Ухвала суду № 49079338, 07.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2014 Справа №607/2809/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12014210010000405 від 06 лютого 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ОСОБА_3 Капітал в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області, надійшла заява від представника AT ОСОБА_3 Капітал, про те, що ОСОБА_4, 09.07.2013 року уклала кредитний договір, однак умов кредитного договору не виконує.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 06 лютого 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12014210010000405 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернулась в AT ОСОБА_3 Капітал, з метою оформлення кредиту за адресою: м. Тернопіль вул. Живова,15-А. На підставі наданих нею документів між АТ ОСОБА_3 Капітал та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №85029194362, відповідно до якого ОСОБА_3 надав, позичальнику кредит в розмірі 6671,26 грн..

Однак, в порушення умов договору позичальник свої зобов'язання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентам не здійснює.

Окрім цього, працівниками безпеки було встановлено, що ОСОБА_4 при оформленні кредиту надала інформацію, яка не відповідає дійсності, а саме: місце роботи Зборівська ОСОБА_5 ступенів, Тернопільська область м. Зборів вул. Б. Хмельницького, 5. При перевірці зазначеної інформації було встановлено, що ОСОБА_4 у зазначеному підприємстві не працювала.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №85029194362 від 09.07.2013 року укладеного між АТ ОСОБА_3 Капітал та ОСОБА_4, з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у матеріалах кредитного договору № 85029194362 укладеного між АТ ОСОБА_3 Капітал та ОСОБА_4, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №85029194362 від 09.07.2013 року та додатків до нього укладеного між АТ ОСОБА_3 Капітал (м.Київ вул.Раїси Окіпної, 8б, ідентифікаційний номер 26333064, МФО 380010) та ОСОБА_4 (паспорт серії МС 517470, виданий Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.04.1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1), із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний