Ухвала суду № 49060366, 17.08.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7150/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н. М.,

за участю:

секретаря судового засідання Мелещенко О.В.,

слідчого Ніколенко Л.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_3, внесене в матеріалах кримінального провадження №12015250000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2015 року слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_2,за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» (АТ «Сбербанк Росії» МФО-320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, не маючи намір здійснювати діяльність, яка повязана із виробництвом, продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, всупереч встановленого законодавством України, порядку здійснення підприємницької діяльності, а саме ст. ст. 19, 56, 58, 65, 89 Господарського кодексу України за якими субєкти господарювання зобовязанні здійснювати первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом, субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючих господарських організацій з додержанням вимог законодавства, підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів, для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства, керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами, а управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства, ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, відповідно до яких юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, відповідно до ст. 87 цього Кодексу, для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом, а також всупереч ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, за яким установчі документи юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом, а для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів, протягом 2014 2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ «Овента-М» (м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 2), ТОВ «Хетафе Смайлинг» (м. Одеса, вул. Буніна, 10), ТОВ «Іста-Союз» (АДРЕСА_1), ТОВ «Джойвест» (м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5б), ТОВ «Іррідіум» (м. Київ, вул. Вікентія Хвойка, 21 оф.183), ТОВ «Асл Ком» (м. Київ, вул. Бережанська, 4), ТОВ «ОПС Транс Трейдінг» (АДРЕСА_2), ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (м. Одеса, вул. Водопровідна, 1-а, оф. 1308), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов'язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємств і їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку.

10.07.2015 старшим слідчим відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000293 внесені відомості щодо вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що на даний час дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» (АТ «Сбербанк Росії» МФО-320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, роздруківки руху коштів ТОВ «Овента-М» по розрахунковому рахунку в українській гривні №26000013034149 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 11.11.2014 по 07.07.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та використання відомостей, що містять документи, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у відповідальних осіб ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії».

Керуючись ст. ст. 159,160,162,163,164,369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_3, внесене в матеріалах кримінального провадження №12015250000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю., задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» (АТ «Сбербанк Росії» МФО-320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_2, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_5, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Овента-М» (ЄДРПОУ-39463877) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26000013034149 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 11.11.2014 по 07.07.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6