму 165000 грн. от 10.10.2005 г. № КИ 9364961 на сумму 40000 грн. от 11.10.2005 г. № КИ 9364962 на сумму 60000 грн. от 13.10.2005 г. № КИ 9364963 на сумму 13641,14 грн. от 14.10.2005 г. № КИ 9364964 на сумму 175000 грн. от 18.10.2005 г. № КИ 9364965 на сумму 100000 грн. от 19.10.2005 г. № КИ 9364966 на сумму 125000 грн. от 20.10.2005 г. № КИ 9364967 на сумму 175000 грн. от 21.10.2005 г. № КИ 9364968 на сумму 91000 грн. от 25.10.2005 г. № КИ 9364969 на сумму 50000 грн. от 26.10.2005 г. № КИ 9364970 на сумму 100000 грн. от 27.10.2005 г. № КИ 9464971 на сумму 70000 грн. от 28.10.2005 г. № КИ 9364972 на сумму 150000 грн. от 31.10.2005 г. № КИ 93649732 на сумму 100000 грн. от 01.11.2005 г. № КИ 9364974 на сумму 16000 грн. от 02.11.2005 г. КИ 9364975 на сумму 50000 грн. от 03.11.2005 г. № КИ 6044801 на сумму 75000 грн. от 04.11.2005 г. № КИ 6044802 на сумму 80000 грн. от 08.11.2005 г. № КИ 6044803 на сумму 79000 грн. от 09.11.2005 г. № КИ 6044804 на сумму 25000 грн. от 10.11.2005 г. № КИ 6044805 на сумму 50000 от 11.11.2005 г. № КИ 6044806 на сумму 50000 грн. от 14.11.2005 г. № КИ 6044807 на сумму 30 000 грн. от 15.11.2005 г. № КИ 6044808 на сумму 86000 грн. от 16.11.2005 г. № КИ 6044809 на сумму 97000 грн. от 17.11.2005 г. № КИ 6044810 на сумму 90000 грн. от 18.11.2005 г. № КИ 6044811 на сумму 25000 грн. от 21.11.2005 г. № КИ 6044812 на сумму 35000 грн. от 22.11.2005 г. № КИ 6044813 на сумму 150000 грн. от 23.11.2005 г. № КИ 6044814 на сумму 169000 грн. от 24.11.2005 г. № 6044815 на сумму 33000 грн. от 25.11.2005 г. № КИ 6044816 на сумму 77000 грн. от 29.11.2005 г. КИ 6044818 на сумму 60000 грн. от 30.11.2005 г. № КИ 6044819 на сумму 100000 грн. от 12.2005 г. № КИ 6044820 на сумму 45000 грн. от 02.12.2005 г. № КИ 6044821 на сумму 35000 грн. 05.12.2005 г. № КИ 6044822 на сумму 110000 грн. от 06.12.2005 г. № КИ 6044823 на сумму 108000 от 07.12.2005 г. № КИ 6044824 на сумму 30000 грн. от 08.12.2005 г. № КИ 6044825 на сумму 35 000 грн. от 09.12.2005 г. № ЛА 0880276 на сумму 110000 грн. от 12.12.2005 г. № ЛА 0880278 на сумму 120404,44 грн. от 13.12.2005 г. № ЛА 0880279 на сумму 110000 грн. от 14.12.2005 г. № ЛА 0880280 на сумму 65000 грн. от 15.12.2005 г. № ЛА 0880281 на сумму 9000 грн. от 16.12.2005 г. № ЛА 0880282 на сумму 20000 грн. от 19.12.2005 г. № ЛА 0880283 на сумму 170000 грн. от 20.12.2005 г. № ЛА 0880284 на сумму 145000 грн. от 21.12.2005 г. № ЛА 0880285 на сумму 75000 грн. от 22.12.2005 г. ЛА 0880286 на сумму 13000 грн. от 23.12.2005 г. № ЛА 0880287 на сумму 79000 грн. от 12.2005 г. № ЛА 0880288 на сумму 25000 грн. от 27.12.2005 г. № ЛА 0880289 на сумму 125000 грн. . ,12.2005г. № ЛА 0880290 на сумму 56000 грн. от 29.12.2005 г. № ЛА 0880291 на сумму 31000 грн. 30.12.2005г. № ЛА 0880292 на сумму 100000 грн. от 05.01.2006 г.№ ЛА 0880293 на сумму 84000 грн. от 06.01.2006 г. № ЛА 0880294 на сумму 60000 грн. от 10.01.2006 г. № ЛА 0880295 на сумму 94000 грн. от 11.01.2006 г. № ЛА 0880296 на сумму 85000 грн. от 12.01.2006 г. № ЛА 0880297 на сумму 118000 грн. от 13.01.2006 г. № ЛА 0880298 на сумму 112000 грн. от 16.01.2006 г. № ЛА 0880300 на сумму 2011,81 грн. от 17.01.2006 г № ЛА 0880826 на сумму 75000 грн. от 18.01.2006 г. № ЛА 0880828 на сумму 72000 грн. от 19.01.2006 г. № ЛА 0880829 на сумму 115000 грн. от 23.01.2006 г.  № ЛА 0880830 на сумму 14000 грн. от 24.01.2006 г. № ЛА 0880831 на сумму 21000 грн. от 25.01.2006 г. № ЛА 0880832 на сумму 100000 грн. от 26.01.2006 г. № ЛА 0880833 на сумму 100000 грн. 27.01.2006 г. № ЛА 0880834 на сумму 98000 грн. от 30.01.2006 г. № ЛА 0880836 на сумму 65000 грн. 31.01.2006 г. № ЛА 0880837 на сумму 80000 грн. от 01.02.2006 г. № ЛА 0880838 на сумму 30000 от 02.02.2006 г. № ЛА 0880839 на сумму 7000 грн. от 06.02.2006 г. № ЛА 0880840 на сумму 24000 от 08.02.2006 г. № ЛА 0880841 на сумму 60000 грн. от 09.02.2006 г. № ЛА 0880842 на сумму 10 000 грн. от 10.02.2006 г. № ЛА 0880843 на сумму 25000 грн. от 13.02.2006г. № ЛА 0880844 на сумму 4000 грн. от 14.02.2006 г. № ЛА 0880845 на сумму 75000 грн. от 15.02.2006 г. № ЛА 0880847 на сумму 11000 грн. от 16.02.2006 г. № ЛА 0880848 на сумму 170000 грн. от 17.02.2006 г. № ЛА 0880849 на сумму 35000 грн. от 21.02.2006 г. № ЛА 0880850 на сумму 90000 грн. от 22.02.2006 г. № ЛА 6854901 на сумму 18000 грн. от 24.02.2006 г. № ЛА 6854902 на сумму 45000 грн. от 27.02.2006 г. № ЛА 6854903 на сумму 50000 грн. от 28.02.2006 г. № ЛА 6854905 на сумму 50000 грн. от 02.03.2006 г. № ЛА 6854906 на сумму 60000 грн. от 03.03.2006 г. № ЛА 6854907 на сумму 64000 грн. от 06.02.2006 г. № ЛА 6854908 на сумму 170000 грн. от 16.03.2006 г. № ЛА 6854909 на сумму 45000 грн. от 22.03.2006 г. № ЛА 6854910 на сумму 125000 грн. от 23.03.2006 г. № ЛА 6854911 на сумму 4000 грн. от 24.03.2006 г. № ЛА 6854912 на сумму 79000 грн. от 27.03.2006 г. № ЛА 6854913 на сумму 25 000 грн. от 28.03.2006 г. № ЛА 6854914 на сумму 61000 грн. от 31.03.2006 г. № ЛА 6854915 на уму 20000 грн. от 03.04.2006 г. № ЛА 6854916 на сумму 28000 грн. от 04.04.2006 г. № ЛА 6854917 сумму 100000 грн. от 05.04.2006 г. № ЛА 6854918 на сумму 160000 грн. от 06.04.2006 г. № ЛА 4920 на сумму 94000 грн. от 07.04.2006 г. № ЛА 6854922 на сумму 23000 грн. от 10.04.2006 г. № ЛА 6854923 на сумму 54000 грн. от 11.04.2006 г. № ЛА 6854924 на сумму 70000 грн. от 12.04.2006 г. ЛА 6854925 на сумму 65000 грн. от 13.04.2006 г. № ЛА 6854176 на сумму 102000 грн. от 14.04. 