Ухвала суду № 49069954, 26.12.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/14646/13-к

1-кс/264/591/2013

У Х В А Л А

26.12.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

23 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» та МФ ПАТ КБ «Приват Банк», згідно з яким 05.11.2013 року до прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя надійшов лист з Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради щодо притягнення до відповідальності посадових осіб ДП УНДІ КМ «Прометей» (ідентифікаційний код юридичної адреси -14313056) за фактом невиплати заробітної плати.

Зазначений факт 06.11.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013051000000086, досудове розслідування розпочато за ч.1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП УНДІ КМ «Прометей» має заборгованість по заробітній платі перед працівниками вказаного підприємства за період з січня 2013 року по жовтень 2013 року на загальну суму 340 399,09 гривень.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області від 17.12.2013 року ДП УНДІ КМ «Прометей» має відкриті рахунки в установах банку, а саме:

-ПАТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) р/р: 26004962493251, 26006962492153, 26007962492301, 26004962493262, 26009962493579, 26001962493447, 26005962493421;

-МФ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО банку 335429) р/р: 26046060089404, 26050060420662, 26000060452453.

Клопотання обґрунтовується тим, що на цей час виникла необхідність у вилученні інформації із ПАТ «ПУМБ» та МФ ПАТ КБ «Приват Банк» про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст.97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства, зміст якої має банківську таємницю.

Зазначені документи перебувають у володінні: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м.Донецьк, вул.Університетська,2-а та ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження умисної невиплати заробітної плати працівникам ДП УНДІ КМ «Прометей».

Представники ПАТ «ПУМБ» та МФ ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не зявились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах ПАТ «ПУМБ» та МФ ПАТ КБ «Приват Банк» щодо надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2-а, зміст яких має банківську таємницю, а саме документів по руху розрахункових рахунків №№ 26004962493251, 26006962492153, 26007962492301, 26004962493262, 26009962493579, 26001962493447, 26005962493421, які належать ДП УНДІ КМ «Прометей» (ідентифікаційний код юридичної адреси -14313056), з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року до 20.12.2013 року та надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 можливість вилучення вказаних документів.

Надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів МФ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335429), розташованому за адресою: м. Днепропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст яких має банківську таємницю, а саме документів по руху розрахункових рахунків №№ 26046060089404, 26050060420662, 26000060452453, які належать ДП УНДІ КМ «Прометей» (ідентифікаційний код юридичної адреси -14313056), з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року до 20.12.2013 року та надати старшому прокурору прокуратури Іллічівського району м.Маріуполя ОСОБА_2 можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 09 січня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1