Постанова № 49064929, 21.06.2012, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 2608/10479/12

пр. № 4/2608/304/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Святошинського району Заріцької О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Олійника Є.В., по кримінальні справі № 49-3232 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Донецькій філії ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764), деталізованої електронної роздруківки руху по рахунку № 26001010301321, а також документів ТОВ «ТФ «ЮЛІУС»(Код ЄДРПОУ 34998600) на відкриття вищезазначеного рахунку, ?

В С Т А Н О В И Л А:

В проваджені СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 49-3232 порушена Генеральною прокуратурою України за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, створили без мети здійснювати господарську діяльність ТОВ «ТФ «Юліус»(Код ЄДРПОУ 34998600), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, директором якого було призначено ОСОБА_2, який пояснив, що в 2007 році, з метою працевлаштуватися, за пропозицією незнайомого чоловіка, він зареєстрував на своє прізвище ТОВ «ТФ «Юліус». Після реєстрації підприємства, він відмовився виконувати функції керівника, про що повідомив невстановлену слідством особу, і більше будь-яких документів з приводу діяльності ТОВ «ТФ «Юліус» не підписував.

Крім цього, було встановлено що невстановлені слідством особи використовували рахунок № 26001010301321, відкритий для ТОВ «ТФ «ЮЛІУС»(Код ЄДРПОУ 34998600) в Донецькій філії ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764)..

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого Олійника Є.В., який обгрунтував подання, думку прокурора, яка підтримала подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, тому що в Донецькій філії ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764) знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та керуючись ст.14-1, 178 КПК України, ст.ст. 59, 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»суддя,?

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Подання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Олійника Є.В. . -з а д о в о л ь н и т и.

2.Розкрити банківську таємницю для СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві та дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі №49-3232 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) в Донецькій філії ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764) по рахунку № 26001010301321, який відкритий для ТОВ «ТФ «ЮЛІУС»(Код ЄДРПОУ 34998600) за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ТОВ «ТФ «ЮЛІУС»(Код ЄДРПОУ 34998600), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунку, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунку, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

3.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Донецької філії ПАТ «АКБ Банк» (МФО 335764).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.

З постановою ознайомлений (-на): _______«___»___ 2012 року