2006 г. № ЛА 6854177 на сумму 54000 грн. от 17.04.2006 г. № ЛА 6854178 на сумму 110000 грн. 19.04.2006 г. № ЛА 6854179 на сумму 60000 грн. от 21.04.2006 г. № ЛА 6854180 на сумму 50000 грн. 25.04.2006г. № ЛА 6854181 на сумму 60000 грн. от 26.04.2006 г. № ЛА 6854182 на сумму 80000 от 27.04.2006 г. № ЛА 6854183 на сумму 60000 грн. от 28.04.2006 г. № ЛА 6854184 на сумму 60 000 грн. от 03.05.2006 г. № ЛА 6854185 на сумму 39000 грн. от 05.05.2006г. № ЛА 6854186 на сумму 92000 грн. от 06.05.2006 г. № ЛА 6854187 на сумму 30000 грн. от 10.05.2006 г. № ЛА 6854188 на сумму 123000 грн. от 11.05.2006 г. № ЛА 6854189 на сумму 53000 грн. от 12.05.2006 г. № ЛА 6854190 на сумму 48000 грн. от 15.05.2006 г. № ЛА 6854191 на сумму 71000 грн. от 16.05.2006 г. № ЛА 6854192 на сумму 21000 грн. от 17.05.2006 г. № ЛА 6854194 на сумму 46000 грн. от 18.05.2006 г. № ЛА 6854195 на сумму 27500 грн. от 24.05.2006 г. № ЛА 6854196 на сумму 42000 грн. от 25.05.200 г. № ЛА 6854197 на сумму 82000 грн. от 31.05.2006 г. № ЛА 6854198 на сумму 53000 грн. от 01.06.2006 г. № ЛА 6854199 на сумму 81000 грн. от 02.06.2006 г. № ЛА 6854200 на сумму 80000 грн. от 05.06.2006 г. № ЛА 1542076 на сумму 88000 грн. от 06.06.2006 г. № ЛА 1542077 на сумму 71 000 грн. от 07.06.2006 г. № ЛА 1542078 на сумму 50000 грн. от 08.06.2006 г. № ЛА 1542079 на сумму 168000 грн. от 09.06.2006 г.№ ЛА 1542080 на сумму 21000 грн. от 13.06.2006 г. № ЛА 1542081  на сумму 12000 грн. от 15.06.2006 г. № ЛА 1542082 на сумму 67000 грн. от 16.06.2006 г. № ЛА 1542083 на сумму 5000 грн. от 19.06.2006 г. № ЛА 1542084 на сумму 22000 грн. от 20.06.2006г. № ЛА 1542085 на сумму 89000 грн. от 21.06.2006 г. № ЛА 1542086 на сумму 100000 грн. от 22.06.2006 г. № ЛА 1542087 на сумму 200000 грн. от 23.06.2006 г. № ЛА 1542088 на сумму 32000 грн. от 26.06.2006 г. № ЛА 1542089 на сумму 118000 грн. от 27.06.2006 г. № ЛА 1542090 на сумму 148000 грн. от 29.06.2006 г. № ЛА 1542091 на сумму 50000 грн. от 30.06.2006 г. № ЛА 1542092 на сумму 100000 от 03.07.2006 г. № ЛА 1542093 на сумму 135000 грн. от 05.07.2006 г. № ЛА 1542094 на сумму 60 000 грн. от 06.07.2006 г. № ЛА 1542095 на сумму 120000 грн. от 07.07.2006 г. № ЛА 1542096 на сумму 125000 грн. от 10.07.2006г. № ЛА 1542097 на сумму 65000 грн. от 11.07.2006 г. № ЛА 1542098 на сумму 50000 грн. от 15.07.2006 г. № ЛА 1542099 на сумму 93000 грн. от 13.07.2006 г. № ЛА 0212826 на сумму 71000 грн. от 17.07.2006 г. № ЛА 0212827 на сумму 2231,99 грн от 18.07.2006 г. № ЛА 1542100 на сумму 61000 грн. от 14.07.2006 г. № ЛА 0212828 на сумму 113000 грн. от 25.07.2006 г. № ЛА 0212829 на сумму 12000 грн. от 26.07.2006 г. № ЛА 0212830 на сумму 65000 грн. от 27.07.2006 г. № ЛА 0212831 на сумму 145000 грн. от 28.07.2006 г. № ЛА 0212832 на сумму 24000 грн. от 01.08.2006г. № ЛА 0212833 на сумму 130000 грн. от 02.08.2006 г. № ЛА 0212834 на сумму 51000 грн. от 03.08.2006 г. № ЛА 0212835 на сумму 174000 грн. от 04.08.2006 г. № ЛА 0212836 на сумму 45 000 грн. от 08.08.2006 г. № ЛА 0212837 на сумму 250000 грн. от 14.08.2006 г. № ЛА 0212838 на сумму 189000 грн. от 17.08.2006 г. № ЛА 0212839 на сумму 8800 грн. от 18.08.2006 г. № ЛА 0212840 на сумму 73500 грн. от 23.08.2006 г. № ЛА 0212841 на сумму 175000 грн. от 28.08.2006 г. № ЛА 0212842 на сумму 50000 грн. от 29.08.2006 г. № ЛА 0212843 на сумму 99000 грн. от 30.08.2006 г. № ЛА 0212844 на сумму 225000 грн. от 04.09.2006 г. № ЛА 0212845 на сумму 120000 грн. от 05.09.2006 г.№ ЛА 0212846 на сумму 50000 грн. от 06.09.2006 г. № ЛА 0212847 на сумму 24000 грн. от 07.09.2006 г. № ЛА 0212848 на сумму 49000 грн. от 08.09.2006 г. № ЛА 0212849 на сумму 150000 грн. от 11.09.2006 г. № ЛА 0212850 на сумму 79000 грн. от 12.09.2006 г. № ЛА 4864451 на сумму 15000 грн. от 13.09.2006 г. № ЛА 4864452 на сумму 343000 грн. от 14.09.2006 г. № ЛА 4864454 на сумму 74 000 грн. от 15.09.2006 г. № ЛА 4864456 на сумму 170000 грн. от 18.09.2006 г.№ ЛА 4864457 на сумму 10000 грн. от 19.09.2006 г. № ЛА 4864458 на сумму 10000 грн. от 20.09.2006 г. № ЛА 4864459 на сумму 111 000 грн. от 21.09.2006 г. № ЛА 4864460 на сумму 122000 грн. от 25.09.2006 г. № ЛА №64461 на сумму 26000 грн. от 26.09.2006 г. № ЛА 4864462 на сумму 485000 грн. от 27.09.2006 г. № ЛА 4864463 на сумму 97000 грн. от 28.09.2006 г. № ЛА 4864465 на сумму 159000 грн. от 29.09.2006г. №ЛА 4864466 на сумму 104000 грн. от 02.10.2006 г. № ЛА 4864467 на сумму 169000 грн. от 03. 10.2006г. № ЛА 48644668 на сумму 62000 грн. от 04.10.2006 г. № ЛА 48644669 на сумму 34000 грн. 05.10.2006 г. № ЛА 48644670 на сумму 204000 грн. от 09.10.2006 г. № ЛА 48644671 на сумму 2233,22 грн. от 18.10.2006г. № ЛА 48644672 на сумму 40000 грн. от 19.10.2006 г. № ЛА 48644673 на сумму 24 000 грн. от 23.10.2006 г. № ЛА 48644674 на сумму 52000 грн. от 25.10.2006 г. № ЛА 48644675 на сумму 58000 грн. от 27.10.2006 г., № ЛБ 8531126 на сумму 2128,94 грн. от 16.11.2006 г., № ЛБ 8531127 на сумму 45400 грн. от 20.11.2006 г., № ЛБ 8531128 на сумму 6500 грн. от 11.12.2006 г., № ЛБ 8531129 гумму 72100 грн. от 13.12.2006 г., № ЛБ 8531130 на сумму 1343,29 грн. от 17.12.2006 г., № ЛБ В1131 на сумму 1321,23 грн. от 19.12.2006 г., № ЛБ 8531133 на сумму 442,93 грн. от 19.03.2006 г., № Б 5531134 на сумму 353,12 грн. от 18.12.2006 г.;

 - с расчетного счета №2600101003977 ООО «Трансстройсервис» филиала КРФ ОАО «Кредобанк» «СО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЕ 2259127 от 20.05.2003 г. на сумму 40000 грн.; № КЕ 2259128 от 21.05.2003 г. сумму 65,72 грн.; № КЕ 2259130 от 23.05.2003 г. на сумму 50000 грн.; № КЕ 2259132 от 17.06.2003 г. сумму 15000 грн.; № КЕ 2259133 от 18.06.2003 г. на сумму 284,88 грн.; № КЕ 2259134 от 20.06.2003 г. на сумму 30000 грн.; № КЕ 2259135 от 23.06.2003 г. на сумму 25000грн.; № КЕ 2259137 от 24.06.2003 г. На сумму 110000 грн.; № КЕ 2259139 от 04.07.2003 г. на сумму 10000 грн.; № КЕ 2259138 от 02.07.2003 г. на сумму 30000грн.; № КЕ 2259142 от 11.07.2003 г., на сумму 50000грн.; № КЕ 2259143 от 17.07.2003 г. на сумму 50000 грн.; № КЕ 2259144 от 23.07.2003 г. на сумму 307,68 грн.; № КЕ 2259145 от 06.08.2003 г. на сумму 26000 грн.; № КЕ 2259146 от 21.08.2003 г. на сумму 46000грн.; № КЕ 2259148 от 26.08.2003 г., сумму 53465,78 грн.; № КЕ 2259149 от 03.09.2003 г. на  сумму 70000грн.; № КЕ 2259150 от 16.09.2003 г. на сумму 55000 грн.; № КЕ 2258101 от 18.09.2003 г. на сумму 70 000 грн.; № КЕ 2258102 от 23.09.2003 г. на сумму 85 000 грн.; № КЕ 2258103 от 25.09.2003 г. на сумму 60 000 грн.; №КЕ 2258104 от 26.09.2003 г. на сумму 309, 88 грн., № КЕ 2258105 от 30.09.2003г. на сумму 50000грн; № КЕ 2258106 от 06.10.2003 г. на сумму 40000грн; № КЕ 2258107 от 07.10.2003г. на сумму 8 200 грн.; № КЕ 2258108 от1 13.10.2003г. на сумму 53 000грн; № КЕ 2258109 от 16.10.2003г., на сумму 52 000грн.; № КЕ 2258110 от 21.10.2003г., на сумму 35 000 грн.; № КЕ 2258111 от 23.10.2003г.: на сумму 35 000 грн.; № КЕ 2258112 от 28.10.2003 г., на сумму 910, 84 грн.; № КЕ 2258113 от 29.10.2003г. на сумму 38 000 грн.; № КЕ 2258114 от 04.11.2003г., на сумму 20 000грн.; № КЕ 2258115 от 11.11.2003г. на сумму 70 000грн.;

