Ухвала суду № 49069538, 30.09.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/7046/13-к

1-кс/264/431/2013

У Х В А Л А

30.09.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ ТД «Оіл трейд», в якому вказано, що 21.08.2012 року між ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», яка є державної установою, укладено договір постачання №14/4257/12 за яким ТОВ «ТД «АНК» зобов'язаний поставити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92 в кількості 6000 тонн, паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-95 в кількості 9000 тонн, за що компанією проведено перерахунок 183 млн. гривень 96 копійок (державні кошти). Згідно акту приймання-передач і №1 паливо ТОВ «ТД «АНК» повинно зберігатись у резервуарах, які розташовані на нафтобазах за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Донецьке шосе, З та Донецька область, Тельманівський район, смт. Андріївка, вул. Гоголя, 1

Згідно п.12.13 договору постачання №14/4257/12 - «жодна зі сторін не має права передавати свої права вимоги за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

Згідно акту прийому передачі №1 від 25.09.2013 року вищевказане паливо було поставлено ТОВ «ТД «АНК» на користь Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

21.08.2012 року ТОВ «ТД «АНК» уклало з ТОВ «ЮНІОІЛ» договір постачання, відповідно до якого ТОВ «ЮНІОІЛ» передає ТОВ « ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92,95 загальною кількості 15000 тонн.

В подальшому ТОВ «Торговий дім «Азовська нафтова компанія» не надає можливості посадовим особам НАК «Нафтогаз України» провести ревізію наявності пального за договором, та повідомляє що паливо знаходиться на зберіганні у ТОВ «ЮНІОІЛ», що є порушенням вимог п.12.13 договору постачання №14/4257/12 та дає підстави вважати, що мало місце заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

Зазначений факт 27.04.2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050800001278, досудове розслідування розпочато за ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що НАК «Нафтогаз України» (податковий номер 20077720) має відкритий рахунок №26002301921 в установі банку АТ «Ощадбанк» (код банку 300465) та рахунок № 26001012817704 в АТ «Укрексімбанк» (код банку 322313), з яких згідно наданих платіжних доручень № 7955 від 31.08.2012 року, 7954 від 31.08.2012 року, № 7960 від 31.08.2012 року, №8319 від 12.09.2012 року, № 8397 від 14.09.2012 року, 8426 від 17 09.2012 року, 8478 від 18.09.2012 року було виконано перерахування грошових коштів на загальну суму 183000000,96 гривень на розрахунковий рахунок № 26001035493001 в ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код банку 335946), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія».

Згідно договору поставки № 2108 від 21.08.2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Азовська нафтова компанія» гроші перерахувала на поточний рахунок № 26008022896001 в ПАТ «Південкомбанку» (код банку 335946) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніоіл» (ЕДРПОУ 36102947).

Посадові особи ТОВ ТД «АНК» та ТОВ «Юніоіл» не допустили представників НАК «Нафтогаз України» для проведення інвентаризації та встановлення фактичної наявності нафтопродуктів в резервуарах, що свідчить про факт привласнення з їх боку бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на суму 183000000,96 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що нафтобаза, яка розташована за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, передана в оренду ТОВ ТД «Оіл трейд» згідно договору № 29 від 24.05.13р.

07.08.2013 року слідчим СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_3 спрямовувався запит за № і/19108, до ТОВ ТД «Оіл трейд» щодо надання договору оренди комплексу будівель та обладнання від 24.05.13 № 29, розташованого за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, додатків до договору, актів прийому-передачі нафтопродуктів, яке зберігалось станом на 24.05.13, укладених у т.ч. з ТОВ «Юніоіл», а також товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази, проте відповіді на даний запит до теперішнього часу не надано.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність, для підтвердження факту дійсної передачі НАК «Нафтогаз України» від ТОВ «ТД «АНК» паливо альтернативне моторне автомобільне - Е-92, 95 загальною кількості 15 000 тонн необхідно, витребувати з ТОВ ТД «Оіл трейд» договір оренди комплексу будівель та обладнання від 24.05.13 № 29, розташованого за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, додатки до договору, актів прийому-передачі нафтопродуктів, яке зберігалось станом на 24.05.13, укладених у т.ч. з ТОВ «Юніоіл», а також товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази. Також, необхідно витребувати інші документи, підтверджуючи кількість та вид нафтопродуктів, які зберігались на вказаній нафтобазі 24.05.13, 07.06.13 та на теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ ТД «Оіл трейд», за адресою: м. Київ, Києво-Святошинський район, с. Вишневе, вул. Залізнична, 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ ТД «Оіл трейд» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Таким чином суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що вказані слідчим документи, які перебувають у володінні ТОВ ТД «Оіл трейд», за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до договору оренди комплексу будівель та обладнання від 24.05.13р. № 29, розташованого за адресою: Донецька область, Тельманівський район, с. Андріївка, вул. Гоголя, 1, додатків до договору, актів прийому-передачі нафтопродуктів, яке зберігалось станом на 24.05.13р., укладених з ТОВ «Юніоіл», а також товарно-транспортні накладні на поставлене та отримане паливо з вказаної нафтобази, та документи про кількість та вид нафтопродуктів, які зберігались на вказаній нафтобазі 24.05.13, 07.06.13 та на теперішній час, в ТОВ ТД «Оіл трейд», за адресою: 08132, м. Київ, Києво-Святошинський район, с. Вишневе, вул. Залізнична, 3, зміст яких має конфіденційну та комерційну таємниці, які належать ТОВ ТД «Оіл трейд» (код ЄДРПОУ 38560018).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 14 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1