Ухвала суду № 49076863, 26.08.2015, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3237/15-к

26.08.2015

1-кс/328/346/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000737 від 30.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

26 серпня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000737 від 30.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г, інформацію можливо вилучити в філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 02760363) за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, будинок48, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №510477******4902, відкритому у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 00 години 01 хвилин 30 квітня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №510477******4902, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» в період часу 00 години 01 хвилин 30 травня 2015року по теперішній час;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №510477******4902, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №510477******4902 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Державний ощадний банк України»:

-ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID);

-дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30 травня 2015 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа зловживаючи довірою та обманом, дізналася дані банківської картки та заволоділа грошима в сумі 13300 гривень яки належать ОСОБА_3, чим заподіла останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 30 травня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно о 12 годині 30 хвилин 30 травня 2015 року на контактний номер 0966189191, який належить ОСОБА_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру 0918015268, від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» та назвався ОСОБА_4. Невідомий повідомив, що з метою підвищення безпеки обслуговування кредитних карт необхідно провести ряд операцій з карткою, для цього необхідно повідомити номер кредитної картки, відкритої в ПАТ КБ «ПриватБанк», код вказаний зі зворотної сторони картки, коди з SMS повідомлень, що будуть надходити.

ОСОБА_3 надала наступну інформацію:

-номер своєї кредитної картки №5211537410430974, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3, код вказаний зі зворотної сторони картки 0974927;

-коди з SMS повідомлень.

Пізніше на телефон ОСОБА_3 прийшли SMS повідомлення про оплату послуг на загальну суму 13300 гривень.

Згідно виписці ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів кредитної картки №5211537410430974, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 30 травня 2015 року було здійснено пять перерахунків по карті категорія «Комунальні пс» описання операції (* Телеком послуги: PORTMONE.COM.TELEKO, KYIV) на загальну суму 13300 гривень.

Згідно довідці ТОВ «ПОРТМОНЕ», розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ31868613) грошові кошти з кредитної картки потерпілої були перераховані (ІР адрес точки доступу 178.150.134.70) для оплати наступних послуг:

ОСОБА_5 Сума організація код авторизації номер

30.05.2015 13:21 1500,00 Київстар 39907Z 0964295224

30.05.2015 13:02 3000,00 Київстар 37067Z 0965130794

30.05.2015 12:53 7800,00 Київстар 89137Z 0973344126

Встановлено, що грошові кошти з рахунків абонентських номерів: 0964295224 0965130794 0973344126 було переведено на картковий рахунок №510477******4902 (ПАТ КБ «ДіамантБанк»).

Згідно листу ПАТ КБ «ДіамантБанк» від 31 липня 2015 року №760-33/33 BINрахунку №510477******4902 належить публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України».

Таким чином грошові кошти з рахунків абонентських номерів: 0964295224 0965130794 0973344126 було переведено на картковий рахунок №510477******4902, який належить публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», а саме:

0964295224 в сумі 1745 гривень 15 копійок 30травня 2015 року о 14 годині 13 хвилин 18 секунд було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363515, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0964295224 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30травня 2015 року о 13 годині 51 хвилин 23 секунди було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363374, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0965130794 в сумі 804 гривні 65 копійок 30травня 2015 року о 13 годині 39 хвилин 23 секунди було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363295, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0965130794 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30травня 2015 року о 13 годині 35 хвилин 24 секунди було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363261, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0965130794 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30травня 2015 року о 13 годині 21 хвилина 06 секунд було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363154, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0973344126 в сумі 525 гривень 00 копійок 30травня 2015 року о 13 годині 07 хвилин 42 секунди було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363056, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0973344126 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30травня 2015 року о 12 годині 59 хвилин 50 секунд було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2363013, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772;

0973344126 в сумі 265 гривень 00 копійок 08червня 2015 року о 11 годині 10 хвилин 53 секунди було переведено на картковий рахунок №510477******4902, ІDтранзакції 2362332, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, імя провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІDпослуги 91772.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про картковий рахунок №510477******4902, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

1)місце, час та спосіб зняття коштів, які 30.05.2015 були перераховані з рахунків абонентських номерів 0964295224, 0965130794, 0973344126 на картковий рахунок №510477******4902 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

2)фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

3)рух коштів на рахунку починаючи за місяць до скоєного й станом до теперішнього часу;

4)інформацію про особу, на імя якої відкрито вказаний рахунок у банку та дані, за якими можлива ідентифікація даної особи.

5)при переведені грошових коштів з рахунку №510477******4902 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Державний ощадний банк України»:

-ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID);

-дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції.

Вищевказана інформація надасть слідству наступні можливості:

1)встановити обставини скоєного та особу, яка здійснила зняття коштів;

2)дослідити рух коштів по рахунку з 30.04.2015 до теперішнього часу, аналіз чого вкаже на періодичність та місця користування рахунком, що допоможе визначити найбільш ймовірне місце перебування користувача рахунком;

3)встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про картковий рахунок №510477******4902 знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г інформацію можливо вилучити в філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 02760363) за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, будинок48, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку №510477******4902, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» в період з 30.04.2015 по теперішній час, анкетні дані особи яка є його власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г інформацію можливо вилучити в філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 02760363) за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, будинок48, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Дяченко М.М. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причин неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350000737 від 30.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015080350000737 від 30.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького МВ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12г, з можливістю вилучити інформацію в філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 02760363) за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, будинок48, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок №510477******4902, відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період 00 години 01 хвилин 30 квітня 2015року до 26 серпня 2015 року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №510477******4902, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» в період часу 00 години 01 хвилин 30 травня 2015року до 26 серпня 2015 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №510477******4902, відкритому ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок (в подальшому «рахунок А») інформацію щодо номеру «рахунку А», в якому банку він відкритий;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №510477******4902 відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Державний ощадний банк України»:

-ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID);

-дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя