Ухвала суду № 49068499, 08.04.2013, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/2462/13-к

1-кс/264/116/2013

У Х В А Л А

08.04.2013 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Тріфоновій К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», Філії Іллічівського головного відділення ПАТ «ПромІнвестБанк» м.Маріуполя згідно з яким ОСОБА_4, працюючи на посаді директора публічного акціонерного товариства «Металонік» згідно з протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Металонік» від 23 вересня 2011 року і статутом ПАТ «Металонік» в який були внесені зміни та який був зареєстрований від 06 грудня 2011 року, і який є посадовою особою, умисно не виконав рішення Донецького окружного адміністративного суду, а саме:

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/18129/2011 від 08 листопада 2011 року було рішення стягнути з ЗАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених списком № 1 за період з 01.05.2011 року по 30.09.2011 року, у розмірі 26486,44 грн..

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/18131/2011 від 18 листопада 2011 року було рішення стягнути з ЗАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість з фактичних витрат по виплаті та доставці пенсій, призначених на пільгових умовах у розмірі 50419, 78 грн.

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/980/2012 від 13 лютого 2012 року було рішення стягнути з ЗАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах № 2 за період з 01.10..2011 року по 31.12.2011 року, у розмірі 35594, 56 грн..

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/3788/2012 від 24 травня 2012 року було рішення стягнути з ЗАТ «Металонік» заборгованість перед бюджетом Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області у сумі 14481,58 грн.

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/4994/2012 від 18 червня 2012 року було рішення стягнути з ЗАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість за період з 0101.2012 року по 31.03.2012 року відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах № 2, у розмірі 29056,01 грн..

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/4995/2012 від 02 липня 2012 року було рішення стягнути з ЗАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах № 1 за період з 01.01.2012 року по 31.03.2012 року, у розмірі 16103,79 грн..

-Згідно постанови Донецького окружного адміністративного суду по справі № 2а/0570/9987/2012 від 28 серпня 2012 року було рішення стягнути з ПАТ « Металонік» на користь Управління Пенсійного фонду України в Іллічівськом районі м. Маріуполя Донецькій області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у розмірі 17270,48 грн..

На підставі вищевказаних постанов було видано виконавчі листи, згідно яких, заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_5 були винесені постанови про відкриття виконавчого провадження, про що керівництво ЗАТ «Металонік» було повідомлено у встановленому законом порядку.

За мірою надходження виконавчих листів, на примусове виконання до державної виконавчої служби, заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУЮ ОСОБА_5, було винесено постанови про обєднання та приєднання вищевказаних виконавчих проваджень до зведеного за № 35385431.

07.06.2012 року заступником начальника Іллічівського відділу ДВС Маріупольського МУ юстиції ОСОБА_5, в рамках зведеного виконавчого провадження за № 35385431 винесено постанови про накладання арешту коштів, майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, про що, цього ж дня за № 14-625 посадових осіб ЗАТ «Металонік» було повідомлено та попереджено про кримінальну відповідальність.

При цьому ОСОБА_4, діючи умисно, спільно з ОСОБА_6 переслідуючи мету невиконання вищевказаних рішень суду, які набрали законної сили, та постанов Іллічівського ДВС ММУ попередження від 07.06.2012 року, будучи посадовою особою ЗАТ «Металонік», згідно договору № 03397035901 від 23.07.2012 року відкрив 5 нових розрахункових рахунків ( 26003397035900 у євро, рублях, доларах США, гривнях: № 260047397035900 у гривнях) у ПАТ «УкрСиббанк», за допомогою яких, починаючи з липня 2012 року, здійснювались господарські операції підприємства.

Зазначений факт 18.01.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013051000000003, досудове розслідування розпочато за ч.1 ст. 175, 382 ч.2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення інформації у вищезазначених банківських установах про надходження грошових коштів на банківські рахунки ПАТ «Металонік», для підтвердження умисного не виконання посадовими особами ПАТ «Металонік» постанов суду, що набрали законної сили.

Зазначені документи перебувають у володінні: АТ «УкрСиббанк», що розташоване на пр. Московському, 60 в м. Харкові; ПАТ «Банк Форум», що розташоване на б-р Верховної Ради, 7, в м. Києві; ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50, в м. Дніпропетровську; ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Університетській, 2-а, в м. Донецьку; АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», що розташоване на вул. Лескова, 9, в м. Києві; ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», що розташоване на б-р Шевченка/вул.Пушкінській, 8/26 в м. Києві; Філії Іллічівського головного відділення ПАТ «Промінвестбанк» м.Маріуполь, що розташоване на пр.Ілліча, 136 в м. Маріуполі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно довідки наданої Іллічівським відділенням Маріупольської ОДПІ Донецької області встановлено, що згідно податкової відомості юридична особа ПАТ «Металонік» (податковий номер 00292869) має відкриті рахунки в установі банку

1) ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), а саме:

№ 26000010051448

2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

№26003397035900 (евро)

№26003397035900 (грн.)

№26003397035900 (дол.) США

№26047397035900 грн.

№26003397035900 руб.

№ 26058397035900 грн.

3) ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а саме:

№ 26006304400108 грн.

№ 26054301400108 грн.

№26009301400108 руб.

№26007303400108 дол.

№26008302400108 евро

4) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), а саме:

№ 26054054012059 грн.

№ 26002054012506 грн.

5) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

№ 26048560 грн.

№26 004962486020 грн.

№26053962488927 грн.

6) АТ « ОСОБА_3 АВАЛЬ», а саме:

№ 26007293391 дол.

№26009293388 грн.

7) Філія Іллічівського головного головного відділення ПАТ «ПромІнвестБанк» м.Маріуполя (МФО 33442), а саме:

№ 26026304510168

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження умисного не виконання посадовими особами ПАТ «Металонік» постанов суду, що набрали законної сили.

Представники АТ «УкрСиббанк, ПАТ «Банк Форум», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», Філії Іллічівського головного відділення ПАТ «Промінвестбанк» м.Маріуполь в судове засідання не зявились з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація про надходження грошових коштів на банківські рахунки ПАТ «Металонік» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів:

1) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №26003397035900 (евро), №26003397035900 (грн.), №26003397035900 (дол.) США, №26047397035900 грн., №26003397035900 руб., № 26058397035900 грн., які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

2) ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), розташованого за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26006304400108 грн., № 26054301400108 грн., №26009301400108 руб., №26007303400108 дол., №26008302400108 евро, які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

3) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26054054012059 грн., № 26002054012506 грн., які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

4) ПАТ «ПУМБ» (МФО334851), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Універсітетська, 2-а, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26048560 грн., №26 004962486020 грн., №26053962488927 грн., які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

5) АТ « ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26007293391 дол., №26009293388 грн. які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

6) ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, г. Киев, б-р Шевченко/ ул. Пушкинская, 8/26, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26000010051448 грн. які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

7) Філії Іллічівського головного відділення ПАТ «ПромІнвестБанк» м. Маріуполь (МФО 33442), розташованого за адресою: Донецкая обл., Мариуполь г., просп. Ильича, 136, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26026304510168, які належать ПАТ «Металонік» (податковий номер №00292869 ) та можливість їх вилучення з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 07.06.2012 року по 31.12.2012 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 19 квітня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя:ОСОБА_1