Ухвала суду № 49084739, 18.08.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10939/14-к

провадження № 1-кс/201/4860/2014

УХВАЛА

18 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000004 від 11.01.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 21, у період з 15.08.2013 по 30.10.2013, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), шляхом невідображення фінансових операцій, повязаних з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку, ухилились від сплати податків на загальну суму 702 тис. грн.

Державною службою фінансового моніторингу України від АТ Імексбанк, отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), що підлягають фінансовому моніторингу.

Встановлено, що основними контрагентами ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973) були: ТОВ Інвестторгрерурс (код ЄДР 38495520), ТОВ Секвойя-СК (код ЄДР 38000667), ТОВ Підприємство Енергострой (код ЄДР 25464924), ТОВ ВО Сван (код ЄДР 31798405), ТОВ Торговий Дім Укрсварка (код ЄДР 35245578), ПП Золотий Естамп (код ЄДР 23081952), ТОВ Кабелькомплект Україна (код ЄДР 37564734), ТОВ ПК Унітек (код ЄДР 38385492), ПСП Козирське (код ЄДР 36119547) та ін.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку. Так, безготівкові кошти, що надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від групи компаній, що зареєстровані у Харкові, Миколаєві, Одесі, на рахунки ТОВ Інвестторгрерурс, ТОВ Секвойя-СК, ТОВ Підприємство Енергострой, ТОВ ВО Сван, ТОВ Торговий Дім Укрсварка, ТОВ Кабелькомплект Україна, ТОВ ПК Унітек, акумулювались на рахунках та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП Рубікон 2005, у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_3 через касу відділення АТ Імексбанк, розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськлгосподарської продукції. Загальна сума знятих готівкою коштів ОСОБА_3 становить 28,03 млн. грн.

Встановлено, що ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973) має закритий рахунок у АТ Імексбанк (МФО 328384), а саме: № 26009137346001 (Українська гривня).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), що знаходяться у АТ Імексбанк (МФО 328384), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973) № 26009137346001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26009137346001 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2013-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26009137346001 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № 26009137346001 (Українська гривня) за 2013-2014 рр, доручення на зняття готівки, заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_4) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000004, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), що знаходяться у АТ Імексбанк (МФО 328384), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973) № 26009137346001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26009137346001 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2013-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26009137346001 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № 26009137346001 (Українська гривня) за 2013-2014 рр, доручення на зняття готівки, заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП Рубікон 2005 (код ЄДР 33907973), ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_4) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню

№32014040000000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко