Ухвала суду № 49092023, 26.08.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6204/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1306/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Дяченко К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020004719, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 від 22.08.2015 року звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 5104 7700 1409 7127, який знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса індекс 01001 Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) по кримінальному провадженню № 12015120020004719 від 29.05.2015 року.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобовязати ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № 5104 7700 1409 7127 системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.05.2015 року по 01.08.2015 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № 5104 7700 1409 7127, у період з 25.05.2015 року по 01.08.2015 року, а також просить надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127, у період з 25.05.2015 року по 01.08.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 12015120020004719, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2015 року за заявою гр. ОСОБА_3, про те, що 29.05.2015 року невстановлена особа в ході телефонної розмови, представившись представником ПАТ «ПриватБанк» під приводом необхідності блокування платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 070 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_3

В ході проведених оперативно-розшукових заходів та на підставі інформаційного листа ТОВ «Портмане» (міжбанківська система електронної оплати рахунків portmane.com) від 27.07.2015, встановлено, що несанкціоноване переведення коштів відбулося в період з 29.05.2015 року по 30.05.2015 року на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» +38096-966-08-18 в сумі 3 000,00 грн. Доступ до вказаної платіжної системи здійснювався з ІР - адреси 94.158.38.197. В подальшому переведення коштів відбулося в період з 29.05.2015 по 30.05.2015 на картковий рахунок № 5104 7700 1409 7127, який відкрито в ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий зазначає, що в звязку з отриманою інформацією виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127, який знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса індекс 01001 Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127 у період з 25.05.2015 по 01.08.2015 року. Отримана інформація надасть можливість встановити обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме у встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 5104 7700 1409 7127, який знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» (ідентифікаційний код 00032129, юридична адреса індекс 01001 Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) по кримінальному провадженню № 12015120020004719 від 29.05.2015 року.

Зобовязати ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № 5104 7700 1409 7127 системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 25.05.2015 по 01.08.2015 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № 5104 7700 1409 7127, у період з 25.05.2015 року по 01.08.2015 року;

Зобовязати ПАТ «Державний ощадний ОСОБА_1 України» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № 5104 7700 1409 7127, у період з 25.05.2015 року по 01.08.2015 року.

Строк дії ухвали закінчується 26 вересня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5