Ухвала суду № 49085124, 05.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15559/14-к

провадження № 1кс/201/7084/2014

УХВАЛА

05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ЗД ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Шкарупи Б.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014040000000075 від 26.07.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у 2010 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили субєкт підприємницької діяльності ТОВ ДОК-2 (код 36962403), яке зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ ДОК 2 (код 36962403) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ ДІАМАНТБАНК (МФО 320854) було відкрито рахунки №26003392096891, 2605239209689, 2600739209689, по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ДОК 2 (код 36962403), що знаходяться в ПАТ ДІАМАНТБАНК (МФО 320854), а саме:

обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №26003392096891, 2605239209689, 2600739209689 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час, на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040000000075, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ЗД ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Шкарупи Б.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко