Ухвала суду № 49079546, 19.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2014 Справа №607/3347/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12014210180000010 від 08 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ТВ АТ Український інноваційний банк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, жителька с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, з метою отримання кредиту у AT Укрінбанк, підробила довідку про доходи у TOB Еліт Тернопіль (юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4; ЄДРПОУ 32865676), в період з грудня 2006 по травень 2007 року.

За даним фактом 08 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210180000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підроблена довідка про доходи міститься у матеріалах кредитної справи про надання кредиту AT Український інноваційний банк ОСОБА_3, яка зберігається в Тернопільському відділенні AT Український інноваційний банк за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3/1.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до кредитної справи про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3, та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3, яка перебуває у володінні Тернопільського відділення АТ Український інноваційний банк, що знаходиться за адресою вул.Шашкевича, 3/1, м.Тернопіль, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, з метою проведення почеркознавчої експертизи, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитної справи про надання кредиту АТ Український інноваційний банк ОСОБА_3, яка перебуває у володінні Тернопільського відділення АТ Український інноваційний банк, що знаходиться за адресою вул.Шашкевича, 3/1, м.Тернопіль, та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний