Ухвала суду № 49087530, 16.12.2014, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/10237/14-к

1-кс/214/1366/14

У Х В А Л А

іменем України

16 грудня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді Ковтун Н.Г.,

при секретареві - Троценко О.М.,

за участю слідчого-Булгакової Д.А.,

розглянувши винесене слідчим СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Пипкою О.О. клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 42014040230000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в обґрунтування якого зазначила, що ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, який є засновником ПП "НОВІ ВІКНА", використовуючи у своїй діяльності торгівельну марку НОВІ ВІКНА, протягом серпня 2013 року включно - лютого 2014 року включно, знаходячись в приміщенні офісу з вивіскою торгової марки "НОВІ ВІКНА", головний офіс яких розташований за адресою: АДРЕСА_1, шляхом довіри, під приводом постачання й встановлення металопластикових вікон, заволоділи грошовими коштами мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу, чим завдали їм майнового збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних державної реєстраційної служби України, а саме даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, то: - від 28.03.2002 року ОСОБА_2 зареєструвався як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП); - від 23.01.2002 року ОСОБА_3 зареєструвалася як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП); - від 24.04.2003 року ОСОБА_4 зареєструвався як фізична особа - підприємець, у подальшому (ФОП). Окрім того, засновником ПП ОСОБА_6 вікна (ідентифікаційний код юридичної особи: 25022770) є ОСОБА_5, 17. 11. ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, з вказаного часу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи як фізичні особи - підприємці почали займатися підприємницькою діяльністю у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, які разом з ОСОБА_5, утворивши власну сімейну справу, спільно, використовуючи торгівельну марку НОВІ ВІКНА займалися реалізацією по виготовленню та встановленню металопластикових конструкцій. Під час своєї підприємницької діяльності, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 у період часу з 23.08.2013 року по 28.02.2014 року, розраховуючи на свою реєстрацію, та зловживаючи довірою населення за допомогою третіх осіб, розповсюджуючи наручно візитні картки та череж мережу інтернет рекламу про надання послуг, зловживаючи довірою з боку звернутих до них громадян, обманним шляхом на підставі укладання договорів на проведення робіт з встановлення вікон, дверей та придбання для цих цілей матеріалів, брали з замовників грошові кошти та протягом значного часу не мали намірів на виконання умови договору, тим саме завдавши значній кількості потерпілих осіб, які виступали як добросовісні замовники, матеріальних збитків. При неодноразових спробах замовників наполегливо виконати умови договору або розірвати договір з ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, діючи на підставі фізичних осіб - підприємців, та ОСОБА_5, діючи як засновник ПП ОСОБА_6 вікна, у односторонньому порядку та повернути гроші, надані у якості передоплати у розмірі 100% та у розстрочку, останні відмовлялися від розірвання договору та усіляко запевнювали у виконанні ним умов договору, при цьому не маючи можливостей їх виконати, що згідно показань продовжується і на сьогоднішній час, при тому що офіційних місць придбання товару у вказаних осіб не встановлено. Зокрема ОСОБА_2 були укладені вказані договори з громадянами у кількості 20 потерпілих осіб, серед яких ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та інші; ОСОБА_3 були укладені договори у кількості 19 потерпіли осіб, серед яких є ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші; ОСОБА_4 був укладений договір з ОСОБА_12 у кількості 1 потерпілої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі домовленостей між ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 з однієї сторони та ПП "НОВІ ВІКНА" з другої сторони, останні несуть зобовязання щодо виробництва та встановлення метало пластикових конструкцій згідно укладених договорів з клієнтами ( потерпілими ), тим самим відповідаючи за виконання умов відповідних договорів . Тому з огляду на вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомлені та вивченні змісту матеріалів податкових декларацій, податкових декларацій з податку на додану вартість та додатків до них у формі розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (форма Д5), передбачених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 року за №1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 року за №1342) щодо ПП ОСОБА_11 вікна ( ідентифікаційний код: 25022770), юридична адреса яких: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, б. 28, кв. 43 за період часу з липня місяця 2013 року по листопад місяць 2014 року.

Слідча ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Зазначила, що в разі отримання інформації, що міститься у зазначених виконавчих документах, можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Пояснила, що податкові декларації ПП "ОСОБА_11 вікна" необхідні для виявлення контрагентів підприємства, які займались фактичним виготовленням металопластикових конструкцій

Центральна ОДПІ ГУ Міндоходів України про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак представник в судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що підстави, наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, викладені у судовому засіданні обґрунтованими і переконливими, тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Надати слідчій ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів податкових декларацій, податкових декларацій з податку на додану вартість та додатків до них у формі розшифровок податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (форма Д5), передбачених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 року за №1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 року за №1342) щодо ПП ОСОБА_11 вікна ( ідентифікаційний код: 25022770), юридична адреса яких: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, б. 28, кв. 43 за період часу з липня місяця 2013 року по листопад місяць 2014 року, що знаходяться у віданні Криворізької центральної ОДПІ ГУ Міністерства доходів та зборів у Дніпропетровській області за адресою м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, 42 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка предявила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя Н. Г. Ковтун