№ КЕ 2258117 от 13.11.2003 г. на сумму 10 000грн.; № КЕ 2258118 от 14.11.2003г. на сумму 50 000 грн.; № КЕ 2258119 от 17.11.2003г. на сумму 912, 44 грн.; № КЕ 2258120 от 26.11.2003г. на сумму 15 000грн.; № КЕ 2258121 от 27.11.2003г. на сумму 90 000грн.; № КЕ 2258122 от 02.12.2003г, на сумму 50 000грн.;№ КЕ 2258124 от 03.12.2003 г. на сумму 10 000грн.; № КЕ 2258125 от 05.12.2003 г. на сумму 35 000грн.; № КЖ 7867276 от 08.12.2003 г. на сумму 40 000 грн.; КЖ 7867277 от 09.12.2003г. на сумму 11 000 грн.; КЖ 7867279 от 12.12.2003г. на сумму 912, 44 грн. № КЖ 7867280 от 16.12.2003г. на сумму 90000грн; № КЖ 7867281 от 25.12.2003г. на сумму 30000грн; № КЖ 7867282 от 29.12.2003г. на сумму 20000грн; № КЖ 7867283 от 30.12.2003г. на сумму 73000грн; № КЖ 7867285 от 09.01.2004 г. на сумму 74 000 грн; № КЖ 7867286 от 10.01.2004 г. на сумму 50 000 грн; № КЖ 7867287 от 13.01.2004 г. на сумму 89 000 грн; № КЖ 7867288 от 14.01.2004 г. на сумму 89 000 грн; № КЖ 7867290 от 20.01.2004 г. на сумму 89 000 грн; № КЖ 7867291 от 21.01.2004 г. на сумму 60 000 грн; № КЖ 7867292 от 21.01.2004 г. на сумму 1000, 84 грн; № КЖ 7867293 от 23.01.2004 г. на сумму 10 300 грн; № КЖ 7867294 от 26.01.2004 г. на сумму 23 000 грн; № КЖ 7867295 от 27.01.2004 г. на сумму 30 000 грн; № КЖ 7867296 от 29.01.2004 г. на сумму 20 000 грн; № КЖ 7867298 от 02.02.2004 г. на сумму 32 000 грн; № КЖ 7867299 от 03.02.2004 г. на сумму 103 000 грн; № КЖ 7867300 от 04.02.2004 г. на сумму 20 000 грн; № КЕ 1692401 от 05.02.2004 г. на сумму 118 000 грн; № КЕ 1692405 от 09.02.2004 г. на сумму 65 700 грн; № КЕ 1692406 от 12.02.2004 г. на сумму 137 000 грн; № КЕ 1692407 от 16.02.2004 г. на сумму 59341, 42 грн; № КЕ 1692408 от 18.02.2004 г. на сумму 18 000 грн; № КЕ 1692409 от 19.02.2004 г. на сумму 148 000 грн; № КЕ 1692411 от 23.02.2004 г. на сумму 11 500 грн; № КЕ 1692412 от 24.02.2004 г. на сумму 95 000 грн; № КЕ 1692413 от 25.02.2004 г. на сумму 7 000 грн; № КЕ 1692415 от 26.02.2004 г., на сумму 20000 грн.; № КЕ 1692416 от 27.02.2004 г. на сумму 40000 грн.; № КЕ 1692417 от 01.03.2004г., на сумму 30000 грн.;№ КЕ 1692418 от 02.03.2004 г. на сумму 132000 грн.; № КЕ 1692419 от 03.03.2004 г. на сумму 20000грн.: № КЕ 1692420 от 10.03.2004 г. на сумму 113000грн.; № КЕ 92421 от 11.03.2004 г. на сумму 18000 грн.; № КЕ 1692422 от 12.03.2004 г. на сумму 23639,17грн.; № 1692423 от 15.03.2004 г. на сумму 176000грн.; № КЕ 1692424 от 16.03.2004 г. на сумму 96000грн.; № 1692425 от 17.03.2004 г. на сумму 45000грн.; № КЕ 9592601 от 18.03.2004 г. на сумму 151000грн.;№ 9592602 от 19.03.2004 г. на сумму 97000грн.;№ КЕ 9592605 от 24.03.2004 г. на сумму 32000грн.;№ КЕ 9592604 от 23.03.2004 г., на сумму 74000грн.; № КЕ 9592603 от 22.03.2004 г. на сумму 47000грн.; № КЕ 9592606 от 25.03.2004г., на сумму 96000 грн.; № КЕ 9592607 от 26.03.2004 г. на сумму 44000 грн.; № КЕ 592608 от 29.03.2004 г. на сумму 10000 грн.; № КЕ 9592609 от 30.03.2004г. на сумму 153000 грн.; № 9592610 от 31.03.2004 г. на сумму 136000 грн.; № КЕ 9592611 от 05.04.2004 г. на сумму 37500грн.; № 9592612 от 06.04.2004 г. на сумму 167000 грн.; № КЕ 9592613 от 07.04.2004 г. на сумму 47500грн.; № КЕ 9592614 от 09.04.2004 г. на сумму 38667,43грн.; № КЕ 9592615 от 13.04.2004 г. на сумму 66 000 грн.; № КЕ 9592616 от 14.04.2004г. на сумму 45000 грн.; № КЕ 9592617 от 15.04.2004г. на сумму 124 000 грн.;№ КЕ 9592618 от 19.04.2004 г. на сумму 14000 грн.; № КЕ 9592619 от 20.04.2004 г. на сумму 103 500 грн.; № КЕ 9592620 от 22.04.2004 г. на сумму 100000грн.; № КЕ 9592621 от 23.04.2004 г. на суму 80000грн.; № КЕ 9592622 от 27.04.2004 г. на сумму 113000грн.; № КЕ 9592623 от 28.04.2004 г. на сумму 40000грн.; № КЕ 9592624 от 29.04.2004 г. на сумму 185500грн.; № КЕ 9592625 от 30.04.2004 г. на сумму 26000грн.; № КЖ 5928702 от 14.05.2004 г. на сумму 1090,06 грн.; № КЖ 5928703 от 14.06.2004 г. сумму 1095,10грн.; № КЖ 5928704 от 15.07.2004 г. на сумму 1302,11грн.; № КЖ 5928705 от 16.08.2004 г. на сумму 1125,54 грн.; № КЖ 5928706 от 10.09.2004 г. на сумму 1077,94 грн.; № КЖ 5928707 от 12.10.2004 г. на сумму 1299,55грн.; № КЖ 5928708 от 18.11.2004 г. на сумму 1267,49грн.; № КЖ 5928710 от 15.12.2004 г. на сумму 2543,63 грн.; № КЖ 5928714 от 28.02.2005 г. на сумму 1473.64 грн.; № КЖ 5928715 от 30.03.2005г. на сумму 1443,84грн.; № КЖ 5928716 от 31.03.2005 г. на сумму 40000 грн.; № КЖ 5928717 от 01.04.2005 г. на сумму 100000 грн.; № КЖ 5928718 от 08.04.2005 г. на сумму 18000 грн.; № КЖ 5928719 от 11.04.2005 г. на сумму 7000 грн.; № КЖ 5928720 от 18.04.2005 г. на сумму 33000 грн.; № КЖ 5928721 от 19.04.2005 г. на сумму 49 900 грн.; № КЖ 5928722 от 21.04.2005 г. на сумму 50000 грн.; № КЖ 5928725 от 28.04.2005 г, на сумму 90000 грн.; № КИ 1046601 от 12.05.2005 г., на сумму 35000 грн.; № КИ 1046602 от 16.05.2005 г. на сумму 40000 грн.; № КИ 1046604 от 17.05.2005 г. на сумму 2336,84грн.; № КИ 1046605 от 19.05.2005 г. на сумму 20000 грн.; № КИ 1046606 от 20.05.2005 г. на сумму 93 000 грн.; № КИ 1046607 от 24.05.2005 г. на сумму 3000 грн.; № КИ 1046608 от 25.05.2005 г. на сумму 55000 грн.; № КИ 1046610 от 30.05.2005 г. на сумму 47000 грн.;№ КИ 1046612 от 01.06.2005г. на сумму 92000 грн.; № КИ 1046613 от 03.06.2005 г. на сумму 277000 грн.; № КИ 5614 от 06.06.2005 г. на сумму 180000 грн.; № КИ 1046615 от 07.06.2005 г. на сумму 101 000 грн.; № КИ 1046616 от 08.06.2005 г. на сумму 4000 грн.; № КИ 1046617 от 09.06.2005 . на сумму 70000 грн.; № КИ 1046618 от 13.06.2005 г. на сумму 30000 грн.; № КИ 1046619 от 6.2005 г. на сумму 2421,68 грн.;№ КИ 1046620 от 16.06.2005 г. на сумму 35000 грн.; № КИ 1046621 от 17.06.2005 г. на сумму 40000 грн.; № КИ 1046622 от 24.06.2005 г. на сумму 20 000 грн.; № КИ 1046623 от 25.06.2005 г. на сумму 6000 грн.; № КИ 1046624 от 04.07.2005 г. на сумму 32000 грн.; № КИ 1046625 от 06.07.2005 г. на сумму 53000 грн.; № КИ 2724326 от 07.07.2005 г. на сумму 7000 грн.; № КИ 2724327 от 08.07.2005 г. на сумму 55000 грн.; № КИ 2724328 от 11.07.2005 г. на сумму 50000 грн.; № КИ 2724329 от 13.07.2005 г. на сумму 50 000 грн.; № КИ 2724330 от 14.07.2005 г. на сумму 20000 грн.; № КИ 2724331 от 15.07.2005 г. на сумму 10000 грн.; № КИ 2724334 от 18.07.2005 г. на сумму 2969,17грн.; № КИ 2724336 от 22.07.2005 г. на сумму 9000 грн.;№ КИ 2724338 от 26.07.2005 г. на сумму 55000 грн.; № КИ 2724339 от 28.07.2005 г. на сумму 134000 грн.; № КИ 2724340 от 29.07.2005 г. на сумму 6000 грн.; № КИ 2724341 от 01.08.2005 г. на сумму 85000 грн.; № КИ 2724342 от 02.08.2005 г. на сумму 42000 грн.; № КИ 2724343 от 03.08.2005 г. на сумму 6000 грн.; № КИ 2724344 от 04.08.2005 г. на сумму 50000 грн.; № КИ 2724345 от 05.08.2005 г. на сумму 10000 грн.; № КИ 2724346 от 08.08.2005г. на сумму 5000 грн.; № КИ 2724347 от 10.08.2005 г. на сумму 100 000 грн.; № КИ 2724348 от 11.08.2005 г. на сумму 30 000 грн.; № КИ 2724349 от 12.08.2005 г.на сумму 50000 грн.; № КИ 2724350 от 17.08.2005 г. на сумму 100000 грн.; № КИ 4715353 от 18.08.2005 г. на сумму 39641,14 грн.; № КИ 4715354 от 19.08.2005 г. на сумму 8000 грн.; № КИ 4715355 от 23.08.2005 г. на сумму 34000 грн.; № КИ 4715356 от 25.08.2005 г. на сумму 5000 грн.; № КИ 4715357 от 26.08.2005 г. на сумму 51000 грн.; № КИ 4715359 от 29.08.2005 г. на сумму 209 000 грн.; № КИ 4715360 от 30.08.2005 г. на сумму 61000 грн.;№ КИ 4715361 от 31.08.2005 г. на сумму 22000 грн.; № КИ 4715362 от 01.09.2005 г. на сумму 69000 грн.; № КИ 4715363 от 05.09.2005 г. на сумму 21000 грн.; № КИ 4715364 от 06.09.2005 г. на сумму 26000 грн.; № КИ 4715365 от 09.09.2005 г. на сумму 9000 грн.; № КИ 4715366 от 13.09.2005 г. на сумму 115000 грн.; № КИ 4715367 от 14.09.2005 г. на сумму 150 000 грн.; № КИ 4715368 от 16.09.2005 г. на

сумму 10 000 грн.; № КИ 4715370 от 20.09.2005 г. на сумму 20000 грн.; № КИ 4715371 от 22.09.2005 г. на сумму 180000 грн.; № КИ 4715372 от 26.09.2005 г. на сумму 100000 грн.; № КИ 4715374 от 28.09.2005 г. на сумму 86000 грн.; № КИ 4715375 от 30.09.2005 г. на сумму 20 000 грн.; № КИ 0729076 от 03.10.2005 г. на сумму 100000 грн.; № КИ 0729077 от 04.10.2005 г. на сумму 40000 грн.;№ КИ 0729078 от 05.10.2005 г. на сумму 22000 грн.; № КИ 0729079 от 06.10.2005 г. на сумму 40000 грн.; № КИ 0729080 от 07.10.2005 г. на сумму 30000 грн.; № КИ от 10.10.2005 г. на сумму 165000 грн.; № КИ 2725889 от 13.10.2005г., на сумму 60 000 грн.; № ЛА 6191038 от 30.12.2005 г. на сумму 195000 грн.; № ЛА 6191037 от 29.12.2005 г. на сумму 69000 грн.; № ЛА 6191036 от 27.12.2005 г. на сумму 160000 грн.; № ЛА 6191034 от 26.12.2005 г. на сумму 18000 грн.; № ЛА 6191033 от 23.12.2005 г. на сумму 9000 грн.; № ЛА 6191032 от 22.12.2005 г. на сумму 36000 грн.; № ЛА 6191030 от 20.12.2005 г. на сумму 80 000 грн.; № ЛА 6191031 от 21.12.2005 г. на сумму 10000 грн.; № ЛА 6191029 от 14.12.2005 г. на сумму  67000 грн.; № ЛА 6191027 от 13.12.2005 г. на сумму 22000 грн.; № ЛА 6191026 от 12.12.2005 г. на сумму 105000 грн.; № КИ 0729100 от 08.12.2005 г. на сумму 15000 грн.; № КИ 0729099 от 06.12.2005 г. на сумму 15000 грн.; № КИ 0729098 от 02.12.2005 г. на сумму 40 000 грн.; № КИ 0729097 от 01.12.2005 г. на сумму 100000 грн.; № КИ 0729096 от 01.12.2005 г. на сумму 40000 грн.; № КИ 0729095 от 25.11.2005 г. на сумму 9000 грн.; № КИ 0729094 от 24.11.2005 г. на сумму 33000 грн.; № КИ 0729093 от 18.11.2005 г. на сумму 30000 грн.; № КИ 14092 от 16.11.2005 г. на сумму 36641,14 грн.; № КИ 0729091 от 15.11.2005 г. на сумму 100 000 грн.; № КИ 0729090 от 14.11.2005 г. на сумму 44000 грн.; № КИ 0729089 от 11.11.2005 г. на 10000 грн.; № КИ 0729088 от 09.11.2005 г. на сумму 12000 грн.; № КИ 0729087 от 02.11.2005 г. на сумму 49000 грн.; № КИ 0729086 от 27.10.2005 г. на сумму 50000 грн.; № КИ 0729085 от 21.10.2005 г. на сумму 25000 грн.; № КИ 0729084 от 18.10.2005 г. на сумму 30 000 грн.; № КИ 0729083 от 14.10.2005 г. на сумму 60000 грн.; № КИ 2725889 от 13.10.2005 г. на сумму 60000 грн.; № КИ 0729082 от 13.10.2005 г. на сумму 45000 грн.; № ЛА 6191039 от 05.01.2006 г. на сумму 100000 грн.; № ЛА 6191040 от 17.01.2006 г. на сумму 3011,77грн.; № ЛА 6191042 от 19.01.2006 г. на сумму 34000 грн.; № ЛА 6191043 от 24.01.2006г., на сумму 15 000 грн.; № ЛА 6191044 от 25.01.2006 г. на сумму 18000 грн.; № ЛА 6191045 от 27.01.2006 г. на сумму 15000 грн.; № ЛА 6191047 от 01.02.2006 г. на сумму 15000 грн.;№ ЛА 6191048 от 08.02.2006 г. на сумму 10000 грн.; № ЛА 6191049 от 14.02.2006 г. на сумму 18000 грн.;№ ЛА0212326 от 16.02.2006 г. на сумму 22000 грн.;№ ЛА 0212328 от 17.02.2006 г. на сумму 4000 грн.; №ЛА 0212329 от 24.02.2006 г. на сумму 28000 грн.; № ЛА 0212330 от 28.02.2006 г. на сумму 100 000 грн.; № ЛА 0212331 от 02.03.2006 г. на сумму 40000 грн.; № ЛА 0212332 от 03.03.2006 г. на сумму 25000 грн.; № ЛА 0212333 от 06.03.2006 г. на сумму 8000 грн.; № ЛА 0212334 от 16.03.2006 г. на сумму 9641 грн.; № ЛА 0212335 от 22.03.2006 г. на сумму 115000 грн.; № ЛА 0212336 от 23.03.2006 г. на сумму 10000 грн.; № ЛА 0212337 от 24.03.2006 г. на сумму 76 000 грн.; № ЛА 0212338 от 27.03.2006 г. на сумму 11000 грн.;№ ЛА 0212339 от 28.03.2006г., на сумму 116000 грн.; № ЛА 0212340 от 31.03.2006 г. на сумму 84000 грн.; № ЛА 0212341 от 12.04.2006 г. на сумму 120000 грн.; № ЛА 0212342 от 14.04.2006г., на сумму 12000 грн.;№ ЛА 0212343 от 28.04.2006 г. на сумму 15000 грн.;№ ЛА 0212344 от 06.05.2006г. на сумму 24000 грн.; № ЛА 0212345 от 15.05.2006 г. на сумму 38000 грн.; № ЛА 0212346 от 16.05.2006г., на сумму 71000 грн.; № ЛА 0212349 от 17.05.2006 г. на сумму 57881,64 грн.; № ЛА 0212350 от 26.05.2006 г. на сумму 48000 грн.; № ЛА 7520501 от 31.05.2006 г. на сумму 22000 грн.; № ЛА 7520503 от 02.06.2006 г. на сумму 13000 грн.;№ ЛА 7520504 от 07.06.2006г. на сумму 24000 грн.; № ЛА 7520506 от 09.06.2006 г. на сумму 33000 грн.; № ЛА 7520507 от 13.06.2006 г. на сумму 32000 грн.; № ЛА 7520510 от 18.06.2006 г. на сумму 59000 грн.; № ЛА 7520512 от 19.06.2006 г. на сумму 123841 грн.; № ЛА 7520513 от 20.06.2006 г. на сумму 27000 грн.; № ЛА 7520514 от 21.06.2006 г. на сумму 40000 грн.; № ЛА 7520515 от 23.06.2006 г. на сумму 86 000 грн.; № ЛА 7520516 от 27.06.2006 г. на сумму 29000 грн.; № ЛА 7520517 от 30.06.2006г., на сумму 8000 грн.; № ЛА 7520518 от 11.07.2006 г. на сумму 6000 грн.; № ЛА 7520519 от 14.07.2006 г. на сумму 37000 грн.; № ЛА 7520520 от 18.07.2006 г. на сумму 2750 грн.; № ЛА 7520521 от 25.07.2006г., на сумму 98000 грн.; № ЛА 7520522 от 26.07.2006 г. на сумму 25000 грн.; № ЛА 7520523  от 27.07.2006 г. на сумму 85000 грн.; № ЛА 7520524 от 01.08.2006 г. на сумму 30 000 грн.; № ЛА 7520525 от 02.08.2006 г. на сумму 11000 грн.; № ЛА 5526376 от 10.08.2006 г. на сумму 80000 грн.; № ЛА 5526377 от 11.08.2006 г. на сумму 57000 грн.; № ЛА 5526379 от 18.08.2006 г. на сумму 6900 грн.; № ЛА 5526380 от 14.08.2006 г. на сумму 326000 грн.; № ЛА 5526381 от 15.08.2006 г. на сумму 77000 грн.; № ЛА 5526382 от 19.08.2006 г. на сумму 5000 грн.; № ЛА 5526383 от 20.08.2006 г. на сумму 22000 грн.; № ЛА 5526384 от 27.08.2006 г. на сумму 485 000 грн.; № ЛА 55263886 от 06.10.2006 г. на сумму 108500 грн.; № ЛА 55263887 от 10.10.2006 г. на сумму 423000 грн.; № ЛА 55263888 от 19.10.2006 г. на сумму 308800 грн.; № ЛА 55263889 от 25.10.2006 г. на сумму 25000 грн.; № ЛА 55263890 от 06.11.2006 г. на сумму 33000 грн.; № ЛА 55263891 от 07.11.2006 г. на сумму 20000 грн.; № ЛА 55263893 от 10.11.2006 г. на сумму 51 000 грн.; № ЛА 55263894 от 13.11.2006 г. на сумму 13000 грн.; № ЛА 55263896 от 20.11.2006 г. на сумму 3062,96грн.; № ЛА 55263897 от 23.11.2006г., на сумму 27950 грн.;№ ЛА 55263899 от 01.12.2006г. на сумму 50700 грн.; №ЛА 5526400 от 04.12.2006 г. на сумму 44400 грн.; № ЛА 1130027 от 05.12.2006 г. на сумму 49800 грн.; № ЛА 1130030 от 07.12.2006 г. на сумму 50 100 грн.; № ЛА 1130031 от 12.12.2006 г. 10200 грн.; № ЛА 1130032 от 15.12.2006 г. на сумму 12200 грн.; № ЛА 1130033 от 18.12.2006г., на сумму 52000 грн.; № ЛА 1130035 от 25.11.2006 г. на сумму 60250 грн.; № ЛА 1130036 от 22.12.2006 г. на сумму 67800 грн.; № ЛА 1130038 от 17.01.2007г., на сумму 15100 грн.; № ЛА 1130040 от 19.01.2007 г. на сумму 3650 грн.; № 1130041 от 19.02.2007 г. на сумму 2389,94 грн.; № ЛА 1130043 от 23.02.2007 г. на сумму 66 300 грн.; № ЛА 1130045 от 19.03.2007г. на сумму 41000,54 грн.; № ЛА 1130046 от 16.04.2007 г. на сумму 396,81грн.; № ЛА 1130037 от 04.01.2007 г. на сумму 47400 грн.;

- с расчетного  счета № 2600842581101 ООО «Трансстройсервис» в филиале КРУ ОАО банка «Финансы _и кредит», МФО 384889, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № ЛБ 3528251 от 02.10.2006 г. на сумму 123400 грн.; № ЛБ 3528253 от 15.02.2007г. на сумму 1400 грн.; № ЛБ 3528252 от 24.01.2007 г. на сумму 3400 грн.;

 - с расчетного счета №260093002139 фирмы «Метаном» ЛТД в филиале КРФ ОАО «Кредобанк» МФО 324913, по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КД 3977169 на сумму 961,45 грн. от 25.04.2003 г.; № КД 3977170 на сумму 15961, 45 грн. от 21.05.2003 г.; № КД 3977171 на сумму 938,45 грн. от 18.06.2003 г.; № КД 3977172 на сумму 938,45 грн. от 23.07.2003 г.; № КД 3977173 на сумму 938,45 грн. от 26.08.2003 г.; № КД 3977174 на сумму 938,45 грн. от 26.09.2003 г.; № КД 3977175 на сумму 938,45 грн. от 28.10.2003 г.; № КД 3977176 на сумму 938,45 грн. от 17.11.2003 г.; № КЄ 2258077 на сумму 938,45 грн. от 12.12.2003 г.; № КЄ 2258078 на сумму 1019,29 грн. от 21.01.2004 г.; № КЄ 2258079 на сумму 918,93 грн. от 16.02.2004 г.; № КЄ 2258080 сумму 1258,93 грн. от 12.03.2004 г.; № КЄ 2258081 на сумму 1322,55 грн. от 09.04.2004 г.; № КЄ 2258083 на сумму 1293,19 грн. от 14.05.2004 г.; № КЄ 2258084 на сумму 1289,11 грн. от 14.06.2004 г.; № 2258085 на сумму 1375,81 грн. от 15.07.2004 г.; № КЄ 2258086 на сумму 1316,05 грн. от 16.08.2004 г.; № КЄ 2258087 на сумму 1258,93 грн. от 10.09.2004 г.; № КЄ 2258088 на сумму 1506,74 грн. 12.10.2004 г.; № КЄ 2258094 на сумму 1471,82 грн. от 18.11.2004 г.; № КЄ 2258095 на сумму 3008,67 грн. от 15.12.2004 г.; № КЄ 2258098 на сумму 1680,13 грн. от 28.02.2005 г.; № КЄ 2258099 на сумму 3360,26 грн. от 30.03.2005 г.; № КЄ 2258100 на сумму 50000 грн. от 31.03.2005 г.; № КИ 7690676 на сумму 100000 грн. от 01.04.2005 г.; № КИ 7690677 на сумму 100000 грн. от 05.04.2005 г.; № КИ 7690678 сумму 7000 грн. от 08.04.2005 г.; № КИ 7690679 на сумму 87000 грн. от 11.04.2005 г.; № КИ 7690680 сумму 23000 грн. от 18.04.2005 г.; № КИ 7690681 на сумму 1617,88 грн. от 19.04.2005 г.; № КИ 7690682 на сумму 73000 грн. от 22.04.2005 г.; № КИ 7690683 на сумму 95000 грн. от 28.04.2005 г.; № КИ 7690684 на сумму 113000 грн. от 29.04.2005 г.; № КИ 7690685 на сумму 60000 грн. от 04.05.2005 г.; № КИ 7690686 на сумму 75000 грн. от 05.05.2005 г.; № КИ 7690687 на сумму 34000 грн. от 10.05.2005 г.; № КИ 7690688 на сумму 70000 грн. от 11.05.2005 г.; № КИ 7690689 на сумму 30000 грн. от 12.05.2005 г.; № КИ 7690690 на сумму 2032,57 грн. от 17.05.2005 г.; №КИ 7690691 на сумму 82000 грн. от 19.05.2005 г.; № КИ 7690692 на сумму 134 000 грн. от 20.05.2005 г.; № КИ 7690693 на сумму 165000 грн. от 24.05.2005г.; № КИ 7690694 на сумму 56000 грн. от 25.05.2005 г.; № КИ 7690695 на сумму 32000 грн. от 27.05.2005 г.; № КИ 7690696 на сумму 47000 грн. от 30.05.2005 г.; № КИ 7690697 на сумму 42000 грн. от 31.05.2005г.; № КИ 7690698 на сумму 93000 грн. от 01.06.2005 г.; № КИ 7690699 на сумму 20000 грн. от02.06.2005 г.; № КИ 7690700 на сумму 2238,55 грн. от 14.06.2005 г.; № КИ 5377301 на сумму 358,86грн. от 18.07.2005 г.; № КИ 5377303 на сумму 358,86грн. от 18.08.2005г.;№ КИ 5377305 на сумму 358,86грн. от 09.09.2005г.; № КИ 5377306 на сумму 358,86грн. от 14.10.2005 г.; № КИ 5377307 на сумму 358,86грн. от 16.11.2005г.; № КИ 5377308 на сумму 595,56 грн. от 13.12.2005г.;№ КИ 5377309 на сумму 358,86 грн. 17.01.2006г.; № КИ 5377311 на сумму 358,86 грн. от 16.12.2006 г.; № КИ 5377312 на сумму 358,86 грн. от 16.13.2006 г.; № КИ 5377313 на сумму 358,86грн. от 14.04.2006 г.; № КИ 5377314 на сумму 358,86грн. от 17.05.2006 г.; № КИ 5377315 на сумму 358,86 грн. от 19.06.2006г.; № КИ 5377316 на сумму 358,86грн. от 18.07.2006 г.; № КИ 5377318 на сумму 358,86 грн. от 18.08.2006г.;

 - с расчетного счета №260060102567 ООО «Клонус» в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», МФО 324913, расположенного по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 19-а, получил наличные денежные средства по следующим чекам: № КЄ 4935346 на сумму 50000 грн. от 04.04.2003 г.; № КЄ 4935347 на сумму 100000 грн. от 09.04.2003 г.; № КЄ 4935348 на сумму 50000 грн. от 10.04.2003 г.; № КЄ 4935349 на сумму 110000 грн. от 11.04.2003 г.; № КЄ 1692101 на сумму 30000 грн. от 14.04.2003 г.; № КЄ 1692102 на сумму 100000 грн. от 15.04.2003 г.; № КЄ 1692103 на сумму 30000 грн. от 17.04.2003 г.; № КЄ 1692104 на сумму 115000 грн. от 18.04.2003 г.; № КЄ 1692105 на сумму 100000 грн. от 24.04.2003 г.; № КЄ 1692106 на сумму 70000 грн. от 25.04.2003 г.; № КЄ 1692107 на сумму 60000 грн. от 06.05.2003 г.; № КЄ 1692108 на сумму 60000 грн. от 07.05.2003 г.; № КЄ 1692109 на сумму 60000 грн. от 08.05.2003 г.; № КЄ 1692110 на сумму 40000 грн. от 20.05.2003 г.; № КЄ 1692111 на сумму 23661,91 грн. от 21.05.2003 г.; № КЄ 1692112 на сумму 60000 грн. 22.05.2003 г.; № КЄ 1692113 на сумму 50000 грн. от 23.05.2003 г.; № КЄ 1692115 на сумму 70000 грн. от 03.06.2003 г.; № КЄ1692116 на сумму 50000 грн. от 05.06.2003 г.; № КЄ1692117 на сумму 33000 грн. от 06.06.2003 г.; № КЄ1692118 на сумму 30000 грн. от 11.06.2003 г.; № КЄ 1692119 на сумму 20000 грн. от 12.06.2003 г.; № КЄ1692120 на сумму 60000 грн. от 13.06.2003 г.; № КЄ 1692122 на сумму 15000 грн. 17.06.2003 г.; № КЄ 1692123 на сумму 284,88 грн. от 18.06.2003 г.; № КЄ 1692124 на сумму 10000 грн. от 19.06.2003 г.; № КЄ 1692125 на сумму 55000 грн. от 20.06.2003 г.; № КЄ 7332101 на сумму 45000 грн. от 25.06.2003г.; № КЄ 7332102 на сумму 50000 грн. от 11.07.2003 .; № КЄ 7332103 на сумму 30000 грн. от 14.07.2003 г.; № КЄ 7332104 на сумму 45000 грн. от 17.07.2003 г.; № КЄ 7332105 на сумму 50000 грн. от 23.07.2003 г.; № КЄ 7332106 на сумму 45000 грн. от 30.07.2003 г.; № КЄ 7332108 на сумму 60000 грн. от 01.08.2003 г.; № КЄ 7332109 на сумму 19000 грн. от 06.08.2003 г.; № КЄ 7332110 на сумму 60000 грн. от 07.08.2003 г.; № КЄ 7332112 на сумму 75000 грн. от 12.08.2003 г.; № КЄ 7332113 на сумму 25000 грн. от 14.08.2003 г.; № КЄ 7332115 на сумму 75000 грн. от 21.08.2003 г.; № КЄ 7332116 на сумму 284,88 грн. от 26.08.2003 г.; № КЄ 7332117 на сумму 60000 грн. от 28.08.2003 г.; № КЄ 7332118 на сумму 70000 грн. от 29.08.2003 г.; № КЄ 7332119 на сумму 55000 грн. от 04.09.2003 г.; № КЄ 7332120 на сумму 50000 грн. от 11.09.2003 г.; № КЄ 7332121 на сумму 50000 грн. от 12.09.2003 г.; № КЄ 7332122 на сумму 65000 грн.от 23.09.2003 г.; № КЄ 7332123 на сумму 646,66 грн. от 26.09.2003 г.; № КЄ 7332124 на сумму 30000 грн. от 30.09.2003 г.; № КЄ 7332125 на сумму 90000 грн. от 02.10.2003 г.; № КЄ 6770651 на сумму 50000 грн. от 17.10.2003 г.; № КЄ 6770652 на сумму 60000 грн. от 21.10.2003 г.; № КЄ 6770653 на сумму 50000 грн. от 23.10.2003г.; № КЄ 6770654 на сумму 20000 грн. от 27.10.2003 г.; № КЄ 6770655 на сумму 46150,71 грн. от 28.10.2003 г; № КЄ 6770656 на сумму 24000 грн. от 29.10.2003г.; № КЄ 6770657 на сумму 80000 грн. от 11.11.2003 г.; № КЄ 6770658 на сумму 912,44 грн. от 17.11.2003 г.; № КЄ 6770659 на сумму 20000 грн. от 24.11.2003г.; № КЄ 6770661 на сумму 20000 грн. от 27.11.2003г.; № КЄ 6770662 на сумму 60000 грн. от 02.12.2003 г.; № КЄ 6770664 на сумму 85000 грн. от 05.12.2003 г.; № КЄ 6770665 на сумму 89000 грн. от 09.12.2003 г.; № КЄ 6770666 на сумму 89000 грн. от 11.12.2003 г.; № КЄ 6770667 на сумму 18149,11 грн. от 12.12.2003 г.; № КЄ 6770668 на сумму 80000 грн. от 16.12.2003 г.; № КЄ 6770669 на сумму 75000 грн. от 23.12.2003 г.; № КЄ 6770670 на сумму 30000 грн. от 25.12.2003 г.; № КЄ 6770673 на сумму 60000 грн. от 26.12.2003 г.; № КЄ 6770674 на сумму 77000 грн. от 30.12.2003 г.; № КЄ 6770675 на сумму 31000 грн. от 08.01.2004 г.; № КЄ 9893876 на сумму 964,17 грн. от 21.01.2004 г.; № КЄ 9893877 на сумму 21000 грн. от 26.01.2004 г.; № КЄ 9893878 на сумму 12000 грн. от 03.02.2004 г.; № КЄ 9893879 на сумму 1153,74 грн. от 16.02.2004 г.; № КЄ 9893880 на сумму 16000 грн. от 25.02.2004 г.; № КЄ 9893881 на сумму 15000 грн. от 01.03.2004 г.; № КЄ 9893882 на сумму 10000 грн. от 02.03.2004 г.; № КЄ 9893883 на сумму 1101,9грн. от 12.03.2004 г.; № КЄ 9893885 на сумму 13000 грн. от 05.04.2004 г.; № КЄ 9893886 на сумму 1006,02 грн. от 09.04.2004 года.

Допрошенный в судебном заседании подсудимыйОСОБА_1. виновным себя признал полностью и пояснил, что создал фирму «Меганом» ЛТД, ООО «Терминал», ООО «Трансстройсервис», ООО «Клонус», КП «Алси», КП «Ласи» с целью использования расчетных счетов указанных предприятий для оказания услуг другим предприятиям по обналичиванию денежных средств. Созданные им предприятия финансово - хозяйственной деятельностью не занимались. С целью придания видимости факта осуществления хозяйственной деятельности, организовал формальное ведение бухгалтерского и налогового учета предприятий и подачу отчетности, хотя фактически таковых не было. При этом осознавал, что фактически занимается фиктивным предпринимательством, прибыль от которого  составляла от 4 до 5 процентов от обналиченных денежных средств.

Кроме признания подсудимым ОСОБА_1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью собранных в ходе досудебного следствия доказательств, исследование которых судом признано нецелесообразным, в соответствии со ст.299 УПК Украины, поскольку фактические обстоятельства дела и доказательства никем не оспариваются.

Оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ОСОБА_1. и квалифицирует его действия по ст. 205 ч. 2 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть приобретение и создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно.

При определении вида и размера наказания подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного - совершенное преступление, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относится к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого, удовлетворительно характеризующегося, впервые совершившего преступление, признавшего вину и раскаявшегося в содеянном, в настоящее время официально нигде не работающего.

Суд считает необходимым назначить ОСОБА_1. наказание в виде лишения свободы, поскольку преступная деятельность ОСОБА_1. продолжалась длительный период времени, а именно с октября 2001 по апрель 2007 года, то есть свыше пяти лет, и в результате преступных действий были обналичены денежные средства в размере 75 143 608 гривен.

Учитывая вышеуказанные смягчающие наказания обстоятельства, суд считает возможным назначить ОСОБА_1. минимальное наказание, предусмотренное санкцией ст. 205 ч.2 УК Украины.

Оснований для применения в отношении ОСОБА_1 ст.ст. 69, 75 УК Украины суд не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 299, 323-324 УПК Украины, -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание по указанной статье в виде трех лет лишения свободы в уголовно - исполнительном учреждении.

Срок наказания исчислять с 16 февраля 2009 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1. с подписки о невыезде изменить до вступления приговора в законную силу на содержание под стражей. Под стражу взять из зала суда.

Вещественные доказательства - документы ООО «Терминал», изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы фирмы «Меганом» ЛТД, изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Трансстройсервис», изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела,  - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Клонус», изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы КП «Ласи», изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы КП «Алси», изъятые 02 августа 2007 года, 06 ноября 2007 года, 24 декабря 2007 года, приобщенные к материалам уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы КП «Алси», изъятые 22 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы фирмы «Меганом» ЛТД, изъятые 22 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Клонус», изъятые 22 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы КП «Ласи», изъятые 22 ноября 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Трансстройсервис», изъятые 23 июля 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Терминал», изъятые 25 июля 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО банк «Финансы и кредит», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - документы ООО «Трансстройсервис», изъятые 23 июля 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», - оставить при уголовном деле.

 Вещественные доказательства - документы ООО «Трансстройсервис», изъятые 25 июля 2007 года в ходе проведения выемки в филиале КРФ ОАО банк «Финансы и кредит», - оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства - распечатку о движении денежных средств фирмы «Меганом» ЛТД по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк»; распечатку о движении денежных средств ООО «Клонус» по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк»; распечатку о движении денежных средств КП «Ласи» по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк»; распечатку о движении денежных средств ООО «Трансстройсервис» по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк»; распечатку о движении денежных средств КП «Алси» по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк»; распечатку о движении денежных средств ООО «Терминал» по расчетному счету в филиале КРФ ОАО «Кредобанк», находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО НМ ГНА в АРК, - оставить в камере хранения вещественных доказательств СО НМ ГНА в АРК.

На приговор может быть подана апелляция в течение 15 суток через Киевский районный суд г. Симферополя.

 Судья:

Часті запитання

Який тип судового документу № 4909440 ?

Документ № 4909440 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 4909440 ?

Дата ухвалення - 16.02.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4909440 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4909440 ?

В Київський районний суд м. Сімферополя

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 4909440, Київський районний суд м. Сімферополя

Судове рішення № 4909440, Київський районний суд м. Сімферополя було прийнято 16.02.2009. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 4909440 відноситься до справи № 1-137/09

Це рішення відноситься до справи № 1-137/09. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4909037
Наступний документ : 4909449

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

  • Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
  • Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
  • Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
  • Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
  • Перевірити наявність податкового боргу;

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Сплачуйте онлайн

Ми у соцмережах

LinkedIn Youtube Instagram

Сплачуйте онлайн

Юридична інформація

Terms of Service Terms of use Data Protection Policy Cookies Policy Технічні характеристики Антикорупційна програма

Корисне про YouControl

Тарифи Про компанію Наша команда Взаємодія з медіа Співпраця з ЗВО Навчальні вебінари Навчання для користувачів Наш блог КСВ

Каталоги

Каталог компаній Компанії за КВЕД Каталог судових рішень Каталог офшорних зон Каталог власників та директорів Каталог декларацій Каталог нотаріусів

Рішення

Перевірка юросіб Перевірка фізосіб, НПД Фінансовий моніторинг Перевірка власності Фінансові показники Автоматизація перевірки Виявлення звʼязків Експрес-аналіз YouControl Фінансовий скоринг банків України

База знань YouControl

Перевірка штрафів в Україні Як перевірити виконавче провадження? Перевірка арешту майна Як перевірити особу в реєстрі боржників

Продукти YouControl

YouScore

API для автоматизації перевірок контрагентів

YC.Market

Пошук клієнтів, партнерів та постачальників

YC World

Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків

YC Academy

Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів

Консультативний висновок

Письмовий висновок по компанії або ФОП

Розширення

Firefox, Google Chrome

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

© 2026 All rights reserved