Ухвала суду № 49079502, 12.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2014 Справа №607/2891/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р., з участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №32014210000000008 від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 1 ст. 209 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з начальником відділу наглядів за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ Хрещатик в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП Венера (код ЄДРПОУ 30891552, вул. Івасюка, б. 16, м.Збараж Тернопільської області) зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., внісши неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП Сков?ятин в сумі 180328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ ТОМ-Інвестбуд (код ЄДРПОУ 33282104), ТОВ Валентина (код ЄДРПОУ 22578064), ТОВ ПМК АДАТ (код ЄДРПОУ 37358072), ТОВ Бурдяківський спецкар?єр (код ЄДРПОУ 33006727).

За даним фактом 29 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №32014210000000008 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до бази даних Головного управління Міндоходів у Тернопільській області АІС Податковий блок, в ПАТ КБ Хрещатик (МФО-300670, вул.Хрещатик, 8-а, м.Київ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку 26007001087342 (валюта Українська гривня), що належать ТОВ ПМК АДАТ (код ЄДРПОУ 37358072), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів ПМК АДАТ, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ Хрещатик (МФО-300670, вул.Хрещатик, 8-а, м.Київ) за період з 01.09.2012 року по теперішній час.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та те, що документи та інформація про рух коштів по рахунку 26007001087342 (валюта Українська гривня), що належить ТОВ ПМК АДАТ (код ЄДРПОУ 37358072), яка перебуває у володінні АТ ОСОБА_3 Аваль, що знаходиться за адресою м.Київ вул.Хрещатик, 8-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації лише за період діяльності товариства за який було порушено податкове законодавство, з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ПМК АДАТ за період з 01.09.2012 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ у Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим чи оперативним працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ПМК АДАТ (код ЄДРПОУ 37358072), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ Хрещатик (МФО-300670, вул.Хрещатик, 8-а, м.Київ) та можливість їх вилучити (скопіювати), а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку 26007001087342 (валюта Українська гривня), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ ПМК АДАТ;

- оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку ТОВ ПМК АДАТ (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи Клієнт-банк (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи Клієнт-Банк; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою Клієнт-Банк, та інші), а також протоколи системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.П.Гуменний