Ухвала суду № 49070855, 13.11.2014, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/8861/14-к

1-кс/264/528/2014

У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2014 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «КБ «ПриватБанк», згідно з яким В провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000048 від 07.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Машекспорт» мають заборгованість по виплаті заробітної плати перед 6 працівниками на загальну суму 34 300 грн.

Постановою Господарського суду Донецької області від 17.03.2011 року по справі про банкрутство № 5/147б ТОВ «Машекспорт»(87513, Донецька обл., м. Маріуполь, 26 квартал буд. 1, ЄДРПОУ 30073565) визнано банкрутом та введена ліквідаційна процедура. Згідно відповіді ліквідатора арбітражного управляючого ОСОБА_3 в ліквідаційній процедурі склалась така ситуація, що ні грошових коштів, ні майнових активів для погашення заборгованості підприємство-банкрот не має.

В ході досудового розслідування згідно довідки наданої Маріупольською ОДПІ Донецької області встановлено, що ТОВ «Машекспорт» має розрахункові рахунки:

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742) № 26068198; № 26004900175112( українська гривня); № 26004900175112(долар США); № 26004900175112 (російський рубль).

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429) № 26001188634022 (російський рубль); № 26000188634001; № 26050188634051 (українська гривня); № 26009188634002 (долар США).

Для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі та ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Представник ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація по вищевказаним розрахунковим рахункам, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі та ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі (МФО 335742) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26068198; № 26004900175112( українська гривня); № 26004900175112(долар США); № 26004900175112 (російський рубль), які належать ТОВ «Машекспорт» (податковий номер № 30073565) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2010 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську (МФО 335429), та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам 26001188634022 (російський рубль); № 26000188634001; № 26050188634051 (українська гривня); № 26009188634002 (долар США), які належать ТОВ «Машекспорт» (податковий номер № 30073565) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2010 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 27 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Одерій С.М.