Постанова № 49049265, 14.11.2012, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 2608/18523/12

пр. № 4/2608/646/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Кравчука С.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів, по кримінальній справі № 56-3082, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №56-3082, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки фінансово-господарських документів ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488).

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальна справа № 56-3082, порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С.»(36797689) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлені особи використовують ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С.»в період 2011-2012 р. в злочинних схемах, спрямованих на надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, що призводило до неправомірного зменшення останнім обсягів оподаткування, внаслідок безпідставного збільшення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено, що невстановлені особи, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробили та в подальшому реалізували злочинний план, який полягає у використанні ряду підконтрольних фіктивних підприємств для конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, зовні маскуючи їх, як законні, тим самим сприяючи легально діючим СГД в ухиленні від сплати податків. До підконтрольних підприємств, зокрема, входить ТОВ «СКС Ритм».

Проведеним аналізом встановлено, що основними «вигодонабувачами»ТОВ «СКС Ритм»є підприємства реального сектору економіки, а саме ТОВ «Маркон-Інвест»(код ЄДРПОУ 31452852), ТОВ СП з ІІ «Інтербізнесконсалтінг»(код ЄДРПОУ 25274023), ТОВ "КСГ" (код 16288026).

08.11.2012 проведено обшук в будинку № 4/26 по вул. Пирогова у м. Києві, яке згідно довідки БТІ у м. Києві та Київської області №41024 (И-2012) від 06.11.2012 року зареєстровані нежилі приміщення горище пл. 534, 1 за Малим приватним підприємством «КСГ», а також група нежилих приміщень № 50 пл. 416,6 кв.м. на праві власності зареєстровано за ОСОБА_3.

В ході проведення обшуку вилучено комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, а також печатки, в тому числі печатки підприємств-нерезидентів: Homerton Investmens Limited (Belize) та FIRE WELL GROUP S.A. (Republic of Panama).

Встановлено, що Homerton Investmens Limited (Belize) та FIRE WELL GROUP S.A. (Republic of Panama) придбали 85% іменних простих акцій страхової компанії ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва).

Крім того, встановлено що вказана страхова компанія є переможцем тендера щодо страхування комерційних ризиків, проведеного ГК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (код 30019775) на суму 4,7 млн. грн. (без ПДВ).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Кравчука С.В., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини свідчать про необхідність у дослідженні документів щодо страхування комерційних ризиків ГК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", в зв'язку з чим необхідно провести виїмку вказаних документів, які мають значення речових доказів по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл слідчому на проведення виїмки в приміщенні ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" (код 31113488) оригіналів документів щодо страхування комерційних ризиків ГК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (код 30019775) за весь період діяльності.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

Постанову оголошено "_____" ____ 2012 року

__________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)